证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-057 欧克科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 04 日召开第二 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联股 东担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国农业银行股份有限公司修水支行（以下简称"农业银行修水支行"） 申请 17,000 万元的综合授信，授信期间一年，其中 7000 万为信用贷款，由公司 控股股东胡坚晟先生及其一致行动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。 公司向光大银行股份有限公司修水支行（以下简称"光大银行修水支行"） 申请 15,000 万元的综合授信，授信期间一年。 公司向中国邮政储蓄银行修水支行（以下简称"邮储银行修水支行"）申请 15,000 万元的综合授信，授信期间一年，由公司控股股东胡坚晟先生及其一致行 动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。 上述担 ...

湖南启元律师事务所 关于欧克科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 1 致：欧克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《欧克 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事 务所（以下简称"本所"）接受欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三） ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-053 欧克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公 司 董 事 会 于 2023 年 10 月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》 （公告编号：2023-047）（以下简称"《会议通知》"），于 2023 年 11 月 09 日在中国证监会 指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-051），于 2023 年 11 月 14 日在中国证监会指定 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-052 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年11月15日召 开2023年第二次临时股东大会，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上于2023年10月27日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 公告》（公告编号：2023-047）、2023年11月9日披露了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-051）。经事后 核查发现，原公告中部分内容有误，现对公告相关内容予以更正。 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、 法规和公司章程的规定。 本次会议审议以下事项： | 提案编 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 码 | 提案名称 | 该列打钩可以投票 | | 100 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | 1.00 | 《关于换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | | 1.01 | 选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事 | √ | | 1.0 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-051 经欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧克科技"）一届 董事会第二十三次会议审议通过，决定于2023年11月15日（星期三）召开 公司2023年第二次临时股东大会，具体内容请详见公司于2023年1 0月2 7日 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2023年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-047），现发布关于召开本次临时股 东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 (1)截至2023年1 1月0 8日(星期三)下午15:00收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东； (2)公司董事、监事、高级管理人员； (3)公司聘请的律师； (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.16亿元，同比减少40%；年初至报告期末营业收入2.92亿元，同比减少32.57%[5] - 年初至报告期末营业收入同比减少32.57%，营业成本减少15.52%，营业税金及附加减少35.29%，财务费用增加318.12%，其他收益增加62.47%，信用减值损失减少29.83%，资产减值损失增加200.84%，所得税费用减少42.45%，营业外支出增加525.81%[10] - 营业总收入从432,437,481.23元降至291,588,765.73元，降幅约32.57%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5854.20万元，同比减少31.08%；年初至报告期末为1.07亿元，同比减少36.52%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1754.19万元，同比减少74.78%；年初至报告期末为5437.94万元，同比减少64.21%[5] - 营业利润从198,605,894.13元降至125,352,390.74元，降幅约36.88%[18] - 净利润从169,136,871.08元降至107,362,701.21元，降幅约36.52%[18] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8432.05万元，同比减少222.98%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少222.98%，投资活动产生的现金流量净额同比增加162.35%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少41.15%[11] - 经营活动现金流入小计从412,140,112.45元降至273,988,231.45元，降幅约33.52%[20] - 经营活动现金流出小计从343,577,675.96元增至358,308,715.84元，增幅约4.29%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从68,562,436.49元降至 - 84,320,484.39元[20] - 投资活动现金流出小计为1.3829710676亿美元，上年同期为0.5271493795亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.3829710676亿美元，上年同期为 -0.5271493795亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计为0.174亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为0.1862710917亿美元，上年同期为0.4905115322亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.1862710917亿美元，上年同期为 -0.3165115322亿美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -13.764069万美元，上年同期为1.538336万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.4138234101亿美元，上年同期为 -0.1578827132亿美元[21] - 期初现金及现金等价物余额为10.800812084亿美元，上年同期为1.0574157076亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为8.3869886739亿美元，上年同期为0.8995329944亿美元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产20.00亿元，较上年度末增长3.02%；归属于上市公司股东的所有者权益18.78亿元，较上年度末增长6.02%[5] - 应收款项融资较年初减少32.77%，预付款项增加150.94%，存货增加33.47%，其他流动资产增加248.48%，在建工程增加235.32%，无形资产增加175.65%，其他非流动资产增加92.53%，短期借款减少100%，合同负债减少46.50%，应交税费增加143.44%，其他应付款减少71.60%，其他流动负债减少57.30%，专项储备减少50.56%[8][9] - 2023年9月30日货币资金为843,692,702.07元，较1月1日的1,086,498,477.71元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为248,958,520.26元，较1月1日的198,182,523.65元增加[15] - 2023年9月30日存货为266,451,955.99元，较1月1日的199,629,319.90元增加[15] - 2023年9月30日固定资产为249,506,290.08元，较1月1日的256,609,055.47元减少[16] - 2023年9月30日在建工程为177,281,210.54元，较1月1日的52,869,083.53元增加[16] - 2023年9月30日无形资产为47,374,077.34元，较1月1日的17,186,345.29元增加[16] - 2023年9月30日短期借款为0元，较1月1日的17,400,000元减少[16] - 2023年9月30日资产总计为2,000,187,488.95元，较1月1日的1,941,641,649.69元增加[16] - 负债合计从170,048,477.56元降至121,952,109.04元，降幅约28.28%[17] 政府补助与税收优惠 - 本报告期计入当期损益的政府补助为4825.10万元，年初至报告期期末为6353.62万元[5] - 增值税即征即退涉及金额438.74万元，因公司销售自行开发生产软件产品可享受优惠政策[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,603，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 胡坚晟持股比例34.25%，持股数量22,840,000股；胡甫晟持股比例27.83%，持股数量18,560,000股；李燕梅持股比例7.50%，持股数量5,000,000股[12] 每股收益变化 - 基本每股收益从3.3827降至1.6101，降幅约52.39%[19] - 稀释每股收益从3.3827降至1.6101，降幅约52.39%[19] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-045 欧克科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 公司《2023 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次会议通 知于 2023 年 10 月 10 日通过通讯方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司一 楼会议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符 合相关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席谢水根主持，一致形成如 下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举非职工代表监事的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体监事同意提名谢水根先生、付金先生为公司第二届监事会非职工代表监 事候选人，同意将两名非职工代表监事候选人提交公司 2023 年第二次临时 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-046 欧克科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会职工代表监事已 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司近日召开职工代表大会选举刘超才先生为公司第二届监事会职工代表监 事（简历附后）。 按照相关规定，刘超才先生将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事任期与第二届监事 会任期一致，自 2023 年第二次股东大会召开后生效，任期三年。上述职工代表 监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，其将 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和 股东大会负责。 公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》 的规定。 特此公告。 欧克科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 附：职工代表监事简历 刘超才先 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-044 欧克科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次会议 于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 以现场 及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 根据《公司章程》等的规定，公司第二届董事会将由 7 人组成，其中非独立 董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董 事会提名，公司董事会提名委员会审查并同意：提名黄利 ...

3、我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意提名胡坚晟、胡甫晟、袁 汉宁、陈涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名黄利萍、雷建民、 冷庆晖为公司第二届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人的任职资格需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 2023 年 10 月 25 日 欧克科技股份有限公司第一届第二十三次董事会 独立董事相关意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为欧克科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第一届董事会独立董事，我们就公司第一届董事会第二十三次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、对公司董事会换届选举的独立意见 1、公司第二届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法、有效。 2、我们对本次董事候选人教育背景、工作阅历、专业素养等方面的情况进 行了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，未曾受过中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也未发现有《公司法》和 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人不存在《 ...