证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-013 兰州银行股份有限公司关于聘任行长的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 1 附件：刘敏先生简历 刘敏先生，1979 年出生，大学本科学历，工商管理硕士，现任本行党委副 书记、董事、副行长。历任中国工商银行平凉分行党委委员、副行长，中国工商 银行甘肃省分行国际业务部（投资银行部）副总经理，中国工商银行平凉分行党 委书记、行长，中国工商银行白银分行党委书记、行长，中国工商银行甘肃省分 行普惠金融事业部总经理、乡村振兴办公室主任，本行党委委员、董事、副行长。 截至本公告披露日，刘敏先生持有本行股份 21,000 股，不存在《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得 担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监 ...

会议信息 - 兰州银行第六届监事会2025年第三次临时会议于3月5日召开，6名监事全出席[1] 审议通过议案 - 审议通过2025年度机构发展规划等多项议案[1][2] 听取报告 - 会议听取2024年度薪酬报告等四项报告[2]

人事变动 - 同意聘任刘敏为行长，李涛、韩佳峻、盛柏涵为副行长，任职资格待核准[1][2] 议案表决 - 《兰州银行股份有限公司2025年度机构发展规划的议案》等多项议案表决全票通过[1][2][4][5][6] - 《兰州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2025年修订）的议案》需提交股东大会审议[4][6] 会议安排 - 兰州银行第六届董事会2025年第三次临时会议2月28日发通知，3月5日召开[1] - 会议应出席董事10名，实际出席10名[1] 报告听取 - 会议听取《兰州银行股份有限公司2024年度薪酬报告》等四项报告[6]

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-010 兰州银行股份有限公司关于股东股份解除冻结的公告 | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被冻结数量 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占本行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | （股） | 数量（股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | 兰州国投 | 408,070,100 | 7.16% | 201,253,259 | - | 49.32% | 3.53% | 三、备查文件 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除冻结 | 占其所持 | 占本行总 | 是否为限售股 | 起始日 | 解除日 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 及限售类型 | | | | | 国投 | | 26,459,160 | 6.48% | 0.46% | 是，首发前限 | 202 ...

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-009 兰州银行股份有限公司关于稳定股价方案实施进展 暨部分监事及其他管理人员自愿增持本行股份的公告 重要内容提示： 3.本行部分监事及其他管理人员基于对本行未来发展前景的信心和对长期 投资价值的认可，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计增持本行股份17.14万股，占本行总股本的0.0030%，增持金额合计40.41 万元，成交价格区间为每股人民币2.34元至2.38元。 近日，本行接到兰州金融控股有限公司、现任董事、高级管理人员、部分监 1 事及其他管理人员《完成兰州银行流通股份增持的告知函》。现将有关情况公告 如下： 一、增持主体的基本情况 1.主要股东（发行前持有本行5%及以上股份的股东） 1.兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年11月16日披露了《兰 州银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-053）。因本 行股价触发实施稳定股价措施的启动条件，本行确定由主要股东（发行前持有 本行5 ...

第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-008 兰州银行股份有限公司 四、审议通过了《兰州银行 2024 年消费者权益保护工作情况及 2025 年工作 计划报告的议案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会 2025 年第二次临 时会议通知以电子邮件方式于 2025 年 2 月 12 日发出，会议于 2025 年 2 月 17 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事 6 名，实际参与表决监事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司中期资本规划 （2025-2027）〉的议案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《兰州银行 2024 年内审工作情况及 2025 年工作 ...

会议信息 - 兰州银行第六届董事会2025年第二次临时会议2月12日发通知，2月17日召开[1] - 应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名[1] 议案表决 - 《关于制定〈兰州银行股份有限公司中期资本规划（2025 - 2027）〉的议案》全票通过[1] - 《兰州银行2024年内审工作情况及2025年工作计划报告的议案》全票通过[1] - 《兰州银行2024年反洗钱工作情况及2025年工作计划报告的议案》全票通过[2] - 《兰州银行2024年消费者权益保护工作情况及2025年工作计划报告的议案》全票通过[2] 报告听取 - 会议听取《2024年股东股权质押及司法冻结情况的报告》[2]

利润分配 - 2024年中期每10股派现金红利0.50元（含税），不送股、不转增[1] - 以总股本5,695,697,168股为基数分派[3] 权益分派 - 登记日为2025年1月23日，除权除息日为1月24日[5] - 分派对象为登记在册全体普通股股东[6] 红利派发 - 代派红利2025年1月24日划入账户，部分股东公司自派[7][8] 其他 - 实施后调整最低减持价格，咨询电话0931 - 8449687[10][11]

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-004 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，以按照中国会计准则编制的财 务报表中母公司税后利润为准，2024 年 1-6 月，本行实现净利润 90,260.27 万元， 加上留存利润 723,882.50 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，本行可供分配利润 814,142.77 万元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及本行《章程》等规定，为增强投资 者获得感，经 2023 年年度股东大会授权，董事会制定 2024 年中期利润分配方案 如下：拟以未来实施 2024 年中期利润分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转 增股本。 兰州银行股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会 2025 年第一次临 时会议通知以电 ...

会议信息 - 兰州银行第六届监事会2025年第一次临时会议1月10日发通知，1月15日召开[1] - 会议应出席监事6名，实际出席6名[1] 审议事项 - 审议通过2024年度中期利润分配方案[2][3] - 审议通过修订《兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法》[3] - 审议通过修订《兰州银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法》[3][4]