股本与注册资本变更 - 公司实施资本公积金每10股转增4股，总股本由6668万股增至9335.2万股[2][5] - 公司注册资本由6668万元变更为9335.2万元[2][5] 权益分派 - 2024年年度权益分派以6668万股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共派发现金股利1000.2万元[4] 人员与组织架构 - 董事人数由7名增至9名，拟新增1名职工代表董事和1名非独立董事[2] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[30] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”统一更名为“股东会”[2][6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求及持股比例限制[10] - 发起人、公司公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[15] - 公司董事等特定人员股票买卖收益规定[16] 股东权益与义务 - 股东查阅公司/全资子公司会计账簿等需连续180天以上单独或合计持股3%以上[11] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可起诉[13][14] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大交易事项[16][17][18] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 多种情形下需召开临时股东会[19][20] 股东提案与参会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 股东出席会议及委托他人出席的相关要求[22] 董事选举与任职 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事、非职工代表监事候选人提名[24] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提除职工董事外非独立董事、独立董事候选人提名[24][25] - 股东会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制[25] - 董事任职有多种限制条件[26][27] 董事会与审计委员会 - 审计委员会等专门委员会中独立董事占多数并担任召集人[30] - 审计委员会负责审核公司财务信息等多项职责[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[32] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议[34] - 公司减少注册资本的相关程序及要求[34] - 公司因特定情况解散应在15日内成立清算组[35] 其他 - 议案需提交股东大会审议，授权管理层办变更登记[39] - 备查文件含董事会决议和修订后章程及议事规则[40]

董事辞任 - 公司收到董事辞任书面报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[2] - 董事提出辞任，公司应六十日内完成补选[2] 离职移交与义务 - 董事、高管离职生效后五个工作日内完成文件等移交[7] - 对商业秘密保密至公开，其他忠实义务半年内有效[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[9] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，可十五日内申请复核[9]

董事会变动 - 2025年6月12日决定将董事会人数由7人增至9人[1] - 1名职工代表董事由职代会选举，1名非独立董事由股东大会选举[1] 候选人情况 - 提名周怡路为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 任期自股东大会审议通过至第二届董事会任期届满[2] - 当选需2025年第一次临时股东大会通过相关议案[2] 任职规定 - 董事增补后独立董事占比不低于三分之一[2] - 兼任高管及职工代表担任的董事人数不超董事总数二分之一[2] 个人履历 - 周怡路曾任职广州欧克机械制造、欧克科技[6] - 截至公告披露日周怡路未持有公司股份[7]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集[1] - 会议于2025年6月30日召开，现场15:00开始，网络9:15开始[2] - 股权登记日为2025年6月24日[2] 会议地点及审议 - 现场会议在江西九江修水县公司二楼会议室[3] - 审议11项议案，议案1.00为特别决议[4][5] 会议登记 - 现场登记地点在公司二楼，时间为6月27日[7] - 登记办法分法人和自然人，不接受电话登记[8] 投票相关 - 投票代码为361223，简称为欧克投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月30日[21][22]

股本与注册资本变更 - 公司实施每10股转增4股方案，总股本增至9335.2万股，注册资本变更为9335.2万元[1] 董事会变动 - 董事会成员人数将增至9人，新增一名非独立董事和一名职工代表董事[2] - 提名周怡路为第二届董事会非独立董事候选人[7][8] 制度与议案 - 多项公司制度修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5][6][7] - 提名周怡路议案需提交该股东大会审议，并以变更注册资本等议案生效为前提[7][8] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月30日15:00召开2025年第一次临时股东大会[8]

产业基金与投资 - 公司与久量股份、十堰市政府成立的产业基金筹备工作有序推进，首个投资项目落地时间需综合多因素考量，公司将尽快启动筛选与尽调，合规前提下尽早推进项目落地并及时公告 [2] 技术储备与业务布局 - 控股子公司有泽新材聚焦 PI 薄膜研发与性能提升，关注 6G 技术动态，若有需求将凭借技术与产能基础响应市场 [3] - 公司在工业机器人领域广泛布局，产品与主营协同，密切关注人形机器人领域并积累技术，将评估推进相关合作 [5][6] - 公司积极关注固态电池领域，有泽新材的 PI 薄膜和 CPI 薄膜在固态电池中有重要作用，使用相关 PI 薄膜的固态电池能量密度可达 300Wh/kg [9][10] - 广州兆润科技主营消费类无人机，后续将在载物无人机领域积累技术，探索无人配送应用；智能叉车已投入使用，提高搬运效率 [10] - 江西欧克博隆智能装备有限公司采用合伙人模式，聚焦吹膜机研发、生产与销售，拓展塑料加工专用设备业务 [11][13] 股份流通与减持 - 公司严格遵守上市公司股东减持相关法律法规，重视投资者关切，维护股东权益与公司长期价值增长 [3] 销售与订单情况 - 2025 年公司海外销售良好，订单规模同比持续增长，在东南亚、中东、非洲等地区市场渗透率逐步提升 [3] - 2025 年生活用纸订单开局良好，2024 年底推出的全自动底部抽纸巾生产线订单反响佳，2024 年 9 月 14 日、2025 年 1 月 8 日分别获得 1.96 亿元、1.27 亿元设备采购协议，预计下半年持续推新品 [7] 生产线优势与发展 - 全自动底部抽纸巾生产线推广是行业升级与消费需求变革驱动的结果，底部抽纸巾替代传统顶抽式产品，推动下游厂商产线升级 [3][4] - 公司全自动底部抽纸生产线技术先进、提供整线交钥匙方案、性价比高，除金红叶外与众多厂商有合作，在手订单良好 [4][5] 产能与生产情况 - 目前公司产能饱满，2025 年春节前完成新购置设备安装，扩招员工，订单按进度交付 [6] 业务模式考量 - 采用合伙人模式开展吹膜机业务，可借助合伙人资源经验满足细分市场需求、促进技术升级、分散业务风险，提升公司高端智能装备产品市场认知度与销售业绩 [7][8][9] “黑灯工厂”应用 - 欧克“黑灯工厂”概念应用到实际生产中，工业机器人在物料搬运、设备制造、产品检测等环节发挥关键作用，与智能化技术融合完善智能化工厂建设 [11] 收并购计划 - 公司收并购计划取决于战略规划，围绕“设备 + 材料”框架，审慎寻找上下游产业链公司并购，延续积极稳健策略，考虑多方面因素确保创造长期价值，兼顾内部整合与核心业务投入 [12]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案以总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金股利10,002,000元 [1] - 同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本由66,680,000股增至93,352,000股 [1][6] - 现金红利差异化征税：通过深股通持有的香港投资者及境外机构每10股实发1.35元，限售股及流通股个人投资者按持股期限差异化计税，证券投资基金区分香港与内地投资者分别按10%和差别化税率征收 [1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日 [2] - 转增股份的无限售条件流通股起始交易日为2025年5月26日 [4] 股本结构变动 - 权益分派后限售流通股由50,000,000股（占比74.99%）增至70,000,000股（占比维持74.99%），总股本增加26,672,000股至93,352,000股 [6] - 每股净收益为0.3673元，减持价格将根据除权除息情况相应调整 [6] 分配实施细节 - 现金红利委托中国结算深圳分公司代派，若自派股东账户股份减少导致派发不足，公司自行承担相关责任 [4] - 转增股份不足1股部分按尾数大小排序派发，尾数相同则系统随机分配 [2] 股东沟通渠道 - 咨询联系人为董事会办公室陈真，地址位于江西省九江市修水县工业园芦塘项目区，电话0792-7332288 [6]

权益分派 - 2024年度以66,680,000股为基数，每10股派1.5元，共派10,002,000元，转增4股[2] - 分红后总股本增至93,352,000股[4] - 股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为5月26日[5] 股份变动 - 限售股变动后70,000,000股，占比74.99%[10] - 无限售股变动后23,352,000股，占比24.01%[10] 收益与税收 - 按新股本摊薄，2024年每股净收益0.3673元[11] - 深股通等每10股派1.35元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 流通股起始日 - 所送（转）无限售股起始交易日为2025年5月26日[9]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通内容 - 活动将在线就公司2024年度业绩、公司治理等问题与投资者交流[2]

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧克科技"）分别于2025 年4月24日、2025年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》 、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》及《关于召开2024年年 度股东大会的提示性公告》。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的日期、时间： （四）现场会议召开地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科 技一楼会议室。 （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 （一）会议出席总体情况 通过现场和网络投票的股东33人， ...