关联交易金额 - 2024年预计与关联人日常关联交易总金额不超9247万元，2023年实际发生7758.62万元[4] - 2024年向醴陵市华彩包装采购包装材料预计6000万元，1 - 2月累计已发生571.99万元，2023年发生4824.95万元[11] - 2024年向科达制造采购设备等预计15万元，2023年发生36.21万元[11] - 2024年向湖南华艺印刷采购材料等预计300万元，1 - 2月累计已发生12.59万元，2023年发生205.18万元[11] - 2024年向醴陵玉茶瓷业采购劳务等预计1000万元，1 - 2月累计已发生182.47万元，2023年发生1043.06万元[11] - 2024年接受湖南安迅物流运输服务预计1300万元，1 - 2月累计已发生193.12万元，2023年发生961.68万元[11] - 2024年向湖南蓝思华联精瓷销售水电等预计70万元，2023年发生110.80万元[13] 2023年关联交易占比及差异 - 2023年向醴陵市华彩包装采购包装材料实际发生额占同类业务比例44.20%，与预计额差异 - 31.07%[15] - 2023年向湖南华艺印刷采购材料等实际发生额占同类业务比例1.88%，与预计额差异 - 79.48%[15] - 2023年向科达制造采购设备等实际发生额占同类业务比例6.73%，与预计额差异 - 98.55%[15] - 2023年湖南安迅物流运输服务预计1500.00，实际961.68，占比64.26%，同比 - 35.89%[16] - 2023年醴陵玉茶瓷业经营场地预计400，实际380.91，占比55.20%，同比 - 4.77%[16] - 2023年新华联控股及子公司经营场地预计45，实际38.62，占比5.60%，同比 - 14.19%[16] - 2023年湖南蓝思华联精瓷销售水电等预计300，实际110.8，占比86.36%，同比 - 63.07%[17] 关联公司财务数据 - 截至2023年9月30日，科达制造总资产831103.69万元，净资产498680.52万元，营收251843.45万元，净利润4335.79万元[23] - 截至2023年12月31日，湖南安迅物流总资产17100.90万元，净资产7429.18万元，营收31283.27万元，净利润1684.89万元[25] - 截至2023年12月31日，湖南蓝思华联精瓷总资产2156.50万元，净资产2134.06万元，营业收入1044.26万元，净利润 - 74.76万元[36][37] 关联关系 - 醴陵市华彩包装法定代表人许志勇为公司实控人许君奇兄弟的子女[21] - 科达制造董事张建同时担任公司董事[24] - 湖南安迅物流为公司子公司湖南华联火炬电瓷电器的参股公司[26] - 新华联控股实控人傅军为公司实控人之一[29] - 醴陵群力投资咨询为醴陵锦绣投资全资子公司，许君奇实际持有醴陵锦绣投资50%股权[30][31] - 博略投资为公司实际控制人许君奇控制企业[33][35] - 湖南华艺印刷法定代表人丁勇志为公司总经理丁学文之子[39][41] - 醴陵玉茶瓷业法定代表人朱彦明为公司实际控制人许君奇兄弟许均朋的女婿[42][44] - 醴陵市均朋运输服务部经营者许嘉美为公司实际控制人许君奇兄弟许均朋的女儿[45][46] 交易相关评价 - 公司与关联方交易符合发展和经营需要，可降低成本，交易价格公允，不损害公司利益，不影响独立性[49] - 独立董事认为2023年度关联交易合规，不损害股东利益，预计2024年关联交易无重大变化，定价合理[50] - 保荐机构认为公司关联交易决策程序合规，定价市场化，无异议，需股东大会审议通过[51]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查1次，时间为2024年3月12日至15日[4] 业务活动 - 发表专项意见次数为8次[4] - 培训1次，日期为2024年3月14日[4] 合规情况 - 公司在11个事项上均无问题[6] - 公司及股东9项承诺事项均已履行[7][8] 人员与监管措施 - 保荐代表人无变更[9] - 报告期内无监管措施[9] - 无其他重大事项[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为123,154.05万元[6] 存货数据 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为17,364.69万元[7] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备为1,947.00万元[7] - 截至2023年12月31日，存货账面价值为15,417.69万元[7]

内控报告 - 公司出具《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 报告真实客观反映公司内控相关情况[1] - 第五届董事会第十一次会议审议通过该报告[1] 内控体系 - 报告期内公司不断完善内部控制体系[1] - 内控体系适应管理要求和发展需要[1] 签字信息 - 独立董事签字页日期为2024年3月28日[3]

湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度 总经理工作报告 丁学文 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 （二）主要会计数据和财务指标 二、重点工作推进情况 1、坚持数字化转型与绿色发展，管理变革催生新的增长点 通过建设玉祥 MES 系统实现了设备、能耗及生产管理的数字化转型，并借助 EMP 系统提供数据支持以优化生产管理和降低成本；光伏发电项目总装机容量达 到 2.88MW，年度发电量显著，减排与废料利用成效突出；集中制泥项目成本大 幅降低，品质合格率达到了 99.04%；引进精益管理和自运行机制，全面革新管 理模式；积极拓展新业务领域，开启亿嘉新零售改革和国际跨境电商等项目，有 释义 释义项 释义内容 公司、本公司 指 湖南华联瓷业股份有限公司 玉祥 指 湖南玉祥瓷业有限公司，公司全资子公司 红官窑 指 湖南醴陵红官窑瓷业有限公司，公司全资子公司 亿嘉 指 湖南华联亿嘉家居用品股份 ...

（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司监事会对公司内部控制自我 评价报告的意见》之签章页） 湖南华联瓷业股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》 等有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审 阅相关资料，核对相关事实的基础上，对公司《2023 年度内部控制自我评价报 告》发表意见如下： 经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完 善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并 能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节，起到了较好的 风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司 资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部 控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全 面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 （以下无正文） 湖南华联瓷业股份有限公司 监事会 2024 年 ...

业绩总结 - 2023年关联交易实际发生总额控制在预计范围内[7][8] - 2023年向醴陵市华彩包装采购包装材料实际发生额4824.95万元，预计7000万元，差异-31.07%[6] - 2023年向湖南华艺印刷采购材料及包装物实际发生额205.18万元，预计1000万元，差异-79.48%[6] - 2023年向科达制造采购设备等实际发生额36.21万元，预计2500万元，差异-98.55%[6] - 2023年接受湖南安迅物流运输服务实际发生额961.68万元，预计1500万元，差异-35.89%[6] - 2023年向醴陵玉茶瓷业采购劳务等实际发生额1043.06万元，预计1000万元，差异4.31%[6] - 2023年向新华联控股租赁经营场地实际发生额38.62万元，预计45万元，差异-14.19%[7] - 2023年向湖南蓝思华联精瓷销售水电等实际发生额110.80万元，预计300万元，差异-63.07%[7] 未来展望 - 2024年向关联方采购原材料等预计金额7315万元，1 - 2月已发生767.05万元，2023年实际发生6109.40万元[9] - 2024年接受关联方服务预计金额1827万元，1 - 2月已发生277.19万元，2023年实际发生1455.02万元[10] - 2024年向关联方销售水电等预计金额70万元，2023年实际发生110.80万元[10] - 2024年向关联人提供劳务等预计金额30万元，1 - 2月已发生4.59万元，2023年实际发生27.54万元[10] 其他新策略 - 关联交易遵循公平合理定价原则，以可比独立第三方价格为参考[25] - 关联交易符合公司长期发展战略，可降低运营和采购成本[27] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，定价遵循市场化原则[28]

湖南华联瓷业股份有限公司 （2024 年 3 月） 湖南华联瓷业股份有限公司 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关要求，为完善公司治理结构，明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，提高 股东大会的议事效率，保证股东大会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司持 续健康发展，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体修订 情况如下： 2024 年 3 月 28 日 | 序号 | 原《股东大会议事规则》条款 | 修订后《股东大会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | 会 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 | | 4 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 | | 5 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 | 6—7 | | 页 | 第 1 页 共 7 页 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华瓷股份公司管理层编制的 20 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召开临时股东大会情形 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形下需召开[2] 提议召开反馈时间 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 临时提案相关 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内公告补充通知[11] 通知股东时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[12] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 会议延期或取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[13] 投票时间规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 决议公告内容 - 股东大会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数等内容[17] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[20] 会议记录保存 - 股东大会会议记录应保存期限不少于10年[23] 方案实施时间 - 股东大会通过有关派现等提案的，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[24] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规的股东大会决议[24] 会议秩序维护 - 董事会和其他召集人应保证股东大会正常秩序[17] 股东参会权利 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权，公司不得拒绝[23] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人主持[19] 表决计票监票 - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师等共同负责并当场公布结果[22] 中小投资者权益 - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[24]