业绩数据 - 2024年营业收入43447.42万元，净利润3428.79万元[3] - 2024年末未分配利润54317.21万元[4] 利润分配 - 2025年计划每10股派现1.5元，转增4股[4] 关联交易 - 2025年预计与关联方交易不超2000万元，2024年为939.25万元[8] 议案审议 - 多项报告及议案审议通过，表决均为3同意0反对0弃权[2][3][4][5][6][7]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入43447.42万元，净利润3428.79万元[4] - 2024年末未分配利润为54317.21万元[4] 分红计划 - 2025年计划以2024年末总股本66680000股为基数，每10股派1.5元，转增4股[5] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红规划待股东大会审议[11] 关联交易 - 2025年公司及子公司与关联方预计关联交易不超2000万元，2024年为939.25万元[8] 会议表决 - 多项议案表决结果为全票同意，如2024年年度报告等议案[1][2][3][4] - 公司董事2024年度薪酬议案提交股东大会审议[9] 其他事项 - 2024年年度股东大会将于2025年5月15日召开[9] - 部分募集资金投资项目延期获通过[11]

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 欧克科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第四次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本次会议的 召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下 决议: 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易的事项，交易价格遵循了 公开、公平、公正的原则。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体 股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我 们同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议， 关 ...

业绩总结 - 2024年度上市公司股东净利润34,287,899.21元，母公司净利润51,239,191.48元[2] - 截至2024年末，合并报表累计未分配利润543,172,104.32元，母公司611,321,009.24元[2] - 最近三个会计年度平均净利润110,479,105.84元[6] 利润分配 - 以2024年末总股本66,680,000股为基数，每10股派1.5元，共派10,002,000元[3] - 以资本公积金每10股转增4股[3] - 2024年现金分红占净利润29.17%，2022 - 2024年累计占年均净利润57.34%[3][8] - 最近三年累计现金分红63,346,000元，回购注销总额为0元[6] - 利润分配预案需股东大会审议通过[10]

启航汇盈增资 - 启航汇盈拟新增注册资本20000万元，增资后由40000万元增至60000万元[2] - 公司对启航汇盈持股比例将由50%降至33.33%[2] - 建投发展拟增资20000万元，以1元对应1元注册资本认购[12] 建投发展业绩 - 建投发展2024年12月31日营收104848.55万元，净利润10194.54万元[8] - 建投发展2024年12月31日总资产1466335.47万元，净资产759540.50万元[8] 增资安排 - 启航汇盈增资首期实缴3000万元，30日内存入指定账户[16] - 违约方按0.01%/日计违约金，逾期超60日公司可行使催缴等权利[16] - 增资按作出方案等顺序进行[17] - 新增资金用于日常主营业务运营[21] 其他事项 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4][5] - 增资后董事和管理人员不调整，监事新增需全体股东一致同意[24][25] - 公司放弃启航汇盈增资优先认缴出资权[30] - 2025年3月25日董事会通过相关议案[31]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月17日发通知，3月25日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》[1] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[1]

融资情况 - 公司首次公开发行1668万股A股，每股65.58元，募资109387.44万元，净额101106.29万元[2] 资金监管 - 2023年1、7月公司及子公司与多家银行及国投证券签监管协议[3] - 公司近日与银行及国投证券签《募集资金三方监管协议》[4] - 专户用于生活用纸智能装备项目，丙方半年检查一次[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1668万股，每股发行价65.58元，募资总额109387.44万元，净额101106.29万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入67172.99万元[2] - 各项目已使用资金不等，补充流动资金已全额使用[4] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，有效期12个月可滚动[5] - 2025年3月18日董监事会通过现金管理议案[8] - 保荐机构对现金管理无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1668万股，每股65.58元，募资109387.44万元，净额101106.29万元[1] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入67172.99万元[2] - 各项目已使用资金不等，补充流动资金已全额使用[4] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，有效期12个月可滚动[7] - 2025年3月18日董监事会通过议案，无需股东会[13] - 保荐机构对现金管理无异议[17]

投资决策 - 公司拟用不超2亿自有资金买短期银行理财产品[2][3][15][16] - 投资额度使用期限不超十二个月，可滚动使用[3][15][16] - 投资品种为低风险、短期（不超一年）理财产品[4] 审批情况 - 第二届第十一次董事会、第二届第九次监事会均全票批准该议案[7] 风险与控制 - 投资收益受市场影响有不确定性[9] - 公司将健全程序控风险，内审部门日常监督[10][11]