业绩总结 - 2023年度公司营业收入为123,154.05万元[6] 存货数据 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为17,364.69万元[7] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备为1,947.00万元[7] - 截至2023年12月31日，存货账面价值为15,417.69万元[7]

（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司监事会对公司内部控制自我 评价报告的意见》之签章页） 湖南华联瓷业股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》 等有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审 阅相关资料，核对相关事实的基础上，对公司《2023 年度内部控制自我评价报 告》发表意见如下： 经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完 善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并 能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节，起到了较好的 风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司 资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部 控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全 面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 （以下无正文） 湖南华联瓷业股份有限公司 监事会 2024 年 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度 总经理工作报告 丁学文 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 （二）主要会计数据和财务指标 二、重点工作推进情况 1、坚持数字化转型与绿色发展，管理变革催生新的增长点 通过建设玉祥 MES 系统实现了设备、能耗及生产管理的数字化转型，并借助 EMP 系统提供数据支持以优化生产管理和降低成本；光伏发电项目总装机容量达 到 2.88MW，年度发电量显著，减排与废料利用成效突出；集中制泥项目成本大 幅降低，品质合格率达到了 99.04%；引进精益管理和自运行机制，全面革新管 理模式；积极拓展新业务领域，开启亿嘉新零售改革和国际跨境电商等项目，有 释义 释义项 释义内容 公司、本公司 指 湖南华联瓷业股份有限公司 玉祥 指 湖南玉祥瓷业有限公司，公司全资子公司 红官窑 指 湖南醴陵红官窑瓷业有限公司，公司全资子公司 亿嘉 指 湖南华联亿嘉家居用品股份 ...

业绩总结 - 2023年关联交易实际发生总额控制在预计范围内[7][8] - 2023年向醴陵市华彩包装采购包装材料实际发生额4824.95万元，预计7000万元，差异-31.07%[6] - 2023年向湖南华艺印刷采购材料及包装物实际发生额205.18万元，预计1000万元，差异-79.48%[6] - 2023年向科达制造采购设备等实际发生额36.21万元，预计2500万元，差异-98.55%[6] - 2023年接受湖南安迅物流运输服务实际发生额961.68万元，预计1500万元，差异-35.89%[6] - 2023年向醴陵玉茶瓷业采购劳务等实际发生额1043.06万元，预计1000万元，差异4.31%[6] - 2023年向新华联控股租赁经营场地实际发生额38.62万元，预计45万元，差异-14.19%[7] - 2023年向湖南蓝思华联精瓷销售水电等实际发生额110.80万元，预计300万元，差异-63.07%[7] 未来展望 - 2024年向关联方采购原材料等预计金额7315万元，1 - 2月已发生767.05万元，2023年实际发生6109.40万元[9] - 2024年接受关联方服务预计金额1827万元，1 - 2月已发生277.19万元，2023年实际发生1455.02万元[10] - 2024年向关联方销售水电等预计金额70万元，2023年实际发生110.80万元[10] - 2024年向关联人提供劳务等预计金额30万元，1 - 2月已发生4.59万元，2023年实际发生27.54万元[10] 其他新策略 - 关联交易遵循公平合理定价原则，以可比独立第三方价格为参考[25] - 关联交易符合公司长期发展战略，可降低运营和采购成本[27] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，定价遵循市场化原则[28]

湖南华联瓷业股份有限公司 （2024 年 3 月） 湖南华联瓷业股份有限公司 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关要求，为完善公司治理结构，明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，提高 股东大会的议事效率，保证股东大会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司持 续健康发展，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体修订 情况如下： 2024 年 3 月 28 日 | 序号 | 原《股东大会议事规则》条款 | 修订后《股东大会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | 会 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 | | 4 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 | | 5 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 | 6—7 | | 页 | 第 1 页 共 7 页 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华瓷股份公司管理层编制的 20 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召开临时股东大会情形 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形下需召开[2] 提议召开反馈时间 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 临时提案相关 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内公告补充通知[11] 通知股东时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[12] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 会议延期或取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[13] 投票时间规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 决议公告内容 - 股东大会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数等内容[17] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[20] 会议记录保存 - 股东大会会议记录应保存期限不少于10年[23] 方案实施时间 - 股东大会通过有关派现等提案的，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[24] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规的股东大会决议[24] 会议秩序维护 - 董事会和其他召集人应保证股东大会正常秩序[17] 股东参会权利 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权，公司不得拒绝[23] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人主持[19] 表决计票监票 - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师等共同负责并当场公布结果[22] 中小投资者权益 - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[24]

监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议2022年度、2023年各季度及半年度相关议案[2][3] 财务及合规情况 - 2023年度财务报告真实反映公司状况[5] - 募集资金使用合法合规，关联交易公平公允[6][7] - 无对外担保，未发现违规买卖股票情况[9][10]

规则修订 - 公司拟于2024年3月修订《董事会议事规则》部分条款[2] - 修订后董事会设审计等委员会，专门委员会对董事会负责[2] 会议规定 - 董事会会议按规则召集，提前提供材料，专委会提前三日提供资料[2] - 两名以上独董可提延期，董事会应采纳[2] - 需独董事前认可提案，讨论前主持人应获确认[2] 其他事项 - 会议中董事阻碍发言，主持人应制止[2][3] - 董事会会议档案由董事会办公室负责保存[3] - 除修订条款外，《董事会议事规则》其他条款不变[3]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-010 湖南华联瓷业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，同意对存在减值迹象的资产计提相应减值 准备，共计提减值准备 14,642,820.31 元。本次计提资产减值准备及核销资产事 项无需提交股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围、金额 | 减值类型 | 资产项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减 ...