董事会决议概况 - 源飞宠物第三届董事会第八次会议于2025年9月18日召开 应出席董事7人实际全部出席[1] - 会议审议通过两项重要议案 涉及闲置募集资金管理和会计师事务所选聘制度修订[1] 闲置募集资金管理方案 - 公司获准使用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理[1] - 资金将投向期限不超过12个月且具备高流动性、高安全性的保本型理财产品或存款类产品[1] - 授权使用期限为董事会审议通过后12个月内 额度内资金可滚动使用[1] - 投资产品范围包括收益凭证和结构性存款等 任一时点交易金额不超过8000万元额度[1] 制度修订事项 - 公司根据《中华人民共和国公司法》及实际需求修订《会计师事务所选聘制度》[1] 信息获取渠道 - 投资者可通过巨潮资讯网查阅本次董事会决议详细公告内容[2]

资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[1] - 董事会授权管理层决策，财务部实施管理[1] 议案表决 - 《继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[3] - 《修订<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[4] 制度修订 - 公司修订《会计师事务所选聘制度》[4]

公司治理 - 公司于2025年9月18日召开第三届第八次董事会会议 审议关于修订会计师事务所选聘制度的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入全部来自宠物业务 占比100.0%[1] - 截至发稿时公司市值为45亿元[1] 会议形式 - 董事会采用现场结合通讯方式在公司会议室召开[1]

募集资金情况 - 2022年8月发行3410万股，每股13.71元，募资4.67511亿元，净额4.087087亿元[1] - 截至2025年7月31日，累计使用募资3.516773亿元，专户余额7119.46万元[5] 项目投资情况 - 咬胶和宠物牵引用具产能提升项目调整后投资1.312821亿元，累计投入1.312821亿元[4] - 研发中心建设项目调整后投资4386.2万元，累计投入2307.1万元，预计2026年12月达预定可使用状态[4] - 2.2万吨宠物干粮项目调整后投资4028.09万元，累计投入36.28万元，预计2028年12月达预定可使用状态[4] 现金管理情况 - 2024年9月同意用不超2.5亿元闲置募资现金管理，拟继续用不超8000万元，期限12个月内[7][9] - 投资不超12个月的流动性好、安全高、保本型产品，到期归还专户[11][18] - 2025年9月董事会通过继续用部分闲置募资现金管理议案，保荐机构无异议[18][20]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[2] - 审计委员会或1/3以上董事可提选聘议案[6] 履职与报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[6] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] 聘期规定 - 会计师事务所聘期一年，到期可续聘[9] 评分权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[10] 费用计算 - 审计费用报价得分按公式计算[13] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[13] 更换要求 - 公司更换会计师事务所应在第四季度结束前完成选聘[17] 公告披露 - 拟改聘公告需披露解聘原因等情况[18] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[21] 违规处理 - 违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评[21] - 经股东会决议解聘违规事务所，损失由责任人承担[21] - 情节严重对责任人经济或纪律处分[21] - 严重违规的事务所股东会决议后不再选聘[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[23]

募资情况 - 2022年8月发行3410万股，每股13.71元，募资总额4.67511亿元，净额4.087087亿元[3] - 截至2025年7月31日，累计使用募集资金3.516773亿元，专户余额7119.46万元[8] 项目投入 - 年产咬胶及宠物牵引用具产能提升项目承诺投资1.712726亿元，累计投入1.312821亿元[6] - 研发中心建设项目承诺投资4769万元，累计投入2307.1万元，预计2026年12月31日达预定可使用状态[6][7] - 2.2万吨宠物干粮项目预计2028年12月31日达预定可使用状态，已投入36.28万元[7] - 永久补充流动资金已投入1.46768亿元，剩余584.19万元[7] 现金管理 - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3][11] - 投资产品为期限不超12个月的保本型理财产品或存款类产品[12] - 2025年9月18日董事会审议通过继续使用不超8000万元闲置募集资金现金管理议案[19] - 资金使用期限自2025年9月18日起12个月内可滚动使用[19] - 保荐机构对公司继续使用闲置募集资金现金管理无异议[20] 其他事项 - 2025年公司变更部分募投项目用途、调整内部投资结构及闲置场地用途[8] - 公司将按规定开展现金管理业务确保规范运行[17] - 公司内审部负责对现金管理资金使用与保管情况审计监督[17]

板块整体表现 - 文娱用品板块较上一交易日上涨3.28% [1] - 当日上证指数下跌0.3%至3820.09点 深证成指下跌0.04%至13070.86点 [1] - 板块内浙江正特领涨 涨幅2.14% 收盘价50.20元 [1] 个股涨跌情况 - 上涨个股包括浙江正特(2.14%) 三柏硕(2.11%) 创源股份(1.47%) 华立科技(1.36%) 通达创智(0.40%) 昌米股份(0.35%) 天元宠物(0.22%) 源飞宠物(0.13%) [1] - 下跌个股包括明月镜片(-2.69%) 群兴玩具(-2.17%) 高乐股份(-2.03%) 实丰文化(-1.65%) 康力源(-1.18%) 珠江钢琴(-0.88%) 齐心集团(-0.73%) 英派斯(-0.71%) 金运激光(-0.67%) 浙江自然(-0.67%) [2] - 舒华体育和海伦钢琴涨跌幅分别为0.00%和-0.22% [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.25亿元 游资资金净流出2147.81万元 散户资金净流入1.47亿元 [2] - 华立科技主力净流入809.41万元 占比8.60% [3] - 晨光股份主力净流入729.94万元 占比4.73% [3] - 海伦钢琴主力净流入579.16万元 占比5.81% [3] - 珠江钢琴主力净流入369.51万元 占比11.05% [3] - 浙江正特主力净流出68.21万元 占比-1.83% [3] 成交活跃度 - 群兴玩具成交量最高达18.82万手 成交额1.62亿元 [2] - 高乐股份成交量27.33万手 成交额1.06亿元 [2] - 创源股份成交额2.94亿元 为板块最高 [1] - 明月镜片成交额2.23亿元 [2] - 晨光股份成交额未直接显示但资金流动活跃 [3]

股东减持计划 - 三股东平阳晟飞 平阳晟雨 平阳晟进拟合计减持不超过655.97万股 占总股本比例不超过3.48% [1] - 平阳晟飞和平阳晟雨计划减持不超过565.14万股（占总股本3%） 平阳晟进计划减持不超过90.83万股（占总股本0.4822%） [1] - 减持原因为股东自身经营需求 减持价格不低于首次公开发行股票价格 [1] 公司股权结构 - 减持股东不属于公司控股股东及实际控制人 [1] - 减持计划不会导致公司控制权发生变化 不会对股权结构及持续经营产生重大影响 [1] 主营业务与上市情况 - 公司主要从事宠物用品和宠物零食的研发、生产和销售 主要产品包括宠物牵引用具 宠物注塑玩具和狗咬胶 [2] - 公司于2022年在深交所上市 [2] 财务表现 - 2025年上半年实现营收7.919亿元 同比增长45.52% [2] - 2025年上半年归母净利润7416万元 同比增长0.37% [2]

股东减持计划 - 达刚控股股东英奇管理拟减持不超过952万股 占总股本3% [1] - 新余国科股东江西农发集团拟减持不超过276.76万股 占总股本1% [3] - 新瀚新材控股股东秦翠娥拟通过集中竞价减持不超过174.88万股（占总股本1%）及大宗交易减持不超过174.88万股（占总股本1%） [6] - 银邦股份股东无锡新邦科技拟减持不超过2465.76万股 占总股本3% [7] - 源飞宠物三家股东拟合计减持不超过565.14万股 占总股本3% 其中晟进创业单独减持不超过90.83万股（占总股本0.4822%） [7] - 汉仪股份控股股东及一致行动人拟合计减持不超过294万股 占剔除回购后总股本3% [9] - 广钢气体股东井冈山橙兴拟减持不超过2638万股 占总股本1.9994% [13] - 博云新材股东高创投拟减持不超过573万股 占总股本1% [15] - 双鹭药业董事梁淑洁拟减持不超过37.52万股 占总股本0.0365% [20] - 中际旭创特定股东苏州益兴福及一致行动人持股比例由9.417%降至8.999% 变动超1%整数倍 [22] 公司业务动态 - 华润三九拟使用不超过100亿元自有资金购买银行理财产品 期限不超过六个月 投资期限至2026年10月9日 [1] - 长春高新控股子公司金赛药业获得ALK公司3款产品在中国大陆独家代理权 包括2款免疫治疗产品和1款试剂盒 [9] - 中材节能子公司签署3.47亿元工程总承包合同 涉及矿山建设及生态修复项目 [10] - 远达环保发行股份购买资产事项获上交所审核通过 涉及收购五凌电力100%股权及广西长洲水电64.93%股权 [15] - 安科生物参股公司PA3-17注射液获准开展关键性II期临床试验 为全球首款靶向CD7的CAR-T细胞治疗产品 [19] - *ST南置拟以1元对价出售房地产开发及租赁业务相关资产 聚焦轻资产业务转型 [22] 股票交易异常 - 天普股份因连续11个交易日涨停停牌核查完毕 市场传言资产注入不实 股票于9月18日复牌 [5] - 上海建工公告黄金业务收入占比历年不超过0.5% 对经营影响较小 [12] - ST宁科因法院受理重整被实施退市风险警示 股票停牌一天 复牌后简称变更为*ST宁科 涨跌幅限5% [17] 股东减持调整 - 开润股份控股股东范劲松提前终止减持计划 此前已减持238.15万股（占总股本1%） 减持均价21.9元 [14] - 瑞丰银行股东绍兴安途及一致行动人减持408.83万股（占总股本0.21%） 持股比例由6.1%降至5.89% [11]

减持主体及比例 - 减持主体为员工持股平台股东 不涉及公司控股股东及实际控制人[1] - 相关股东拟合计减持不超过655.97万股 占公司总股本比例不超过3.48%[1] - 公司三股东拟减持 合计不超3.4822%股份[1]