关联交易 - 2024年与成都市先平包装印务关联交易预计不超6000万元，2023年实际发生17.75万元[2] - 2023年向广州易靓包装器材销售设备及服务17.75万元，占比100%[5] 子公司情况 - 截至2023年底，成都市先平包装印务总资产9297.34万元等[6] - 公司持有其46.52%股份[7] 交易评估 - 关联交易定价公平，预计2024年交易正常，不损股东利益[8][10] - 监事会、保荐人认可关联交易[12][13]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入33,230.17万元，净利润11,393.23万元[5] - 2023年末未分配利润为56,735.21万元[5] - 2023年末总股本66,680,000股，计划每10股派现8元，共派现金股利53,344,000元[5] 关联交易 - 2024年公司及子公司预计与关联方交易不超6,000万元，2023年实际发生17.75万元[9] 会议相关 - 第二届董事会第四次会议4月10日召开，7董事全出席[2] - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9] - 2023年年度股东大会将于2024年5月6日召开[11] 其他事项 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 出具《2023年度内部控制自我评价报告》[7] - 出具2023年度募集资金存放与使用专项报告[7] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》提交股东大会审议[11] - 《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》5票同意[12] 备查文件 - 包含第二届董事会第四次会议决议等多份文件[13][14]

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润113,932,319.36元，累计未分配利润余额为567,352,124.26元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本66,680,000股为基数，每10股派现8元（含税），共派现金股利53,344,000元[2] - 利润分配预案股东大会通过后两月内实施，总股本变按总额不变调比例[3] 方案审议 - 第二届董事会第四次会议全票通过利润分配方案议案[6] - 第二届监事会第四次会议全票通过利润分配方案议案[6]

监事会会议 - 2023年公司召开九次监事会会议[2] - 2023年1月12日审议通过使用自有资金现金管理议案[2] - 2023年4月18日审议通过2022年度监事会工作报告等议案[3] - 2023年4月25日审议通过2023年一季度报告议案[3] - 2023年5月29日审议通过变更部分募投项目资金用途等议案[3] - 2023年6月5日审议通过变更部分募投项目实施主体及地点议案[3] - 2023年8月22日审议通过2023年半年度报告等议案[4] - 2023年10月25日审议通过换届选举非职工代表监事等议案[4] - 2023年12月4日审议通过选举公司第二届监事会主席议案[4] - 2023年12月29日审议通过使用暂时闲置募集资金现金管理等议案[4]

业绩总结 - 公司对2023年末资产及财务合同减值测试并计提准备[1] - 本次计提减少2023年度净利润和所有者权益2346.82万元[6] 数据详情 - 应收账款坏账损失期末6854.05万元[2] - 其他应收款坏账损失期末19.93万元[2] - 合同资产减值准备期末559.62万元[2] - 不同账龄应收款项和合同资产有对应预期信用损失率[4]

新策略 - 公司及子公司拟用不超3亿自有闲置资金买短期银行理财产品[2] - 资金使用期限自董事会通过起一年内有效，额度可滚动使用[2] 会议情况 - 欧克科技第二届监事会第三次会议于2024年1月30日召开[2] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

资金使用 - 公司拟用不超3亿自有资金买短期银行理财产品[1][2][3][15][16][17] - 投资额度使用期限不超十二个月，可滚动使用[3][15][16][17] 审批情况 - 第二届第三次董事会、监事会均全票通过该议案[7] 投资相关 - 投资品种为低风险、短期理财产品，资金为闲置自有资金[4][6] 风险与措施 - 投资收益有不确定性，公司将采取措施控制风险[9][10][11][12] 投资意义 - 使用闲置资金理财可提高效率和收益，不影响主业和股东利益[13][14][15][16][17]

会议信息 - 第二届董事会第三次会议于2024年1月30日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 资金决策 - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》7票同意通过[2] - 公司及子公司用不超3亿自有闲置资金买短期银行理财产品[2] - 资金使用期限一年，额度可滚动使用[2]

理财决策 - 公司拟用不超3亿自有资金买短期银行理财产品[1] - 投资额度使用期限不超十二个月，可滚动使用[1] - 投资品种为低风险、短期（不超一年）理财产品[2] 审批情况 - 第二届第三次董事会、监事会审议批准理财事项[3] - 保荐机构对理财事项无异议[9] 理财意义 - 使用闲置自有资金理财能提高资金效率和收益[5]

国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司 （五）培训内容：保荐机构通过现场培训和线上远程会议相结合的方式对公 司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了新修订的《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律法规、信息披露规则、股份减持规则、募集资金存放与使用、再融资规则、 并购重组规则、股权激励与员工持股计划等方面的内容，并结合上市公司违规案 例进行了讲解。本次培训促使上述对象增强合规及诚信意识，加强理解自身在公 司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务。 二、本次持续督导培训的成果 持续督导2023年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为欧克科技 股份有限公司（以下简称"欧克科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相 关规定以及欧克科技的实际情况，于2023年1 ...