登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-069 劲旅环境科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月03日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间为：2025年12月03日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年12月03日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年12月03日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路517号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 5、现场会议主持人：于晓霞女士 6、本次 ...

股东大会信息 - 公司于2025年11月18日刊登召开2025年第四次临时股东大会的通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年12月3日下午14:30召开，网络投票时间为2025年12月3日[4][5] - 出席本次股东大会人员共66人，代表公司股份80,109,723股，占公司有表决权股份总数的59.6827%[7] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的议案》同意80,063,483股，占比99.9423%[13] - 《独立董事任职及议事制度》同意80,063,483股，占比99.9423%[14] - 《股东会投票计票制度》同意80,049,983股，占比99.9254%[16] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意80,048,783股，占比99.9239%[17] - 《承诺管理制度》同意80,063,483股，占比99.9423%[18] - 《回购股份管理制度》同意80,063,483股，占比99.9423%；中小投资者同意145,100股，占比75.8336%[21] - 《募集资金管理制度》同意80,049,983股，占比99.9254%；中小投资者同意131,600股，占比68.7781%[22] - 《防止控股股东等资金占用管理制度》同意80,049,983股，占比99.9254%；中小投资者同意131,600股，占比68.7781%[23] - 《非日常经营交易事项决策制度》同意80,049,983股，占比99.9254%；中小投资者同意131,600股，占比68.7781%[25] - 《对外担保管理制度》同意80,048,983股，占比99.9242%；中小投资者同意130,600股，占比68.2555%[26] - 《对外投资管理制度》同意80,049,983股，占比99.9254%；中小投资者同意131,600股，占比68.7781%[27] - 《关联交易决策制度》同意80,049,983股，占比99.9254%；中小投资者同意131,600股，占比68.7781%[28] - 《控股子公司管理制度》同意80,049,983股，占比99.9254%；中小投资者同意131,600股，占比68.7781%[30] - 《会计师事务所选聘制度》同意80,049,983股，占比99.9254%；中小投资者同意131,600股，占比68.7781%[31] - 《关于续聘2025年度财务审计机构等议案》同意80,063,883股，占比99.9428%；中小投资者同意145,500股，占比76.0426%[31]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人66人，代表股份80,109,723股，占比59.6827%[3] - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份79,918,383股，占比59.5401%[3] - 网络投票股东58人，代表股份191,340股，占比0.1426%[3] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等议案》同意80,063,483股，占比99.9423%[5] - 《独立董事任职及议事制度》同意80,063,483股，占比99.9423%[6] - 《对外担保管理制度》同意80,048,983股，占99.9242%[16] - 《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》同意80,063,883股，占99.9428%[22][23]

纪要涉及的行业或公司 * 公司为金隅环境 一家于2022年上市的主板公司[3] * 行业为环卫装备制造与运营服务 涉及智能智慧城市及无人驾驶技术领域[3] 核心观点与论据 业务板块与市场地位 * 公司主营业务包括环卫装备制造 环卫运营服务 智能智慧城市三大板块[3] * 公司是行业内唯一一家从底盘到上装整车自研和生产制造的公司[2][3] * 环卫装备产品覆盖全国23个省份 环卫运营服务集中在安徽 江西 江苏 重庆 成都 广西等地[3] 无人驾驶技术进展与优势 * 无人驾驶技术采用轻地图 重视觉模式 摆脱传统高清地图加RTK模式 降低成本并提高对复杂城市道路环境的适应性[2][5] * 技术研发早期与北航团队合作 后通过自建团队进行持续迭代[5] * 三代无人环卫设备在自有项目上进行测试 智能驾驶系统本身无问题 但硬件底盘与智能驾驶系统协调需磨合 部分环卫操作需人工接管[10] * 三代产品相比二代具备更好成本效应和智能化 在恶劣天气条件下表现更佳 是对车辆本体的全面升级[11] 智能化发展的意义与经济效益 * 环卫机器人和智能化能有效替代低端人工 提高作业效率[2][6] * 一台25万元的无人驾驶环卫车可替代3至5名环卫工人 每年节省30%-40%的人工成本[2][6] * 随着科技进步和传感器成本下降 该领域未来具备更大经济效益和推广潜力[6] 设备投放、订单与市场规划 * 截至2025年11月 公司已完成50台无人环卫设备投放 新增订单达60多台[2][11] * 设备已部署在武夷山 高新区 海南文昌 蚌埠等地的新标项目 例如武夷山投放5台 高新区交付5台[2][11] * 2025年内部使用约40-45台 外部客户约6-7台[11] * 2026年预计投放300至500台无人环卫车 内部订单可消化大部分产能 40%产量用于外销 主要通过租赁模式[4][14] * 外销客户包括华为 养老集团 文旅集团 物业公司等[4][14] * 在亿元以上的大型项目中优先部署无人驾驶设备 以实现经济效应最大化[2][11] 市场趋势与渗透挑战 * 无人化趋势正逐渐成为环卫行业主流 尤其在一二线城市[4][16] * 预计2025年无人环卫项目市场规模将达到200亿元 占整个3000亿市场中的相当高比例 而2024年市场规模仅为几亿元[16] * 无人环卫市场渗透速度较慢 制约因素包括技术迭代晚于物流行业 作业场景复杂 政府及业主单位替代人工过程缓慢 人力资源获取难度增加等[4][16] 财务表现与展望 * 股权激励计划设定了15%的收入增长目标 公司对利润增长有信心 预计可保持15%至20%的增长[4][17] * 2025年下半年集中获得许多大型订单 装备业务收入较去年显著增加[4][17] * 2025年累计新签订的服务订单总额约为15亿元 装备业务原计划确认2亿元左右 实际可能略低 大约在1点几亿左右[17] * 第三季度经营性现金流改善主要得益于政府债务清偿以及运营项目回款 公司申请了9000多万元超长期国债解决应收账款问题[18] 研发与战略规划 * 为确保技术研发可持续性 公司拥有强大融资渠道和资金实力 通过大量场景应用积累数据 并选择自建团队进行核心技术开发[7][8] * 三代无人环卫设备原计划2025年底面向市场 为确保持客户安全性和产品性能稳定性 延迟到2026年一季度以后对外销售[2][10] * 三代产品硬件成本将显著降低 但由于软件自研 2026年研发成本会大幅增加 整体毛利水平将有所提升[2][10] * 未来战略包括推进科技迭代 扩大市场应用范围 在机器人垃圾捡拾等新兴领域采用合作模式[9] 其他重要内容 公司治理与资本规划 * 控股股东限售股解禁后减持需满足回到发行价的条件 目前市值未达发行价 短期内不太可能减持[19] * 为支持未来发展 公司未来可能需要再融资 再融资计划取决于市值情况 目前账上现金流充足[19][20] * 公司关注资本市场动态 若条件合适将随时准备启动回购等动作以确保实现股权激励目标[21] 应用场景 * 无人环卫设备应用场景广泛 包括公开道路上的非机动车道 园区内作业 小区物业 室外作业等[15][16]

公司治理与章程修订 - 公司计划不设置监事会，改由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及其附件 [59] - 公司董事会结构将调整为9名董事，包括3名独立董事和1名职工代表董事，并新增“独立董事”章节以明确其职责与独立性 [60] - 公司统一将“股东大会”的表述修改为“股东会”，并对相关议事规则进行更名和修订 [62][63] 资本与股权变动 - 公司注册资本由人民币133,496,097元增加至人民币134,226,057元，此次变动源于2025年限制性股票激励计划的授予完成 [20][58] - 公司修订了资本公积金弥补亏损的条款，明确弥补亏损时需先使用任意公积金和法定公积金 [61] - 2025年限制性股票激励计划向22名激励对象授予总计173万股限制性股票，授予价格为11.18元/股 [58] 经营范围调整 - 公司经营范围新增多项业务，包括智能机器人的研发与销售、大数据服务、技术进出口以及以自有资金从事投资活动等 [56][57] - 经营范围中移除了部分原有业务，如金属结构制造与销售、污泥处理装备制造等 [56][57] - 经营范围的相关变更尚需以工商行政管理部门最终核准为准 [58] 审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [25][37] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，共承担518家上市公司年报审计业务 [42] - 公司董事会审计委员会及董事会均审议通过续聘议案，该事项尚需提交股东大会审议通过 [51][52][53] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][4][5] - 股权登记日定为2025年11月27日，会议将审议包括变更经营范围、注册资本及修订公司章程等多项议案 [6][8][20] - 议案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过，公司将对中小投资者的表决单独计票 [9]

公司章程修订 - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，其他条款保持不变 [1] - 修订事项需提交股东大会审议并以特别决议通过 [1] - 股东大会将授权董事会及经办人办理变更事宜，最终结果以工商部门核准登记为准 [1] 相关文件 - 本次修订的依据文件为第二届董事会第二十六次会议决议 [1]

公司经营范围变更 - 在原有环保设备制造、再生资源回收等业务基础上，新增“智能机器人的研发”、“智能机器人销售”、“病媒生物防制服务”、“大数据服务”、“技术进出口”、“以自有资金从事投资活动”等一般项目 [2] - 删除“金属结构制造”、“金属结构销售”、“污泥处理装备制造”、“农林废物资源化无害化利用技术研发”等原经营范围内容 [2] - 此次调整标志着公司在巩固环保主业的同时，向智能装备研发及投资领域延伸，旨在培育新的利润增长点 [2] 公司注册资本变更 - 注册资本由133,496,097元调整为134,226,057元，股本总额增至134,226,057股 [3] - 变更源于2025年限制性股票激励计划的实施，公司于2025年9月向22名激励对象授予173万股限制性股票，其中通过定向发行股票授予729,960股 [3] - 此次股权激励旨在绑定核心团队利益，提升经营效率，并为公司后续发展提供资本支撑 [3] 公司章程及治理结构修订 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，旨在精简治理层级并提升决策效率 [4] - 修订后董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [5] - 根据新《公司法》要求，将“股东大会”称谓统一修改为“股东会”，并同步调整相关议事规则名称 [6] - 明确资本公积金弥补亏损的规则，顺序为先用任意公积金和法定公积金，仍不足时可按规定使用资本公积金 [7] - 其他修订包括新增独立董事专门章节、完善股东权利保护条款、调整关联交易及对外担保的决策权限以强化风险控制 [7] 后续安排及总体影响 - 上述议案尚需提交公司股东大会审议，且需以特别决议通过（即出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意）[9] - 公司表示本次系列调整是顺应行业发展趋势、优化治理结构的重要举措，有助于提升公司综合竞争力，为长期发展奠定基础 [9]

文章核心观点 - 劲旅环境发布《回购股份管理制度》，旨在规范公司股份回购行为，维护股东特别是中小股东合法权益 [1] 回购适用情形 - 制度明确股份回购适用于四类情形：减少公司注册资本、用于员工持股计划或股权激励、转换可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需 [2] - 第四类“维护公司价值及股东权益所必需”需满足特定条件之一，例如公司股票收盘价低于最近一期每股净资产，或连续二十个交易日内股票收盘价跌幅累计达20% [2] 回购条件与方式 - 回购股份需满足多项前提条件，包括公司股票上市已满六个月、最近一年无重大违法行为、回购后具备债务履行能力和持续经营能力等 [3] - 不同回购情形对应不同操作方式，减少注册资本可采用集中竞价、要约等方式，用于员工持股计划等情形可采取集中竞价或要约方式 [3] - 因第二、三、四类情形回购的股份，合计持有数量不得超过公司已发行股份总额的10%，且需在披露回购结果后三年内转让或注销 [3] 资金来源与规模控制 - 可用于回购股份的资金来源包括自有资金、发行优先股或债券募集的资金、超募资金、金融机构借款及其他合法资金 [4] - 制度要求明确回购股份数量或资金总额的上下限，且上限不得超过下限的一倍，方案包含多种用途需分别披露 [4] 决策程序与信息披露 - 减少注册资本的回购需经股东会决议（出席股东所持表决权三分之二以上通过），其他三类情形可经董事会决议或根据股东会授权执行 [5] - 信息披露要求严格，需在回购方案披露后五个交易日内公布前十名股东持股情况，回购期间需定期披露进展，回购完成后需披露结果暨股份变动公告 [5] - 制度要求披露回购事项前报备内幕信息知情人名单，防范内幕交易、操纵市场等行为 [5] 制度影响与意义 - 制度的制定进一步完善了公司的公司治理体系，为未来可能的股份回购提供了制度依据 [6] - 制度为保护中小股东权益、维护公司市场价值奠定了基础，体现了对公司可持续发展和股东利益的双重考量 [6][7]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[4] 薪酬方案确定 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员由董事会批准[8] 薪酬构成与发放 - 薪酬含基本、绩效和中长期激励，绩效占比不低于50%[11] - 高级管理人员基础薪酬月发，绩效与考核挂钩[13] 特殊情况处理 - 非独立董事按情况定薪酬或不发津贴[13] - 独立董事津贴标准审批有规定[13] 其他事项 - 履职费用公司承担，离任按任期绩效算薪酬[14] - 薪酬调整依据含经营业绩和发展策略[16]

审计委员会 - 审计委员会成员三名，独立董事应过半数[5] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施等多项职责[8] 内审部门人员及报告 - 内审部门专职人员不少于三人，设专职负责人1名[6] - 内审部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内审部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 内审部门应在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作计划[18] 内审部门职责与权限 - 公司董事会授予内部审计机构多项履行职责必需的权限[10] - 内审部门对公司内部控制和财务信息等进行检查监督[6] - 内审部门督促内部控制缺陷责任部门制定整改措施并监督落实[17] - 内审部门在重要对外投资事项发生后及时进行审计并关注多项内容[18] - 内审部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] - 内审部门需审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项[18] - 内审部门在业绩快报对外披露前对其进行审计[16] - 内审部门审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[17] - 内审部门根据管理需要进行专项审计，包括财务收支审计等[18] - 内审部门协调内部审计与外部审计工作[18] - 内审部门协助建立健全反舞弊机制[18] 内部控制与考核 - 内部控制审查和评价范围包括财务报告和信息披露等相关制度[14] - 公司应建立内审部门激励与约束机制，监督、考核内部审计人员工作[21] - 公司将内部控制制度健全完备和有效执行情况作为绩效考核重要指标之一[22]