股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，源飞宠物股价报20.79元，较前一交易日下跌0.81% [1] - 当日成交额0.56亿元，换手率3.40% [1] 主营业务 - 公司主营业务为宠物用品的设计、生产和销售，产品涵盖宠物牵引器具、宠物零食等 [1] - 主要面向海外市场 [1] - 所属板块包括家用轻工、跨境电商及宠物经济 [1] 公司动态 - 2025年8月11日召开第一次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流出468.50万元 [1] - 近五日累计净流出808.26万元 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 [2]

会议基本信息 - 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号公司一楼会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3][4][5] 会议召集与出席情况 - 会议由第三届董事会第五次会议决定召集 董事会于2025年7月22日在深圳证券交易所网站及指定披露媒体发布会议通知 通知载明会议时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息 [3] - 出席会议股东及代理人共计149人 代表股份135,914,698股 占公司有表决权股份总数的72.1490% 出席人员包括公司董事、高级管理人员及经办律师 [6] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》议案获得通过 同意股数135,856,278股 占比99.9570% 反对47,360股 占比0.0348% 弃权11,060股 占比0.0081% 中小股东同意比例达99.4916% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过 [6][7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决结果与第一项议案完全一致 同意比例99.9570% 中小股东同意比例99.4916% 同样以特别决议方式通过 [7][8] - 《提请股东会授权董事会办理股权激励事宜》议案表决结果与前两项完全相同 三项议案均不涉及关联股东回避表决情况 [8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认为会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 会议召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果符合规范要求 [9]

公司治理与合规自查 - 公司于2025年7月21日召开第三届董事会第五次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 公司针对激励计划采取充分保密措施并对内幕信息知情人进行必要登记 自查期间为首次公开披露前6个月 [2] - 通过中国结算深圳分公司查询 除中介机构平安证券自营托管单元外 其余核查对象均无买卖公司股票行为 [2] 中介机构交易行为说明 - 平安证券自营托管单元在自查期间存在买卖公司股票行为 该账户为收益互换业务专用对冲账户 [2] - 相关交易为程序化对冲交易 未获知激励计划内幕信息 与公司筹划事项无关联 [2] 自查结论 - 公司严格限定策划人员范围 及时登记内幕信息知情人并采取保密措施 [3] - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形 [3]

激励计划 - 2025年7月21日第三届董事会第五次会议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年1月21日至7月21日，核查内幕信息知情人[2] - 平安证券自营托管单元自查期有买卖股票行为，属程序化对冲交易[3] - 未发现内幕信息知情人违规情形[4] 其他 - 公告于2025年8月12日发布[7]

会议安排 - 公司于2025年7月22日发布召开第一次临时股东会通知[7] - 现场会议于2025年8月11日14:30召开[8] - 交易系统投票时间为8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票时间为8月11日9:15 - 15:00[9] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共149人，代表股份135,914,698股，占比72.1490%[10] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案同意135,856,278股，占比99.9570%[12] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案同意135,856,278股，占比99.9570%[13] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》获表决通过[15] 会议结论 - 本次会议表决程序和结果符合规定合法有效[16] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[18]

股东会信息 - 2025年8月11日召开股东会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 149人代表135,914,698股参会，占比72.1490%[4][5] - 144名中小股东代表11,491,998股，占比6.1004%[5] 股份信息 - 公司总股本190,890,000股，回购专用账户2,509,540股，有表决权188,380,460股[6] 议案表决 - 三议案同意均为135,856,278股，占比99.9570%[7][8][9] - 中小股东三议案同意均为11,433,578股，占比99.4916%[7][8][9]

板块整体表现 - 文娱用品板块较上一交易日下跌0.84%，领跌个股为海伦钢琴（代码300329，跌幅5.81%）[1] - 当日上证指数下跌0.12%至3635.13点，深证成指下跌0.26%至11128.67点[1] - 板块内10只个股上涨，20只个股下跌，呈现普跌态势[1][2] 个股涨跌情况 - 创源股份（代码300703）涨幅最高达7.16%，收盘价30.70元，成交额10.55亿元[1] - 浙江正特（代码001238）上涨2.81%至43.93元，通达创智（代码001368）上涨0.59%至25.44元[1] - 海伦钢琴（代码300329）跌幅最大达5.81%，实丰文化（代码002862）下跌3.26%，华立科技（代码301011）下跌2.96%[2] - 明月镜片（代码301101）下跌2.17%至44.19元，米绿区带（代码300220）下跌2.16%至17.24元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.52亿元，游资资金净流出5568.58万元，散户资金净流入2.07亿元[2] - 创源股份（代码300703）主力净流入868.90万元（占比0.82%），但游资净流出3849.40万元（占比3.65%）[3] - 高乐股份（代码002348）主力净流入754.50万元（占比8.62%），游资净流出566.76万元[3] - 浙江自然（代码605080）主力净流出342.71万元（占比8.16%），散户净流入506.97万元（占比12.07%）[3] - 舒华体育（代码605299）主力净流出226.96万元，散户净流入547.22万元（占比7.32%）[3] 成交活跃度 - 创源股份（代码300703）成交量35.16万手，成交额10.55亿元，为板块最高[1] - 海伦钢琴（代码300329）成交量25.42万手，成交额3.11亿元[2] - 广博股份（代码002103）成交量13.35万手，成交额1.38亿元[2] - 大元宠物（代码301335）成交额1.91亿元，实丰文化（代码002862）成交额1.97亿元[2]

股权激励计划公示情况 - 公司于2025年7月22日在巨潮资讯网披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，包括激励对象名单 [1] - 内部公示时间为2025年7月24日至8月2日共10天，通过邮件、书面、电话及现场沟通方式接受反馈 [2] - 公示期满后未收到任何对拟激励对象名单的异议 [2] 激励对象资格审查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证件、劳动合同、职务信息等材料 [3] - 激励对象包含1名外籍人员，不包括独立董事及持股5%以上股东或实际控制人直系亲属 [4] - 所有激励对象均无《管理办法》第八条规定的禁止情形（如12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规处罚等） [3][4] 激励对象构成与合法性 - 激励对象均为公司及子公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [3] - 激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格及激励条件 [3][4] - 董事会薪酬与考核委员会认定激励对象名单合法有效，无虚假隐瞒或重大误解情形 [3][4]

公司治理与股权激励计划 - 公司于2025年7月22日在巨潮资讯网披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件 [1] - 激励对象名单于2025年7月24日至8月2日进行内部公示 公示期10天且未收到任何异议 [2] - 激励对象包含1名外籍人员及公司实际控制人直系亲属 [3] 激励对象资格审查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证件 劳动合同及职务信息 [2] - 激励对象范围符合《上市公司股权激励管理办法》规定的法定条件 [2] - 激励对象包含公司及子公司高级管理人员 中层管理人员及核心技术骨干 [2] 激励对象合规性确认 - 所有激励对象均不存在最近12个月内被证券监管机构认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象无重大违法违规记录或《公司法》规定的任职资格限制情形 [2] - 董事会确认激励对象符合法律法规及激励计划规定的全部条件 [3][4]