董事会变动 - 2025年6月12日决定将董事会人数由7人增至9人[1] - 1名职工代表董事由职代会选举，1名非独立董事由股东大会选举[1] 候选人情况 - 提名周怡路为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 任期自股东大会审议通过至第二届董事会任期届满[2] - 当选需2025年第一次临时股东大会通过相关议案[2] 任职规定 - 董事增补后独立董事占比不低于三分之一[2] - 兼任高管及职工代表担任的董事人数不超董事总数二分之一[2] 个人履历 - 周怡路曾任职广州欧克机械制造、欧克科技[6] - 截至公告披露日周怡路未持有公司股份[7]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集[1] - 会议于2025年6月30日召开，现场15:00开始，网络9:15开始[2] - 股权登记日为2025年6月24日[2] 会议地点及审议 - 现场会议在江西九江修水县公司二楼会议室[3] - 审议11项议案，议案1.00为特别决议[4][5] 会议登记 - 现场登记地点在公司二楼，时间为6月27日[7] - 登记办法分法人和自然人，不接受电话登记[8] 投票相关 - 投票代码为361223，简称为欧克投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月30日[21][22]

股本与注册资本变更 - 公司实施每10股转增4股方案，总股本增至9335.2万股，注册资本变更为9335.2万元[1] 董事会变动 - 董事会成员人数将增至9人，新增一名非独立董事和一名职工代表董事[2] - 提名周怡路为第二届董事会非独立董事候选人[7][8] 制度与议案 - 多项公司制度修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5][6][7] - 提名周怡路议案需提交该股东大会审议，并以变更注册资本等议案生效为前提[7][8] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月30日15:00召开2025年第一次临时股东大会[8]

产业基金与投资 - 公司与久量股份、十堰市政府成立的产业基金筹备工作有序推进，首个投资项目落地时间需综合多因素考量，公司将尽快启动筛选与尽调，合规前提下尽早推进项目落地并及时公告 [2] 技术储备与业务布局 - 控股子公司有泽新材聚焦 PI 薄膜研发与性能提升，关注 6G 技术动态，若有需求将凭借技术与产能基础响应市场 [3] - 公司在工业机器人领域广泛布局，产品与主营协同，密切关注人形机器人领域并积累技术，将评估推进相关合作 [5][6] - 公司积极关注固态电池领域，有泽新材的 PI 薄膜和 CPI 薄膜在固态电池中有重要作用，使用相关 PI 薄膜的固态电池能量密度可达 300Wh/kg [9][10] - 广州兆润科技主营消费类无人机，后续将在载物无人机领域积累技术，探索无人配送应用；智能叉车已投入使用，提高搬运效率 [10] - 江西欧克博隆智能装备有限公司采用合伙人模式，聚焦吹膜机研发、生产与销售，拓展塑料加工专用设备业务 [11][13] 股份流通与减持 - 公司严格遵守上市公司股东减持相关法律法规，重视投资者关切，维护股东权益与公司长期价值增长 [3] 销售与订单情况 - 2025 年公司海外销售良好，订单规模同比持续增长，在东南亚、中东、非洲等地区市场渗透率逐步提升 [3] - 2025 年生活用纸订单开局良好，2024 年底推出的全自动底部抽纸巾生产线订单反响佳，2024 年 9 月 14 日、2025 年 1 月 8 日分别获得 1.96 亿元、1.27 亿元设备采购协议，预计下半年持续推新品 [7] 生产线优势与发展 - 全自动底部抽纸巾生产线推广是行业升级与消费需求变革驱动的结果，底部抽纸巾替代传统顶抽式产品，推动下游厂商产线升级 [3][4] - 公司全自动底部抽纸生产线技术先进、提供整线交钥匙方案、性价比高，除金红叶外与众多厂商有合作，在手订单良好 [4][5] 产能与生产情况 - 目前公司产能饱满，2025 年春节前完成新购置设备安装，扩招员工，订单按进度交付 [6] 业务模式考量 - 采用合伙人模式开展吹膜机业务，可借助合伙人资源经验满足细分市场需求、促进技术升级、分散业务风险，提升公司高端智能装备产品市场认知度与销售业绩 [7][8][9] “黑灯工厂”应用 - 欧克“黑灯工厂”概念应用到实际生产中，工业机器人在物料搬运、设备制造、产品检测等环节发挥关键作用，与智能化技术融合完善智能化工厂建设 [11] 收并购计划 - 公司收并购计划取决于战略规划，围绕“设备 + 材料”框架，审慎寻找上下游产业链公司并购，延续积极稳健策略，考虑多方面因素确保创造长期价值，兼顾内部整合与核心业务投入 [12]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案以总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金股利10,002,000元 [1] - 同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本由66,680,000股增至93,352,000股 [1][6] - 现金红利差异化征税：通过深股通持有的香港投资者及境外机构每10股实发1.35元，限售股及流通股个人投资者按持股期限差异化计税，证券投资基金区分香港与内地投资者分别按10%和差别化税率征收 [1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日 [2] - 转增股份的无限售条件流通股起始交易日为2025年5月26日 [4] 股本结构变动 - 权益分派后限售流通股由50,000,000股（占比74.99%）增至70,000,000股（占比维持74.99%），总股本增加26,672,000股至93,352,000股 [6] - 每股净收益为0.3673元，减持价格将根据除权除息情况相应调整 [6] 分配实施细节 - 现金红利委托中国结算深圳分公司代派，若自派股东账户股份减少导致派发不足，公司自行承担相关责任 [4] - 转增股份不足1股部分按尾数大小排序派发，尾数相同则系统随机分配 [2] 股东沟通渠道 - 咨询联系人为董事会办公室陈真，地址位于江西省九江市修水县工业园芦塘项目区，电话0792-7332288 [6]

权益分派 - 2024年度以66,680,000股为基数，每10股派1.5元，共派10,002,000元，转增4股[2] - 分红后总股本增至93,352,000股[4] - 股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为5月26日[5] 股份变动 - 限售股变动后70,000,000股，占比74.99%[10] - 无限售股变动后23,352,000股，占比24.01%[10] 收益与税收 - 按新股本摊薄，2024年每股净收益0.3673元[11] - 深股通等每10股派1.35元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 流通股起始日 - 所送（转）无限售股起始交易日为2025年5月26日[9]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通内容 - 活动将在线就公司2024年度业绩、公司治理等问题与投资者交流[2]

股东大会情况 - 出席股东大会股东33人，代表股份50103600股，占比75.1404％[4] - 现场投票股东5人，代表股份50000000股，占比74.9850％[4] - 网络投票股东28人，代表股份103600股，占比0.1554％[4] - 中小股东出席30人，代表股份3703600股，占比5.5543％[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.97％[6][7][8] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意率99.8748％[10] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红规划的议案》总表决同意率99.9992％[12] 其他 - 本次股东大会由律师见证，程序合法有效[14] - 备查文件包括年度股东大会决议和律师法律意见书[15]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会通知于 2025 年 4 月 24 日公告[4] - 现场会议于 2025 年 5 月 15 日 15:00 召开，网络投票同日 9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议 5 名股东及代理人，持 50,000,000 股，占 74.9850%[5] - 网络投票 28 人，持 103,600 股，占 0.1554%[5] 议案表决结果 - 《公司 2024 年度董事会工作报告》等多议案同意率超 99%[10][14][19] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及相关资格合法有效[20]

基金与投资布局 - 公司与九江市和修水县政府共同投资15亿智能制造基金，围绕高端设备智能制造方向投资 [1] - 公司与久量股份成立合资企业，根据未来产业趋势规划投资方向 [1] - 政府基金已基本落地，备案材料已提交，项目一期马上进入投资阶段 [5] 业务订单与收入 - 码垛机业务与生活用纸智能装备有协同效应，未来订单情况关注后续公告 [2] - 2025年生活用纸订单开端良好，2025年一季度底部抽订单达3.1亿元，预计下半年推新品 [3] - 广州兆润无人机业务前期初始投入500万元，实现良好市场反馈，全年具体数据关注后续公告 [5] 市场与行业趋势 - 国内人均年生活用纸消费量不足10千克，远低于欧美地区的20 - 30千克，国内外市场扩容潜力支撑行业及公司设备增速发展 [3] - 行业产能利用率处于60% - 70%水平 [3] 产品与技术 - 双向拉伸薄膜生产线属高端设备制造领域，若市场有新趋势，公司可凭借新能源领域积累切入 [3] - 公司开发的底部抽纸新品拉动设备订单，还在湿厕纸等领域储备新产品 [4] 产能布局 - 2025年内部扩招技术人员、增加生产设备扩大自身产能，延续“设备 + 材料”模式，投资并购引入外部合作伙伴 [5] 企业规划 - 若江西安第斯发展好、订单增长，公司未来规划控股，瓦楞纸设备是智能装备制造领域组成部分 [3]