证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-020 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结 合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会 ...

劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事会主席张锡元、职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会 议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-010 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-009 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中执行董事长王传华、董事于晓娟、独立董事程永文和华东以通讯方式出 席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理王颖哲先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-014 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》 （容诚审字[2025]230Z0981 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净 利润为 140,676,552.36 元，母公司 2024 年度实现净利润 59,576,261.82 元，按规 定计提 10%的法定盈余公积金 5,957,626.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表未分配利润为 554,256,043.89 元，母公司未分配利润为 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-015 劲旅环境科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期 分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司 拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。公司董事会提请股东大会授 权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案。具体内容公告如下： （1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制 的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年中期分红方案。 （2）授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的 ...

三、分红送配方案情况 10派3.2元(含税) 前十大流通股东累计持有： 1669.25万股，累计占流通股比： 30.86%，较上期变化： -56.78万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 404.32 | 7.48 | -51.51 | | 合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙) | 332.61 | 6.15 | 不变 | | 国元创新投资有限公司 | 259.20 | 4.79 | 不变 | | 国元股权投资有限公司-池州徽元中小企业发展基金合伙 企业(有限合伙) | 259.20 | 4.79 | 不变 | | 杭州城卓创业投资合伙企业(有限合伙) | 124.48 | 2.30 | 不变 | | 安徽国元种子创业投资基金有限公司 | 86.46 | 1.60 | 不变 | | 嘉兴正石投资合伙企业(有限合伙) | 80.40 | 1.49 | 不变 | | 范武松 | 42.92 | 0.79 | 不变 | | 葛培正 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）离任独立董事， 在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求， 认真履行职责。现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、参加会议情况 2024 年任职期间，本人共计参加董事会 1 次、股东大会 2 次。出席会议情 况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出 席董事 | 缺席董事 | 出席股东 | | 事姓名 | | | | | 会次数 | 大会次数 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 会次数 | | ...

劲旅环境科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就 要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三章 市值管理的机构与职责 第六条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事长是市 值管理工作的第一负责人，董事会秘书是具体负责人，董事会办公室是市值管理 工作的具体执行机构。 第七条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划 就公司投资价值制定长期目 ...

劲旅环境科技股份有限公司 第七条 公司ESG管理架构是由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG执 行机构组成的三级管理架构。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、 社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG 职责的履行情况，定期披露公司ESG报告，确保ESG信息披露的真实性、准确性、 完整性、一致性。 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）。 第二章 ESG管理机构与职责 第六条 公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的ESG管 理体系，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，建立更完善的ESG管 理机制，为公司ESG工作开展提供组织保障。 ESG管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强劲旅环境科技股份有限公司 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履 行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人程永文，出生于 1971 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生。1996 年 7 月至 2004 年 4 月，任安徽化工研究院分析员；2004 年 5 月至 2009 年 8 月，任合肥学院（现合肥大学）讲师；2009 年 9 月至 2015 年 11 月， 任合肥大学副教授；2013 年 9 月至 2016 年 6 月，从事国元证券博士后工作站量 化投资策略研究；2015 年 12 月至今，任合肥大学经济管理学院教授；2024 年 3 月至今，任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 1、 ...