证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2023-090 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第五次会议由 董事长徐杨顺先生召集，并于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知,会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场召开，本 次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 经认真审核，董事们认为董事会编制和安徽拓山重工股份有限公司 2023 年第 三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果为通过：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》《安徽拓山重工 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举， ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》《安徽拓山重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一） ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"深交所上市规则"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《安徽拓山重 工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工 作。 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第七条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估， 必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第八条 公司应为审计委员会提供必 ...

安徽拓山重工股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资 料，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立 判断立场，对上述事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年半年度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的 利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公 司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 陈六一 二〇二三年十月三十日 （本页为安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见之签署页）。 独 ...

关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 根据经财务部编制出具的 2023 年 6 月 30 日未经审计财务报告，截至 2023 年 6 月 30 日合并报表未分配利润为 186,699,360.32 元，母公司未分配利润为 128,439,515.24 元。2023 年上半年，公司实现合并报表归属于上市公司股东净 利润为 3,160,846.69 元，母 公 司 报 表 净 利 润-609,112.57 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 183,540,176 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-094 安徽拓山重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 11 月 17 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统 ...

第二监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件 等形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现 场召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆 玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-091 安徽拓山重工股份有限公司 年第三次临时股东大会审议。 表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (一)审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和安徽拓山重工股份 有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-088 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-086 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...