关于安徽拓山重工股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽拓山重 工股份有限公司（以下简称"拓山重工"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对拓山重工拟 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国联民生证券承销保荐有限公司 为规范募集资金使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专 户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 | 募投项目名称 | 计划使用募集资金总额 | 累计投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 智能化产线建设项目 | 34,713.66 | 17,878.78 | | 研发中心建设项目 | 3,50 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 财务管理制度 二○二五年十二月 | V | . | | --- | --- | | | A œ | | œ | | | 财务管理制度 . | | --- | | 第一章 财务管理制度 | | 第一节 总则 . | | 第二节 财务管理体制 | | 第三节 财务预算管理. | | 第四节 资金筹集管理 | | 第五节 资产及运营管理 . | | 第六节 资金和票据管理 . | | 第七节 销售和应收款项管理 . | | 第八节 采购和付款管理 . | | 第九节 备用金及暂借款管理 . | | 第十节 金融资产管理. | | 第十一节 存货管理 | | 第十二节 长期股权投资 . | | 第十三节 固定资产管理 | | 第十四节 无形资产和其他资产管理. | | 第十五节 资产减值和资产损失管理. | | 第十六节 税务管理 | | 第十七节 工资薪酬管理 | | 第十八节 成本费用控制 | | 第十九节 关联方及其交易 . | | 第二十节 利润分配 | | 第二十一节 财务信息管理 . | | 第二十二节 财务监督 | | 第二十三节 附则 . | | 第 ...

安徽拓山重工股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 安徽拓山重工股份有限公司 第一章 总则 安徽拓山重工股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由安徽拓山重工机械有限公司整 体变更而成立的股份有限公司，在广德市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为91341822575705511N。 第三条 公司于2022年4月13日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股不超过18,666,700股，于2022年6月22日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：安徽拓山重工股份有限公司 英文全称：Anhui Tuoshan Heavy Industries Co.,Ltd 第五条 公司住所：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道。 第六条 公司注册资本为人民币7,466.67 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-059 二、公司章程修订情况 根据本次调整董事会成员人数，公司拟对相应条款进行修订，具体修订情况 如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十二条 公司设董事会，董事 | | | | 第一百一十二条 | | 公司设董事会，董事 | | | | | | 7 名董事组成，其中独立董事 | 3 | | 会由 | | 名董事组成，其中独立董事 | 3 | 名， | 会由 | 9 | 名， | | 职工代表董事 1 名。董事会设董事长 | | 1 | | 职工代表董事 | 1 | 名。董事会设董事长 | 1 | | | | | 人，董事长由董事会以全体董事的过半 | | | | | 人，董事长由董事会以全体董事的过半 | | | | | | | 数选举产生。 | | | | 数选举产生。 | | | | | | | 安徽拓山重工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为优化安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，助力公 司持续稳健发展，提升董事会履职水平，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事的议 案》，同意增补徐前先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-057 安徽拓山重工股份有限公司 关于增补第二届董事会非独立董事的公告 董事会 二〇二五年十二月九日 第二届董事会非独立董事候选人简历： 徐前，男，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 10 月至 2020 年 3 月任安徽拓山重工机械有限公司行政专员。2020 年 3 月至 2020 年 12 月任安徽拓山重工股份有限公司董事。2020 年 1 月至 2021 年 3 月任杭 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-058 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"拓山重工"或"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第二届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（公司进行 现金管理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过公司募集资金总余额，且不 影响募集资金投资项目的正常实施），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 12 月 7 日，到期或募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）需要使用时公司将及时归还至相应的募集资金专用账 户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[20 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-061 安徽拓山重工股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 特此公告。 安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月九日 第二届董事会职工代表董事简历： 陆玉明，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 1989 年 10 月至 2011 年 8 月，任浙江拓山机械有限公司车间主任；2011 年 9 月 至 2020 年 3 月，任公司车间主任；2020 年 3 月至今任公司设备工程部部长；2020 年 3 月至 2025 年 9 月任监事会主席。 截止目前，陆玉明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司 法》有关不得担任董事的情形 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-056 安徽拓山重工股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理徐前先生的书面辞职报告。因工作调整原因，徐前先生申请辞去公司副总经 理职务。辞职后，徐前先生将继续在公司担任国际营销部负责人职务。 截至本公告披露日，徐前先生未持有公司的股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽拓山重工股份有限公司章程》 相关规定，徐前先生申请辞去副总经理职务的辞职报告于送达董事会之日起生效， 其辞去副总经理职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 公司及公司董事会对徐前先生在任职公司副总经理期间的勤勉工作和为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月九日 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-062 安徽拓山重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-060 （一）审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》 为优化公司治理结构，助力公司持续稳健发展，提升董事会履职水平，根据 《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，董 事会同意增补徐前先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审 议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 11 月 28 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长徐杨顺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董 ...