欧克科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展， 提高公司整体资产运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本 制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督等相 ...

欧克科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。 第七条 公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一条 为了规范欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存放、 使用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《欧克科 技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-040 欧克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、注册资本变更：因公司实施了资本公积金每 10 股转增 4 股的权益分派方案， 总股本由 66,680,000 股增至 93,352,000 股，故公司注册资本由人民币 6,668 万元变更为 9,335.2 万元。 2、章程修订要点： （1）名称规范："股东大会"统一更名为"股东会"； （2）治理结构：根据《公司法》要求，修订《公司章程》，优化公司治理结构； （3）董事会调整：董事人数由 7 名增至 9 名，拟新增 1 名职工代表董事和 1 名非 独立董事。 3、审批程序：本次变更及修订事项已通过 2025 年 6 月 12 日第二届董事会第十六 次会议审议，尚需提交股东大会表决及办理工商变更登记。 二、董事会审议情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧克科技"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第二届董事会第十六次会议， ...

欧克科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法 规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-038 欧克科技股份有限公司 经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名周怡路先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人（候选人的简历详见附件）。根据《公司章程》以 及《股东大会议事规则》的相关规定，将周怡路先生作为公司第二届董事会非 独立董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止，该候选人的当选还应当以公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则 的议案》为前提。 本次提名的候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后，董事会中 独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 1 欧克科技股份有限公司 董事会 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数的情况说明 公 ...

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月12日召开的第二届董 事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会 的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股 东本人出席或者授权书(授权委托书见附件一)委托他人出席现场会议并行 使表决权；(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 5、会议召开日期和时间：(1)现场会议时间：2025年6月30日(星期一) 下午15:00；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年6月30日上午 9: ...

欧克科技股份有限公司 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-037 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》； 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 2 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 12 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 因公司实施了资本公积金每 10 股转增 4 股的权益分派方案，总股本由 66,680,000 股增至 93,352,000 股，注册资本由人民币 6,668 万元变更为 9,335.2 万 元。 根据《公司法》及《上市公司 ...

产业基金与投资 - 公司与久量股份、十堰市政府成立的产业基金筹备工作有序推进，首个投资项目落地时间需综合多因素考量，公司将尽快启动筛选与尽调，合规前提下尽早推进项目落地并及时公告 [2] 技术储备与业务布局 - 控股子公司有泽新材聚焦 PI 薄膜研发与性能提升，关注 6G 技术动态，若有需求将凭借技术与产能基础响应市场 [3] - 公司在工业机器人领域广泛布局，产品与主营协同，密切关注人形机器人领域并积累技术，将评估推进相关合作 [5][6] - 公司积极关注固态电池领域，有泽新材的 PI 薄膜和 CPI 薄膜在固态电池中有重要作用，使用相关 PI 薄膜的固态电池能量密度可达 300Wh/kg [9][10] - 广州兆润科技主营消费类无人机，后续将在载物无人机领域积累技术，探索无人配送应用；智能叉车已投入使用，提高搬运效率 [10] - 江西欧克博隆智能装备有限公司采用合伙人模式，聚焦吹膜机研发、生产与销售，拓展塑料加工专用设备业务 [11][13] 股份流通与减持 - 公司严格遵守上市公司股东减持相关法律法规，重视投资者关切，维护股东权益与公司长期价值增长 [3] 销售与订单情况 - 2025 年公司海外销售良好，订单规模同比持续增长，在东南亚、中东、非洲等地区市场渗透率逐步提升 [3] - 2025 年生活用纸订单开局良好，2024 年底推出的全自动底部抽纸巾生产线订单反响佳，2024 年 9 月 14 日、2025 年 1 月 8 日分别获得 1.96 亿元、1.27 亿元设备采购协议，预计下半年持续推新品 [7] 生产线优势与发展 - 全自动底部抽纸巾生产线推广是行业升级与消费需求变革驱动的结果，底部抽纸巾替代传统顶抽式产品，推动下游厂商产线升级 [3][4] - 公司全自动底部抽纸生产线技术先进、提供整线交钥匙方案、性价比高，除金红叶外与众多厂商有合作，在手订单良好 [4][5] 产能与生产情况 - 目前公司产能饱满，2025 年春节前完成新购置设备安装，扩招员工，订单按进度交付 [6] 业务模式考量 - 采用合伙人模式开展吹膜机业务，可借助合伙人资源经验满足细分市场需求、促进技术升级、分散业务风险，提升公司高端智能装备产品市场认知度与销售业绩 [7][8][9] “黑灯工厂”应用 - 欧克“黑灯工厂”概念应用到实际生产中，工业机器人在物料搬运、设备制造、产品检测等环节发挥关键作用，与智能化技术融合完善智能化工厂建设 [11] 收并购计划 - 公司收并购计划取决于战略规划，围绕“设备 + 材料”框架，审慎寻找上下游产业链公司并购，延续积极稳健策略，考虑多方面因素确保创造长期价值，兼顾内部整合与核心业务投入 [12]

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案 已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 股本66,680,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税） ，共派发现金股利10,002,000元；送红股0股，以资本公积金向全体股东每 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 化。 本次权益分派股权登记日为：2025年5月23日，除权除息日为：2025年 四、权益分派对象 本次分派对象为：截至2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向 股东派发1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-036 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案 已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司股东大会审议通过的2024年度权益分派方案为：以2024年末总 股本66,680,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税） ，共派发现金股利10,002,000元；送红股0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增4股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若在实施前公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自2024年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的2024年度权益分派方案 及其调整原则一致。 4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间 ...