会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年8月25日召开，3名监事均参加[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[2][3] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[4][5] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，预计担保不超8000万，期限一年[6][7]

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合 先生方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长 徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审 议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为公司编制和审核公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽拓山重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见 或建议。 第五条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。 设董事长1人。关于公司独立董事的任职资格、提名、选举程序及独立董事的权 利和义务的具体要求，由独立董事制度进行详细规定。 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会行使下列职权： 第四条 公司依法设立董事会，董事会对 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 章程 二〇二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由安徽拓山重工机械有限公司整 体变更而成立的股份有限公司，在广德市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为91341822575705511N。 第三条 公司于2022年4月13日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股不超过18,666,700股，于2022年6月22日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：安徽拓山重工股份有限公司 英文全称：Anhui Tuoshan Heavy Industries Co.,Ltd 第五条 公司住所：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道。 第六条 公司注册资本为人民币7,466.67万 ...

股东会议事规则 第一章 总则 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 根据相关法律法规和公司章程的规定，股东会可授权董事会行使其部分职权， 对于可以授权给董事会的事项，应当召开股东会，并由出席股东会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的过半数通过，授权内容应当明确具体。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 《公司法》第一百条规定情形的，应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时： 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》和《安徽拓山重 工股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\exists{0}\exists{\exists{\nleftarrow{J}}}\backslash\exists$$ 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"深交所上市 规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《安徽拓山重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是经股东会批准设立的董事会专门工作机构，行使《 公司法》规定的监事会的职责。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》《安徽拓山重工 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举，并董事会批准产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委 员代行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者 (以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是广大社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《安 徽拓山重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平， 保护投资者合法权益。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽拓山重工股份有限公司(以下下简称"公司")规范运作，明 确公司董事会秘书的职责权限和工作要求，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《安徽拓山重工股份有限公司章程》(以下简称：《公司章 程》)及相关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领导下 开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第三条 本制度是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、 计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 第五条 有以下情形之一的不得担任公司董事会秘书： (一)《公司法》第178条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁 入尚未解除的人员； (二)自受到中国证监会 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二〇二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第六条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司 可以 在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或 者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所互动易平台，规范公司通过互动易平台与投 资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件，和《安徽拓山重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细 则的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市 公司法定信息披露的有益补充。具体网址 ...