证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 61.1599%。其中，出席现 场会议的股东及股东代理人共有 5 人，代表股份数 79,418,383 股，占公司扣除回 购专用账户的股票后有表决权股份总数的59.9402%；通过网络投票的股东165人， 代表股份数 1,616,062 股，占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数 的 1.2197%。 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司及子公司 利用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定的要求，对劲旅环境使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为充分利用闲置自有资金，提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲 置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务正常发展的前提下，公 司拟使用部分闲置的自有资金投资理财产品，增加资金收益。 2、投资金额 公司和子公司使用总额不超过 3 亿元（含本数）。 3、资金来源 本次用于投资的资金来源于公司及子公司部分暂时闲置的自有资金，不涉及 使用募集资金。 4、投资期限 1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金 ...

劲旅环境科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进 行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资方向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-004 劲旅环境科技股份有限公司 关于公司及子公司利用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款等其他低风险理财产品。 2、投资金额：劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"劲旅环 境"）及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买低风险 理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。 3、特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此相关投资的 实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为充分利用闲置自有资金，提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲 置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务正常发展的前提下，公 司拟使用部分闲置的自有资金投资理财产 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-005 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 （3）公司聘请的律师； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-003 劲旅环境科技股份有限公司 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 2 月 14 日以专人送出方式发出，会议于 2025 年 2 月 19 日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资 金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影 响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东的利益的情形。本事项的审议和决策程序合法、合规，同意公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-002 劲旅环境科技股份有限公司 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 2 月 14 日以专人送出方式发出，会议于 2025 年 2 月 19 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（独立董事陈高才、华东、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长 于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买低 风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-079 劲旅环境科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》， 同意公司于中国澳门特别行政区（以下简称"澳门"）投资设立子公司，注册资 本 为 50,000,000.00 澳门元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号： 2024-077）。 二、对外投资进展情况 截至本公告披露日，公司已完成澳门子公司的注册登记手续，取得了《商业 登记证明》，具体信息如下： 公司已向安徽省发展和改革委员会和安徽省商务厅申请备案上述投资项目， 并取得了《境外投资项目备案通知书》《企业境外投资证书》。 三、备查文件 1、境外投资项目备案通知书； 2、企业境外投资证书； 登记编号： ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-078 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（董事长于晓霞、独立董事华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓 霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于 对外投资设立子公司的公告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 三、备查文件 第二届董事会第十七次会 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-077 劲旅环境科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展的需要拟 于中国澳门特别行政区（以下简称"澳门"）投资设立子公司，注册资本为 50,000,000.00 澳门元，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准。 2、公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门 审批或备案，以及取得澳门主管机关的审批或登记。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 4、董事会授权经营层及董事会办公室办理注册澳门子公司相关事宜，包括 但不限于提交备案、注册手续、签署相关合同文件等。 二、交易对手方介绍 姓名：罗志豪 住所：澳门福安街 87 号 罗志豪与公司 ...