资金使用额度 - 公司获批使用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，额度可循环使用，期限自2025年5月15日起一年[1] 近期投资 - 公司近期用3000万元闲置募集资金购买浦发银行宣城分行产品，期限2025年6月3日至9月3日，预计年化收益率0.70%或2.00%或2.20%[2] 过往投资收益 - 2024年多笔闲置募集资金投资获不同收益，如工行广德支行产品获31.38万元等[11][12] 在售产品信息 - 多家银行多款结构性存款产品有不同金额和收益[13][14][15][16] 未到期余额 - 公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为19500万元[16]

资金管理额度 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，额度公司及子公司共享，期限自2025年5月15日起一年有效[1] 近期投资情况 - 公司近日用3000万元闲置募集资金买中国银行广德支行营业部分保本浮动收益型产品，预计年化收益率0.40%或2.20%，期限2025年05月20日至09月13日[2] 过往投资情况 - 2024年公司有多笔闲置募集资金现金管理投资，如投中国工商银行广德支行产品3000万元，预计年化收益率1.2%或2.79%，投资收益31.38万元[11] 会议审议情况 - 2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，5月15日召开2024年度股东大会，审议通过现金管理议案[4] 风险与监督 - 公司投资可能受市场波动影响致收益未达预期，面临相关工作人员操作和监控风险[5][6] - 公司内审部门对理财资金使用与保管日常监督，定期审计、核实[7] - 公司监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[7] 未到期余额 - 截止公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金现金管理尚未到期累计余额为19500万元[16]

资金使用额度 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，额度公司及子公司共享，期限自2025年5月15日起一年有效[1] 近期投资 - 公司近日用2000万元闲置募集资金买上海浦东发展银行宣城分行利多多公司稳利25JG3196期产品，预计年化收益率0.85%或2.05%或2.25%，期限2025年05月19日至08月19日[2] 历史投资收益 - 2024年多笔闲置募集资金投资获收益，如工行广德支行产品收益31.38万元[11] 未到期投资余额 - 公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金现金管理未到期累计余额16500万元（含本次），未超授权额度[16]

行业前景 - 2025 年是“十四五”收官和“十五五”谋篇布局之年，逆周期财政政策发力和行业周期性向上，为工程机械行业发展提供支撑 [1] - 新一轮更换周期、国家刺激政策等因素影响下，国内主机厂竞争力增强，海外市场需求回暖，工程机械主机销量有望回升 [1] - 全球工程机械市场规模庞大，中国工程机械产品品质获国际认可，技术创新和产品质量投入使产品具竞争优势，“一带一路”倡议推动海外投资合作，为行业海外发展奠定基础 [2] - 2025 年工程机械行业机遇和挑战并存，机会大于风险 [2] 业绩表现 - 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 2025.65 万元，同比增长 261.83% [2] - 2025 年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 810.98 万元，同比增长 48.34% [2] - 本报告期公司实现营业收入 60126.94 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2025.65 万元 [4] 盈利驱动因素 - 市场需求增长：“中国制造 2025”“十四五工业绿色发展规划”推进和“碳中和”等国家战略实施，使公司产品市场需求增加，公司积极开拓新兴市场提升销售和出口业务 [3] - 成本优化与效率提升：通过技术创新提升产品竞争力，精细化成本管控提升效率、降低人均成本、提高营运资金周转率，加强项目全流程控制管理应对价格波动，整合内部资源增强盈利能力 [3] 发展举措 - 扩大市场份额：分析行业周期性向上趋势，加大市场开拓力度，优化产品和服务质量，提高客户满意度和忠诚度 [4] - 加强技术创新：加大研发投入，与高校、科研机构合作开展技术攻关和新产品研发，引进先进技术和人才提升技术水平和创新能力 [4] - 优化产业布局：结合行业趋势和公司战略，通过兼并收购、战略合作等方式进入相关高增长领域或产业链上下游环节，拓展业务范围，提高产业协同效应和抗风险能力 [4] 海外市场 - 海外市场拓展重点在高增长新兴市场及“一带一路”沿线，部分产品已出口至欧洲、东南亚、印度、韩国等市场 [5][6] - 面临政策、法律及文化等方面差异的挑战 [5] 投资者关系管理 - 强化定期沟通机制、建立多元化沟通渠道，增加线上沟通会议频率、定期举办业绩说明会，参加投资者集体接待日活动、利用线上平台互动、增加信息披露频率 [6] - 建立投资者关系管理考核体系，将投资者问题响应时效、互动平台活跃度等指标纳入 IR 团队 KPI 考核 [6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月19日15:30-17:00以网络方式召开 [1] - 会议地点为全景网"投资者关系互动平台" [1] - 出席人员包括公司董事长兼总经理徐杨顺、董事兼副总经理及董事会秘书黄涛、独立董事赵晶、财务总监王兴波 [1] 业绩说明会内容 - 公司将就行业状况、发展战略、2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者问题征集 - 公司提前征集投资者问题，截止时间为2025年5月18日 [3] - 投资者可通过电子邮件或扫描二维码提交问题 [3] - 公司将在业绩说明会上集中回答普遍关注的问题 [3] 信息披露情况 - 公司2024年年度报告已于2025年4月23日通过《证券日报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网披露 [1] - 业绩说明会记录表将在会后发布于深圳证券交易所互动易平台 [3]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月23日披露2024年年度报告[1] - 2024年度业绩说明会于2025年5月19日15：30 - 17：00召开[1] 会议相关安排 - 业绩说明会以网络方式在全景网“投资者关系互动平台”召开[1] - 投资者可于2025年5月18日前通过邮箱或二维码征集问题[3] - 会后公司将编制记录表并在深交所互动易平台刊登[4] 参会人员与交流内容 - 董事长徐杨顺等出席业绩说明会[1] - 业绩说明会将与投资者就行业、战略、成果及指标交流[2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月15日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为安徽省宣城市广德经济开发区公司会议室 [2][3][4] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长徐杨顺，会议程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [5] - 公告于2025年4月23日通过《证券日报》等指定媒体披露，网络投票通过深交所系统进行 [5][40] 股东出席情况 - 总出席股东27人，代表股份56,531,200股，占公司有表决权股份总数的75.7114% [6] - 现场投票股东4人，代表股份56,000,000股（占比75%）；网络投票股东23人，代表股份531,200股（占比0.7114%） [7][8] - 全体董事、监事及高管列席会议，北京市天元律师事务所律师现场见证 [8][41] 议案表决结果 - 全部14项议案均获通过，同意票比例均超99.99%，反对票最高为0.4895%（中小股东对募集资金延期议案） [9][19][35][74] - 关联交易议案中，关联股东徐杨顺等回避表决，非关联股东同意率99.6988% [19][57] - 关键议案包括：年度报告、财务预决算、利润分配、董事/监事薪酬方案、银行授信额度、募集资金管理等 [9][15][18][25][28][30][34] 法律意见 - 北京市天元律师事务所认定会议召集、召开程序及表决结果合法有效，符合《证券法》《股东会规则》等要求 [35][44][76][77] - 律师审查了董事会决议、会议通知等文件，并对现场投票进行监票计票 [39][45]

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-027 安徽拓山重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会上没有新提案提交表决； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议基本情况 1 、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年年度股东大会决议公告 2、现场会议地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股 份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月21日决议召集本次股东会，4月23日发出通知[5] - 本次股东会现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共27人，持股56,531,200股，占比75.7114%[8] - 出席现场会议4人，持股56,000,000股，占比75.0000%[8] - 参加网络投票23人，持股531,200股，占比0.7114%[8] - 中小投资者23人，持股531,200股，占比0.7114%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案同意票占比超99.99%[14][16][18][21][23][26][29][31][33][35][36][38] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》非关联股东同意票占比99.6988%[25] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》同意票占比99.9954%[41]

保荐机构职责履行情况 - 民生证券作为拓山重工IPO保荐机构，完成从尽职推荐到持续督导的全流程工作，包括组织中介机构协调、尽职调查、文件编制及审核沟通，最终顺利通过发行核准[1] - 持续督导阶段重点包括规范公司运作、完善内控制度、监督法律合规性、审阅信息披露文件、跟踪募集资金使用及关联交易等事项[2][3][4] - 保荐机构对拓山重工两次募投项目延期（智能化产线及研发中心建设项目）进行核查，延期时间分别从原定2023年6月30日调整至2026年6月30日，并出具无异议意见[4][5] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人黄益民、居韬因工作变动于2023年11月由孔海宾、梁安定接替，后孔海宾又于同年12月由周刚接替，以确保持续督导工作连续性[6] 发行人配合及证券服务机构协作 - 拓山重工及时提供真实完整的文件资料，为保荐工作创造必要条件[8] - 证券服务机构依法履行职责，积极配合保荐机构的核查与督导工作[9] 信息披露与募集资金管理 - 公司信息披露制度执行有效，未发现虚假记载或重大遗漏[9] - 截至2024年底，募集资金使用符合监管规定，无违规情形，但部分资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导[9][10] 重大事项处理 - 除募投项目延期及保荐代表人变更外，未发生其他需保荐机构处理的重大事项[7]