国投证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 欧克科技为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，对 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。 2025 年公司及子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司（以下简 称"欧克华迪"）发生关联交易金额合计不超过 2,000.00 万元。2024 年公司同类交 易实际发生总金额为 939.25 万元。公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第 十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司董事、董事长胡坚晟先生以及作为一致行动人的胡甫晟先生对本 议案回避表决。本议案已通过第二届董事会第四次独立董事专门会议审议，取得全 体独立董事同意。 本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 1 关于欧克科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为欧克科 技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）首次公开发行 ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为欧克 科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，对欧克科技追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券股份 有限公司（以下简称国投证券公司）用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共为募集资 金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元， 已由主承销商国投证券公司于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除保荐费、上网发行费、招股说明书印 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 | | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-324 号 欧克科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了欧克科技股份有限公司（以下简称欧克科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 欧克科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供欧克科技公司年 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-322 号 欧克科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了欧克科技股份有限公司（以下简称欧克科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欧克 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—102 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 103—106 | 页 | ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为欧克 科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，对欧克科技部分募集资金投资项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券用余 额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发 行价为每股人民币65.58元，共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47 万元后的募集资金为103,254.97万元，已由主承销商国投证券于2022年12月7日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行 ...

会议情况 - 2024年召开九次董事会会议，独立董事均出席并赞成[3] - 2024年召开二次股东大会会议，独立董事列席并述职[3] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开5次会议，通过13项议案[4] - 2024年独立董事参加四次审计委员会会议，审议11项议案[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 议案审议 - 2024年4月10日审议《2024年度日常关联交易预计》[4] - 2024年10月28日审议《新增2024年度日常关联交易预计》[4] - 2024年9月27日审议收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资等议案[7] - 2024年10月28日审议2024年第三季度报告等议案[7] 其他事项 - 2024年独立董事未提议召开董事会和临时股东大会[5] - 独立董事全年在公司现场工作16天[8] - 2024年披露多份报告及相应财务数据[10] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[11] - 2024年公司未涉及多项特定事项[11][12] 建议 - 建议公司建立动态化成本管控体系等[13]

欧克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人冷庆晖，中国国籍，1974 年 10 月出生，本科学历，中级会计师，拥 有法律职业资格。从业经历如下：1998 年 7 月至 2000 年 1 月，任修水县林业集 团公司会计；2000 年 2 月至 2003 年 1 月，任东莞德高时装有限公司财务经理； 2003 年 2 月至 2006 年 10 月，任协同通信集团有限公司会计部经理；2006 年 11 月至 2009 年 3 月，任修水县林业集团公司会计；2009 年 5 月至 2014 年 9 月， 任深圳市海亚科技发展有限公司财务总监；2014 年 9 月至今，担任修水县君豪 大酒 ...

会议情况 - 2024年召开六次董事会会议，独立董事全出席并赞成议案[4] - 2024年召开二次股东大会会议，独立董事列席并述职[5] - 2024年董事会4个专门委员会召开5次会议，通过13项议案[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年10月28日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年4月10日通过公司内部控制自我评价报告议案[12] - 2024年4月10日通过公司董事2023年度薪酬议案[14] - 2024年4月10日通过高管2023年度绩效考核及绩效年薪议案[14] 其他事项 - 编制并披露2023年年度、2024年各季度报告及财务数据[12] - 2024年4、5月决议续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年公司未涉及变更或豁免承诺方案等事项[14] 建议 - 强化风险预警机制，优化现金流管理，推动信息披露数字化升级[15] - 增设中小股东常态化沟通渠道，提升治理透明度[15]

会议情况 - 2024年召开六次董事会会议，独立董事均出席并全票赞成[4] - 2024年召开二次股东大会会议，独立董事列席并在2023年度股东大会述职[5] - 2024年第二届董事会下设4个专门委员会召开5次会议，审议通过13项议案[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年10月28日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年4月10日审议通过公司内部控制自我评价报告议案[12] - 2024年4月10日审议通过公司董事2023年度薪酬议案[14] - 2024年4月10日审议通过公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及绩效年薪议案[14] 审计相关 - 独立董事作为审计委员会主任委员，2024年主持召开四次会议，审议11项议案[5] - 2024年4月10日和5月6日决议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] 其他 - 公司编制并披露2023年年度、2024年各季度报告及财务数据[12] - 2024年独立董事全年在公司现场工作16天[11] - 2024年公司未涉及变更或豁免承诺方案等多项事项[14] - 建议公司强化风险预警机制、优化现金流管理、推动信息披露数字化升级[15]