公司业绩情况 - 今年前三季度营业收入同比增长27.29%，归属上市公司股东的净利润同比增长14.76%，达1.2亿元，接近2023年全年的1.26亿元 [2] - 2024年第三季度营业收入386,583,373.55元，同比增长28.59%，归属上市公司股东的净利润45,848,380.72元，同比增长19.14% [2][3] - 今年上半年，注塑玩具同比增长165.93%，国内业务营业收入同比增长166.16% [3] 业绩增长原因 海外市场拓展 - 原有客户库存消化完成，采购恢复正常 [3] - 原有客户对公司品类采购增加 [3] - 公司拓展新客户，提高新客户下单量 [3] - 公司具备持续创新、研发能力，满足新老客户多元需求 [3] 国内市场拓展 - 2023年收购杭州肥圆，2023年10月成立杭州匹卡噗、杭州哈乐威，依托电商平台运营销售 [3] - 自有品牌成长，如匹卡噗、哈乐威、库飞康飞等品牌在第三季度表现良好，2024年12月底将推出主粮新品牌 [3] - 代理品牌表现亮眼，代理五十多个品牌，皇家处方粮是线上授权5家分销商之一，皇家普粮是线上销售前10的店铺，与雀巢普瑞纳宠物旗下多品牌深度合作 [3][4] 国内市场规划 - 加强国内市场开拓，推广现有品牌，加大新产品自有品牌运营，开拓线上线下渠道，吸引优质合作商 [4] - 培养消费者品牌认知和消费习惯，建立品牌影响力，如匹卡噗宠物零食、哈乐威天然钠基矿砂表现亮眼 [4] - 12月底上市新品牌，开启自主主粮品牌新时代 [4] 国内电商团队情况 - 内销以线上销售为主，在杭州搭建完善稳定电商团队 [4] - 2023年底聘请副总经理刘清作为国内团队总负责人 [4] - 今年聘请品牌总监负责自有品牌体系搭建及运营 [4] - 加大投入国内自有线上品牌店，积攒自有线上客户群体，建立精准用户画像，根据销售反馈升级产品 [4][5] 海外建厂情况 柬埔寨建厂 - 原因包括地理位置优越、与中美关系好、不在加增关税名单内、有劳动力优势 [5] - 有两家工厂，源飞全资的柬埔寨莱德主营宠物用品，与中宠合作的柬埔寨爱淘主营宠物零食 [5] 孟加拉建厂 - 2023年11月在孟加拉投资设立生产基地，作为宠物食品等产品生产线，工厂分两期建设，一期预计2025年开始逐步投入使用 [5]

营收占比 - 今年上半年宠物牵引用具占营业收入的 33.72%，宠物零食占营业收入的 46.04% [2] 增速维持战略 海外市场拓展 - 原有客户对公司品类采购增加 [3] - 不断拓展新客户，提高新客户下单量 [3] - 具备持续创新、研发能力，满足新老客户多元需求 [3] 国内市场拓展 - 以国内各大电商平台为依托进行自有及代理品牌运营销售，在多个电商平台开设线上店铺 [3] - 自有品牌如匹卡噗、哈乐威、库飞康飞等预计有良好表现，2024 年 12 月底将推出以主粮为主的新品牌 [3] - 代理品牌表现亮眼，是皇家处方粮线上授权的 5 家分销商之一，皇家普粮是线上销售前 10 的店铺，与雀巢普瑞纳宠物旗下多个品牌深度合作 [3] 海外销售模式 - 海外销售业务主要通过 ODM 方式进行贴牌销售，并辅以部分自有品牌销售，目标市场为欧美等发达国家和地区，主要产品有宠物牵引用具、宠物零食、宠物玩具等，今年境外销售的销售收入及利润呈上升趋势 [3][4] 国内团队情况 - 逐步加大国内市场开拓力度，2023 年收购杭州肥圆，保留线上销售团队，同年在杭州成立新电商公司招纳人才，聘任品牌总监负责自有品牌打造及推广，已搭建完善且稳定的内销团队并按需调整人员 [4] 工厂生产线安排 - 已投产的生产基地有 4 个，温州平阳有两个，配备多条生产线；柬埔寨有两个，分别以宠物食品和用品为主，柬埔寨莱德今年下半年新增一条宠物玩具生产线，孟加拉和国内工厂正在建设中 [4]

北京植德（上海）律师事务所 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0047 号 二〇二四年十二月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0047 号 致：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司 ...

股东大会信息 - 2024年12月4日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 90名股东及代理人参会，代表141,177,798股，占比74.9429%[4][5] - 84名中小股东及代理人参会，代表7,336,515股，占比3.8945%[5] - 公司总股本190,890,000股，本次有表决权股份188,380,460股[6] 选举结果 - 庄明允等4人当选第三届董事会非独立董事，同意票超99.7%[7][8][9][10][11] - 刘长国等3人当选第三届董事会独立董事，同意票超99.7%[12][13][14] - 林敏等2人当选第三届监事会非职工代表监事，同意票超99.7%[15][16] 议案表决 - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意票占99.9825%[17] - 《关于修订<对外担保决策制度>》同意票占99.9530%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>》获通过，中小股东同意99.4611％[19] - 《关于修订<委托理财管理制度>》获通过，中小股东同意99.4760％[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年12月4日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由监事林敏主持[1] 选举结果 - 监事会同意选举林敏为第三届监事会主席[1] - 选举决议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[1]

公司治理 - 公司于2024年12月4日完成第三届董事会和监事会换届选举[1] - 第三届董事会由7名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[1] - 全体董事任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[2] - 第三届监事会由3名监事组成，任期均为三年[3] - 高级管理人员等任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止[5] 股权结构 - 庄明允直接持有公司股票53,557,560股，占总股本28.06%，为控股股东[13] - 朱晓荣直接持有公司股票25,263,000股，占总股本13.23%，间接持有2,800,000股，占1.47%[14] - 李畅间接持有公司股票91,298股，占总股本0.05%[7] - 陈群通过平阳县晟雨创业服务中心间接持有公司3834521股，占总股本2.01%[16] - 王黎莉通过平阳县晟雨创业服务中心间接持有公司1304259股，占总股本0.68%[17] - 冯明超通过平阳县晟雨创业服务中心间接持有公司326065股，占总股本0.17%[19] - 柯华通过平阳县晟飞创业服务中心间接持有公司1120000股，占总股本0.59%[20] - 方静通过平阳县晟进创业服务中心间接持有公司31502股，占总股本0.02%[24] - 刘清、朱超截止公告披露日未持有公司股份[22][26] 实际控制人 - 庄明允、朱晓荣、庄明超为公司实际控制人，2021年3月签订一致行动协议[13][14] 人员资质 - 董事会秘书陈群和证券事务代表方静已取得深交所董事会秘书资格证书[5] - 陈群等7人与实控人等无关联关系，任职资格符合规定，未受处罚及处分，无相关调查及失信情况[16][17][19][20][22][24][26]

人事变动 - 2024年12月4日公司召开大会选举卢小君为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 人员信息 - 卢小君1990年9月出生，有相关工作经历，现为采购部副经理[6] - 卢小君间接持有公司股票13,042股，占总股本0.0068%[6]

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024- 051 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 4 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 12 月 4 日通过电话 和口头的方式告知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：通讯方式出席董事 2 人，为朱晓荣、庄明超）。 会议由半数以上董事共同推举董事庄明允主持，公司全体监事、高级管理人 员及公司部分人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意聘任庄明允先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三 届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

股价情况 - 源飞宠物股票2024年12月3 - 4日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[3][5] 信息披露 - 自查无违反信息公平披露情形[6] - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、其他（线上会议）[2] - 活动参与人员有交银施罗德基金张晨、中信证券郭韵和马骏锐[2] - 活动时间为2024年11月29日，地点在浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号[2] - 上市公司接待人员为证券事务代表方静和证券专员王薇薇，活动形式为线上会议[2] 分组2：公司业务发展战略 - 国内宠物食品行业发展带来机遇，消费升级使消费者对品牌敏感性加强，公司将打造品牌形象、进行市场推广以增加营收[2] - 12月底推出的宠物主粮自主品牌以线上销售为主，将在各大电商平台开设店铺[3] - 打造自有品牌初期以宠物食品类产品为主，未来根据国内市场变化调整宠物用品、玩具品类布局[3] 分组3：公司代理品牌情况 - 公司代理五十多个品牌，是皇家处方粮线上授权的5家分销商之一、皇家普粮线上销售前10的店铺[3] - 今年上半年宠物主粮总体营收同比增长488.86%，与雀巢普瑞纳宠物旗下多个品牌有深度合作[3] 分组4：主营产品毛利率提升 - 2024年上半年主营产品毛利率同比增长，宠物牵引用具毛利率增加1.82%，宠物零食毛利率增加3.30%[4] - 宠物牵引用具通过在美国、上海设立研究小组和研发中心，提高产品更新率（每年约30%）来提高议价空间[4] - 宠物零食通过在柬埔寨租赁土地、在孟加拉建设工厂整合上下游供应链降本增效[4] 分组5：海外建厂原因 - 柬埔寨和孟加拉属于一带一路国家，具有区位优势[5] - 两国与中美关系友好，柬埔寨不在美国加增关税名单内，可规避关税问题[5] - 两国劳动力资源丰富、成本低，孟加拉原材料丰富价廉，可降低生产成本[5] 分组6：产能分布情况 - 已投产4个生产基地，温州平阳2个、柬埔寨2个，孟加拉和国内工厂在建[5] - 国内工厂产品出口欧洲、日本等，柬埔寨工厂产品出口美国，全球化布局可稳定产能、避免贸易政策风险[5] 分组7：销售团队情况 - 公司加大国内市场开拓力度，2023年收购杭州肥圆，成立新电商公司，壮大内销团队[6] - 聘任品牌总监负责自有品牌打造推广，内销和外销团队独立[6]