证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-049 欧克科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司 监事会将进行换届选举。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于换届选举非职工代表监事的议案》。监事会提名谢水根、付金为公司第二届监 事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。 上述监事候选人需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会 监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 特此公告。 欧克科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-048 欧克科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司 董事会将进行换届选举。 董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 特此公告。 欧克科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2 2023 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于换届选举独立董事的议案》和《关于换届选举非独立董事的议案》。董事 会提名胡坚晟、胡甫晟、袁汉宁、陈涛为公司第二届董事会非独立董事候选人； 提名黄利萍、雷建民、冷庆晖为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候 选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司现 任独立董事发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名雷建民为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名黄利萍为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷建民作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冷庆晖作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名冷庆晖为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄利萍作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-043 三、对公司的影响 公司销售的湿法隔膜生产线产品，属于在某一时点履行履约义务。收入确认 需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品实物转移给客户，需要公司安装调 试的由客户对产品进行验收并出具验收报告后，公司就该商品享有现时收款权利 且相关的经济利益很可能流入时确认。该条生产线的验收预计对公司 2023 年度 利润总额产生积极影响。 特此公告。 关于湿法隔膜生产线通过验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）与九江冠力新材料有限公司（以 下简称"九江冠力"）于 2022 年 6 月 10 日签订了一条价值 8800 万元的湿法隔膜 生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。 二、项目验收情况 近日，生产线相关各方成立评审组对该生产线进行验收评审，生产线验收结 论为：生产线通过验收。 欧克科技股份有限公司 欧克科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 ...

公司基本信息 - 证券代码 001223，证券简称欧克科技 [1] - 2023 年 8 月 25 日通过进门财经网络远程方式召开半年度投资者交流会，参会单位众多，包括银河证券、华夏基金等 [1] - 上市公司接待人员有董事长胡坚晟先生、副总经理李志辉先生、董事会秘书陈真 [1] 公司业务介绍 - 主要从事生活用纸智能制造设备研发、生产和销售，提供从造纸到后加工的成套交钥匙工程服务，主要客户为下游龙头生活用纸企业，如恒安心相印、清风金红叶等 [2] - 为高新技术企业，拥有江西省省级企业技术中心，作为主要起草单位制定三项轻工行业标准，自主研发产品填补国内空白，是第三批专精特新“小巨人”企业 [2] - 在传统生活用纸业务领域实现“设备 + 材料”业务发展模式 [2] 湿法锂电池隔膜产线情况 - 交付至九江冠力的湿法锂电池隔膜产线已全线贯通，预计 2023 年 9 月底前完成验收，洁净车间已进场施工不影响验收 [2][3] - 交付至客户现场的第一条湿法锂电池隔膜产线处于准备验收阶段，目标车速 100 米/分钟，阶段膜良品率已达标，整线膜良品率待验证 [3] 设备规划情况 - 2023 年 10 月底完成剩余四条隔膜设备机加件生产，确保完成至少两条产线交付，干法隔膜设备已完成整线设计，处于机加件生产环节 [3] - 剩余 4 条在产隔膜设备均为 4 米 5 宽幅，8 米 5 宽幅的湿法隔膜设备正在研发中，预计 2024 年下半年推向市场 [3][4] - 2023 年年底完成新工地建设，2024 年隔膜设备将达到 20 条湿法隔膜设备、30 条干法隔膜设备产能 [4] 其他业务情况 - 2023 年生活用纸智能设备客户扩产速度放缓，影响公司扩产与销售，且大部分产能向锂电隔膜设备倾斜，待新工地完工投产后生活用纸产能将恢复 [3] - 公司将积极对外交流有利于业务规划扩大的事宜 [3] - 湿法锂电池隔膜生产线毛利率比生活用纸智能设备略高，后续湿法锂电池隔膜生产线定价会比交付至九江冠力的第一条生产线略高 [4] 产业趋势预测 - 国产替代进口是隔膜设备产业必然趋势，公司将依托生活用纸智能设备生产经验推动隔膜设备国产化 [4]