事件概述 - 劲旅环境科技股份有限公司于2026年2月披露拟回购注销部分2025年限制性股票激励计划项下的限制性股票 [1] 回购注销原因与对象 - 回购注销原因为1名激励对象已离职 触发了激励计划中关于“激励对象发生异动”的条款 [2] - 公司依据规定 对该离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销 [2] 回购数量与价格 - 本次拟回购注销的股票数量为100,000股 占回购注销前公司总股本的0.0745% [2] - 回购价格确定为11.07元/股 此价格系根据原授予价格11.18元/股扣除2025年半年度每股派息额0.11元后调整得出 [3] - 2025年半年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金1.10元人民币 已于2025年10月24日实施完毕 [3] 涉及资金与程序 - 本次回购注销涉及资金总额为110.7万元 资金来源为公司自有资金 [1][4] - 公司已履行必要的内部审批程序 包括董事会、监事会、股东大会及董事会薪酬与考核委员会的审议 [4] - 安徽天禾律师事务所出具法律意见书 认为本次回购注销事项在批准授权、原因、价格、数量及资金来源等方面均符合相关法律法规及公司内部规定 [4] 回购注销影响 - 本次回购注销完成后 公司总股本将相应减少10万股 [5] - 公告未提及该事项对公司日常经营产生重大影响 [5]

公司治理动态 - 劲旅环境于2026年2月4日召开了第二届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》在内的文件 [1]

公司治理与董事会变动 - 公司于2026年2月4日召开职工代表大会2026年第一次会议 [1] - 会议选举陈迎为公司第三届董事会职工代表董事 [1] - 陈迎将与股东会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会 [1] - 新任职工代表董事的任期与第三届董事会任期一致 [1]

股权激励 - 公司拟向22名激励对象授予不超173万股限制性股票，约占股本总额1.30%[1][4] - 限制性股票授予价格为11.18元/股，有效期最长不超48个月，考核年度为2025 - 2027年[1][4] - 激励对象名单公示期为2025年7月15日至24日[3] - 2025年9月3日确定授予日，授予173万股限制性股票[6] - 2025年9月26日完成限制性股票授予登记工作[6][7] 回购注销 - 2026年2月4日拟回购注销100,000股限制性股票[1][7] - 回购注销原因是1名激励对象离职[8] - 回购注销资金来源为公司自有资金[10] - 回购注销后公司总股本减至134126057股[11] - 限售条件流通股等比例有相应变化[11] 权益分派 - 2025年半年度权益分派以134,226,057股为基数，每10股派1.10元现金[9] 价格调整 - 2025年限制性股票激励计划授予价格经调整后回购价格为11.07元/股[9]

激励计划流程 - 2025年7月11日董事会和监事会审议通过激励计划议案[7] - 2025年7月15 - 24日公示激励对象名单[8] - 2025年7月30日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2025年9月3日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[8][9] 回购注销情况 - 2026年2月4日董事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[9] - 拟回购注销1名离职对象100,000股，占总股本0.0745%[10][11] - 调整后回购价格11.07元/股，资金为自有资金[11] 权益分派 - 2025年半年度以134,226,057股为基数，每10股派1.10元[10] - 2025年限制性股票激励计划授予价格为11.18元/股[11]

独立董事提名 - 程永文被提名为劲旅环境第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职股东[8] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处分[9][10] - 本人担任独立董事符合数量及任期规定[10][11] 候选人承诺 - 承诺声明材料真实准确完整并担责[11] - 承诺任职期间遵守规定、勤勉尽责[11]

董事会选举 - 公司第三届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2026年2月4日陈迎当选第三届董事会职工代表董事[1] 董事持股 - 陈迎直接或间接共持有公司股份780,000股，占总股本0.58%[6] 董事履历 - 陈迎出生于1984年1月，本科学历[5] - 2007年3月起历任公司多职，现担任事业部总经理[5] 合规情况 - 选举后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2] - 陈迎无不得担任董事情形，与控股股东无关联及不良情形[2][6]

董事会提名 - 劲旅环境董事会提名乔祥国为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 无违规任职情形，担任独董境内上市公司不超三家[7][9][10] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[10] 文件信息 - 文件日期为2026年2月4日[11]

提名事项 - 提名人提名陈高才为劲旅环境第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需有注册会计师资格等条件[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期有限制[10]

股权结构 - 于晓霞直接或间接持股29,019,353股，占比21.62%[9] - 于晓娟直接或间接持股20,543,515股，占比15.31%[12] - 于洪波直接持股20,531,515股，占总股本15.30%[13] - 王传华直接持股3,480,000股，占总股本2.59%[10] - 王颖哲直接持股200,000股，占总股本0.15%[15] 董事会情况 - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第二届董事会独立董事华东任期届满不再任职，未持股[3] - 独立董事候选人陈高才、程永文、乔祥国符合任职要求，未持股[3][16][17][18] 控股股东 - 于晓霞、于晓娟和于洪波为一致行动人，是控股股东、实际控制人[9][12][13]