会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开，7名董事全参加[2] - 会议通知于2025年8月15日发出[2] - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[12][13] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案[2][4][8][9] 资金与担保 - 2025年半年度募集资金使用合规[4][5] - 拟为全资子公司提供不超8000万元担保，期限一年[10][11] 制度修订 - 拟修订《公司章程》完善治理结构[8] - 制定、修订部分内部治理制度，部分需股东大会审议[9]

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽拓山重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见 或建议。 第五条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。 设董事长1人。关于公司独立董事的任职资格、提名、选举程序及独立董事的权 利和义务的具体要求，由独立董事制度进行详细规定。 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会行使下列职权： 第四条 公司依法设立董事会，董事会对 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 章程 二〇二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由安徽拓山重工机械有限公司整 体变更而成立的股份有限公司，在广德市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为91341822575705511N。 第三条 公司于2022年4月13日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股不超过18,666,700股，于2022年6月22日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：安徽拓山重工股份有限公司 英文全称：Anhui Tuoshan Heavy Industries Co.,Ltd 第五条 公司住所：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道。 第六条 公司注册资本为人民币7,466.67万 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[4] - 独立董事等提议或股东请求召开，董事会10日内反馈[8][9] - 董事会同意召开，5日内发出通知[8][9] - 审计委员会同意，5日内发出通知[10] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[10] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，股东会召开10日前可提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[17] 董事提名 - 董事会、单独或合并持有3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[20] - 公司董事会等可提出独立董事候选人建议名单[20] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 股东会延期或取消，召集人提前至少2交易日公告并说明原因[14] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[24] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会决议[24] - 会议记录保存期限不少于10年[23]

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\exists{0}\exists{\exists{\nleftarrow{J}}}\backslash\exists$$ 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"深交所上市 规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《安徽拓山重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是经股东会批准设立的董事会专门工作机构，行使《 公司法》规定的监事会的职责。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 ...

会议安排 - 公司应在年报披露后十个交易日内举行年报说明会[17] - 召开年报说明会应至少提前二日发布通知，会议不少于二小时[18] - 年报说明会出席人员含董事长等[17] 投资者关系管理 - 负责人为董事会秘书[5] - 工作目的是促进公司与投资者良性关系等[7] - 工作原则包括合规披露等[8][9] - 沟通内容涵盖公司发展战略等[10][11] 沟通渠道 - 设立专门咨询电话和传真，重大事件开通多部[15] - 在网站设专栏，定期与投资者见面[16] - 通过深交所互动平台交流[16] 活动记录与报送 - 业绩说明会等结束后二日内编制记录表刊载[19] - 活动档案结束后二日内向深交所报送[28] 其他规定 - 定期报告披露前30日尽量避免投资者关系活动[23] - 受处罚或谴责应五日内网络召开致歉会[28] - 公司承担投诉处理首要责任，完善机制[30] - 制度修改由董事会审议通过[31] - 制度由董事会负责解释并施行[32][33]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次定期会议[10] 会议规则 - 提前五天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 表决与资料保存 - 表决方式有举手表决等，临时可通讯表决[15] - 会议资料保存期不少于十年[12] 生效时间 - 工作细则自董事会审议通过生效[14]

董事会秘书聘任 - 上市后或原秘书离职后三个月内聘任[18] - 会议召开五日前报材料，交易所无异议可聘任[18] - 由董事长提名，董事会聘任[18] 董事会秘书解聘 - 出现规定情形一个月内终止聘任[20] - 解聘需向交易所报告说明原因并公告[21] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行职责[22] - 需具备多方面知识并取得资格证书[7] - 五种情况不得担任[8] - 聘任时同时聘任证券事务代表[20] - 签订保密协议持续保密[21]

人员任职与任期 - 兼任特定职务的董事及职工代表董事不得超董事总数二分之一[7] - 经理和其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[7] 经理权限 - 经理一年内购买或出售资产处置金额累计在200万元以内[11] - 经理单笔金额在100万元以下且与生产经营等相关合同有审批权[11] - 经理在规定额度内单笔金额100万元以下资金支出有审批权[11] 会议安排 - 经理办公会例会每月一次，10日召开（遇周日顺延）[18] - 公司每月8日（遇周日顺延一日）召开运营协调例会[21] 财务预算与考核 - 经理会同财务总监每年一月提年度财务预算计划[32] - 公司董事会对经理及经营层实行年度或任期经营目标考核[40] - 考核主要指标包括年销售总额、年利润总额等[40] 奖励与限制 - 奖励包括实物、股权和其他奖励[1] - 经理和高管不得自营或为他人经营与公司利益冲突业务[1] - 经理和高管不得利用职权行贿、受贿或取得非法收入[1] - 经理和高管不得侵占公司财产[1] - 经理和高管不得挪用公司资金或将公司资金借贷他人[1] - 经理和高管不得擅自以公司名义为股东或个人提供担保[1] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规、监管规定和《公司章程》执行[3] - 制度经公司董事会审议通过后生效[3] - 制度由公司董事会负责解释并修订[3] 时间信息 - 安徽拓山重工股份有限公司时间为2025年8月25日[4]

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[4] - 发布及回复应诚信、谨慎客观，保证信息真实准确完整[6] 管理安排 - 董事会秘书负责问答回复策划、组织及信息审核[12] - 证券部是归口管理部门，各部门及子公司配合解答[13] 制度生效 - 制度经董事会审议批准生效，由董事会负责解释[16][17]