证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号:2025-017 安徽拓山重工股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下： 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次部分募投项目延期情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"安徽拓山 重工股份有限公司智能化产线建设项目"（以下简称"智能化产线建设项 目"）、"安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目"（以下简称"研发 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 使用募集资金 1 安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目 35,665.52 34,713.66 2 安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目 3,505.25 3,505.25 3 补充流动资金 6,000.00 1,985.50 合计 45,170.77 40,204.41 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1866.67万股，发行价24.66元，募集资金46032.08万元，净额40204.41万元[1] - 截至2024年12月31日应结余和实际结余募集资金均为22820.65万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额1820.65万元，未到期银行理财产品金额21000.00万元[4] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入14626.64万元，利息收入净额939.93万元[4] - 2024年本期项目投入4217.26万元，利息收入净额520.21万元[4] - 截至2024年末累计项目投入18843.90万元，利息收入净额1460.14万元[4] 投资项目进度 - 智能化产线建设项目承诺投资34713.66万元，本年度投入3311.31万元，累计投入14223.84万元，投资进度40.97%[16] - 研发中心建设项目承诺投资3505.25万元，本年度投入905.95万元，累计投入2634.56万元，投资进度75.16%[16] - 补充流动资金承诺投资1985.50万元，累计投入1985.50万元，投资进度100.00%[16] 项目时间调整与资金管理 - 智能化产线和研发中心项目达到预定可使用状态时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日[16] - 公司审议通过12个月内使用不超25000.00万元闲置募集资金和不超10000.00万元自有资金进行现金管理[17] - 2024年累计使用闲置资金循环购买银行投资产品72000.00万元，未到期21000.00万元，累计收益499.44万元[17]

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-015 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构民生证券、募集 资金专户开户银行分别与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展 银行宣城分行营业部签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行 了专户存储。截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下： 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含 本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使 用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度 ...

业绩相关 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计30.99亿，证券18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 2024年公司审计费用90万，内控20万[9] 风险相关 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 2024年3月在华仪电气案承担5%连带责任[3] 合规相关 - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[5] 续聘相关 - 2025年审计费用由管理层商定[9] - 董事会、监事会通过续聘天健为2025年审计机构[11] - 续聘需股东大会审议生效[12]

2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开了四次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。上述监事会会议相关公告均刊登于公司指定 信息披露报刊《证券时报》及符合中国证监会规 定条件的信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行自身 职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。 监事认真履行监督职责，通过列席董事会会议及股东大会会议，了解和掌握公司 的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司 财务管理制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 （四）公司 2024 年度募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为：公 司认真按照《募集资金管 ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 安徽拓山重工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人陈六一，于 2020 年 3 月起任职安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独 立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： 安徽拓山重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事陈六一、叶斌斌、赵晶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈六一、叶斌斌、赵晶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司 ...

内控评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产和营收占合并报表100%[7] 缺陷衡量 - 财务和非财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量有不同标准[10][14] 整改情况 - 报告期内发现的内控缺陷整改达预期效果[16]

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-020 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； 安徽拓山重工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结 合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-010 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 ...

证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-009 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十二次会 议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场结合线上 视频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人,其中陈六一先生、 叶斌斌先生、赵晶先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决 议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 与会董事认为：公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及 董事 ...