劲旅环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《劲旅环 境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补选。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议； 第八条 提名委员 ...

董事会秘书设立 - 公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘[2] 任职与职责 - 七种情形人士不得担任董秘，负责信息披露等事务并协助治理[2][3][4] 聘任与解聘 - 聘任签保密协议，解聘需理由，特定情形应在规定时间解聘[7] 空缺处理 - 董秘空缺有代行职责及聘任时间规定[8] 规定生效 - 本规定经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[8]

关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程 及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-066 劲旅环境科技股份有限公司 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本 及修订公司章程及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 （一）变更前的经营范围 公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销 售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装备制 造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构 销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生 资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共 设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村 生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-067 劲旅环境科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"劲旅 环境"）续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-068 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-065 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上 市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，审计 团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审 ...

第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中董事长于晓霞、执行董事长王传华及独立董事陈高才、华东以通讯方 式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-064 劲旅环境科技股份有限公司 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律 ...

公司动态 - 公司于2025年11月17日召开第二届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议了关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为运营服务占比93.67% 设备制造与销售占比6.25% 其他行业占比0.08% [1] - 截至发稿时公司市值为31亿元 [1]

财务业绩 - 2025年前三季度实现归母净利润1.25亿元，同比增长9.36% [1] - 2025年第三季度单季实现归母净利润0.46亿元，同比增长2.63% [1] - 公司2025年至2027年业绩对应的市盈率估值分别为18.75倍、16.56倍、14.65倍 [1] 业务模式与增长动力 - 公司采用环卫服务与装备制造双轮驱动的业务模式，业绩实现稳健增长 [1] - 公司发布股权激励方案，彰显管理层长期发展信心 [1] 技术研发与产品规划 - 积极布局无人环卫车，第三代无人环卫产品正在自有项目上进行小批量验证 [1] - 预计无人环卫产品将于2026年对外部客户销售 [1] - 公司年内将推出1.5吨改进版无人驾驶产品 [1] - 公司年内将推出适应背街小巷及物业场景的0.5吨无人驾驶产品 [1] - 公司正重点研发应用于室外及园林绿化场景的捡拾机器人 [1]

投资评级 - 报告给予劲旅环境"买入"评级，且为首次覆盖 [2][9] 核心观点 - 公司业绩实现稳健增长，2025年前三季度营收11.76亿元，同比增长2.53%，归母净利润1.25亿元，同比增长9.36% [5] - 公司主营业务为环卫服务与装备制造双轮驱动，提供智慧解决方案 [6] - 盈利能力提升，2025年前三季度毛利率同比增加1.23个百分点至27.32%，期间费用率同比下降0.25个百分点至12.84% [6] - 公司在无人环卫领域布局积极，新产品持续推出，设备订单快速放量，行业迈向小批量商业化落地 [7] - 公司发布股权激励方案，设定2025-2027年收入与净利润增长考核目标，彰显长期发展信心 [7] 公司基本情况 - 公司总市值为32亿元，流通市值为12亿元，总股本为1.34亿股 [4] - 最新收盘价为23.48元，市盈率为22.15，资产负债率为38.6% [4] 盈利预测与估值 - 预计公司2025-2027年营收分别为16.72亿元、18.62亿元、20.46亿元，同比增速分别为8.65%、11.36%、9.90% [8] - 预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.68亿元、1.90亿元、2.15亿元，同比增速分别为19.49%、13.24%、13.02% [8] - 对应2025-2027年市盈率估值分别为18.75倍、16.56倍、14.65倍 [8][11] 财务表现与预测 - 2025年第三季度单季营收为3.94亿元，同比增长4.23%，归母净利润为0.46亿元，同比增长2.63% [5] - 财务预测显示公司获利能力稳步提升，预计净利率从2024年的9.1%升至2027年的10.5%，ROE从7.6%升至9.7% [14]