资金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[2] - 该议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 拟用不超2亿自有闲置资金现金管理，期限一年，额度可滚动[3] - 该议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4] 会议安排 - 第二届监事会第九次会议3月8日通知，3月18日召开[2]

会议决策 - 2025年3月18日召开第二届董事会第十一次会议，7位董事全出席[1] 资金管理 - 同意新增专户用于“生活用纸智能装备生产建设项目”并签三方协议[1][2] - 公司或子公司拟12个月内用不超3亿闲置募集资金现金管理[2] - 公司或子公司用不超2亿自有闲置资金现金管理，期限一年[3]

基金出资 - 与君欧克智能智造基金认缴出资总额15亿元，欧克科技认缴5.85亿元，占比39%[2] - 与君投资认缴1500万元，占比1%；九江市产业基金和鼎发资产各认缴4.5亿元，各占比30%[2] 基金基本信息 - 基金存续期初始7年，前5年投资期，后2年退出期，普通合伙人可延不超24个月，超24个月需全体同意[9][13] - 投资期年管理费率为全体合伙人实际出资额的1.5%，退出期为已投未退本金的1.5%，延长期不收费[10][13] - 基金分配先覆盖实缴出资额，再分配年化6%单利业绩基准收益，超额收益80%给有限合伙人，20%给普通合伙人[13] 投资决策 - 投资决策委员会设5名委员，3人由普通合伙人委派（1名由欧克科技推荐），市引导基金和鼎发资产各委派1人[15] - 投资决策委员会决议需五分之三或以上成员同意，且市引导基金、鼎发资产未行使否决权[17] 目的与风险 - 公司参与设立基金目的是投资高端智能装备产业链优质公司及新业务领域，巩固地位，提高投资灵活性和效率，控制风险[20] - 本次投资可能存在基金不能成功设立、合伙人未按期出资等风险[20] - 公司对外投资面临出资到位、未寻到合适标的、投资收益不达预期等风险[21] 影响与措施 - 本次对外投资资金为自有资金，不会对财务及经营状况产生不利影响[21] - 本次对外投资有利于加快公司产业整合步伐，对未来财务、经营、业务布局产生积极影响[21] - 公司将密切关注基金进展并采取措施防范、降低和规避投资风险[21] - 公司将跟进投资事项进展并履行信息披露义务[21]

会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议2025年1月27日发通知，2月11日召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于公司与专业机构共同投资的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 营业收入为41224.13万元 - 45224.13万元，比上年同期上升24.06% - 36.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2547.56万元 - 3747.56万元，比上年同期下降67.11% - 77.64%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为921.15万元 - 2121.15万元，比上年同期下降44.97% - 76.10%[3] - 基本每股收益为0.3821元/股 - 0.5620元/股，上年同期为1.7086元/股[3] 利润下降原因 - 2023年计入当期损益的政府补助金额为8916.13万元，2024年约为1648.85万元，利润同比大幅下降[5] - 报告期内公司营业收入总额、产能均有所增长，薄膜材料收入增长迅速，但利润率同比有所下降[6] - 预计资产减值、应收账款坏账计提等因素对本期利润影响较大[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，具体以2024年年度报告为准[4][7] - 公司已就业绩预告与年报审计会计师事务所预沟通，双方无分歧[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议2025年1月2日发通知，1月10日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于对外投资设立合资公司的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[1]

培训信息 - 国投证券为欧克科技首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构[2] - 持续督导培训于2024年12月24日在欧克科技完成[2][3] - 培训人员为陈鹏、樊长江，参加人员含公司董监等[3] 培训内容 - 重点介绍《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法规[3] - 围绕信息披露规则结合违规案例讲解[3] 培训效果 - 增强合规及诚信意识，提高规范运作意识和对资本市场理解[3][5]

业绩总结 - 2024年前三季度营收32,251.98万元，同比升10.61%[7] - 2024年前三季度净利润5,830.35万元，同比降45.69%[7] - 2024年前三季度扣非净利润4,466.35万元，同比降17.87%[7] 财务数据 - 截至2024年9月末，应收账款31,980.13万元，较2023年末升21.27%[7] - 截至2024年9月末，存货36,884.78万元，较2023年末升16.54%[7] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设审计部门[3] - 公告与实际一致且内容完整[3][4] - 建立防占用资金制度且无占用情形[5] - 募集资金三方监管协议有效执行[6]

公司战略与业务模式 - 公司采用"双轮驱动"模式，即"设备 + 材料"的经营模式，设备为主业，材料与设备相辅相成，不断丰富产业链下游产品 [2] - 公司未来将围绕设备和材料的紧密结合，寻找并购标的，合作做大做强 [4] - 公司国际化战略明确，未来将通过投资并购或供给设备的形式走向世界 [4] 工业机器人业务 - 公司工业机器人主要产品为码垛机器人和协作机器人，未来将储备机械手臂和复杂机械动作技术 [3] - 工业机器人市场布局在包装行业，应用于开箱、装箱、封箱和码垛领域，未来将在斜坡减速机、伺服电机方面做技术储备 [3] - 工业机器人现有客户群体与码垛机、协作机有较大关联性，能迅速产生效益 [4] 无人机业务 - 公司无人机业务以消费机为主，工业机为辅，未来将围绕动力系统关键部件做技术攻关 [3] - 在中游产业，公司将研发检测和组装装备，在上游产业将围绕动力系统关键部件做技术攻关 [3] 材料业务 - 公司控股子公司江西有泽主要生产聚酰亚胺薄膜（PI膜），广泛应用于消费电子、智能传感、新能源等领域 [3] - PI膜与公司湿法锂电池隔膜设备工艺具有共性，相比进口设备性价比更高，未来江西有泽扩产所需设备将由公司供应 [3] 国际市场与出口 - 公司出口增速显著，主要销售地区为中东、东南亚、非洲等地区 [4] - 公司加大海外销售力度，新增国外展会及外贸人才，未来有意进入欧洲市场 [4] 财务状况与投资 - 公司现金流充足，能够支撑与控股子公司及参股子公司的股权合作 [4] - 公司通过设备入股、产业基金等形式进行股权合作，未来将继续关注设备和材料领域的投资并购 [4] 技术研发与产品 - 公司湿法锂电池隔膜设备运行良好，未来将在技术和性能上进一步完善 [4] - 公司将继续围绕"打好一块铁，制好一张纸，做好一张膜"的理念，完善制造产业链 [4]

投资者交流会信息 - 2024年12月12日15:30 - 17:30召开[2] - 地点为江西省九江市修水县公司总部[2] - 采用现场会议方式[2] - 参加人员含董事长、总经理等[2] 参与要求 - 2024年12月8日18:00前扫码提问题和报名[2][3] - 现场限额100人[3] 其他 - 咨询电话0792 - 7332288[4] - 食宿由公司统一安排[4] - 公告2024年11月28日发布[5]