经营范围变更 - 公司拟新增智能机器人研发、工业机器人制造及安装维修等业务，体现向智能制造领域拓展的战略方向 [1][2] - 新增建筑废弃物再生技术研发、农林牧渔业废弃物综合利用等环保技术类业务，强化循环经济产业链布局 [1][2] - 增加大数据服务、软件销售等数字化业务，以及电动汽车充电基础设施运营等新能源配套服务 [1][2] - 新增城乡市容管理、城市绿化管理等城市服务类业务，与原有市政设施管理业务形成协同 [1][2] - 新增技术进出口、自有资金投资活动等资本运作相关业务权限 [1][2] 公司章程修订 - 公司章程第十四条同步更新经营范围条款，与工商变更内容保持一致 [2][3] - 修订后章程新增21项业务类别，主要涉及智能制造、数字技术、新能源等新兴领域 [2][3] - 原有环保设备制造、污水处理等核心业务条款继续保留，新增业务与主业形成互补 [2][3] 审批流程 - 变更议案已通过第二届董事会第二十次会议审议，尚需股东大会特别决议通过 [1][3] - 最终经营范围以工商部门核准结果为准，董事会获授权办理后续登记手续 [1][3]

公司基本情况 - 公司名称为劲旅环境科技股份有限公司，英文名称为Jinglv Environment Science and Technology Co., Ltd [4] - 注册地址为安徽省合肥市新站区综合开发试验区工业园，邮政编码230011 [4] - 注册资本为人民币133,496,097元 [4] - 公司于2022年5月27日经中国证监会核准首次公开发行27,848,337股，2022年7月15日在深交所上市 [3] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名 [44] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名 [58] - 高级管理人员包括总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名 [53] 经营范围 - 主营业务涵盖环境保护专用设备制造与销售、环卫服务、固废处理、污水处理、再生资源利用等环境治理全产业链 [4] - 具体包括智能环卫装备研发制造、城乡环卫一体化运营、垃圾分类收运处置、市政设施管理等综合环境服务 [4] - 许可项目涉及城市生活垃圾处理、建筑垃圾处置、餐厨垃圾处理等特许经营领域 [5] 股份相关 - 股份总数133,496,097股，均为普通股，每股面值1元 [6] - 公司2019年11月由劲旅环境科技有限公司整体变更设立，净资产折股75,632,023股 [6] - 股份增减可通过公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增等方式 [7] - 股份回购情形包括减资、员工持股计划、可转债转换等六种情况 [8][9] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册、财务报告等资料 [12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事/高管提起诉讼 [13] - 控股股东不得利用关联交易损害公司利益，违规需承担赔偿责任 [15] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在董事人数不足、亏损达股本1/3等情形下召开 [17] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [27] 董事会职权 - 决定公司经营计划和投资方案，审批单笔不超过净资产10%的对外担保 [43] - 审批交易金额低于最近一期经审计总资产30%的资产购买出售事项 [46] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会独立董事占多数 [51] 利润分配政策 - 现金分红条件为当年净利润为正且未分配利润为正，分红比例不低于10% [62] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出时，现金分红比例应达80% [62] - 法定公积金提取比例为10%，累计达注册资本50%后可不再提取 [61]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月11日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月11日，通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的公司股东有权出席并表决，不能亲自出席的可书面授权他人代为出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师应当出席会议 [2] - 根据相关法规应当出席的其他人员也可参会 [2] 会议审议事项 - 将审议《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》 [3] - 将审议《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 [8] - 议案2.00需经到会股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过 [3] 会议登记要求 - 自然人股东亲自出席需持有效身份证件，委托代理人出席需提供授权委托书等材料 [3] - 法人股东法定代表人出席需持营业执照复印件等材料，委托代理人出席需提供法定代表人授权书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，材料需在2025年7月10日前送达 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 [4] - 对于非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [6] - 股东对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [6]

公司基本信息 - 公司于2022年5月27日核准发行27,848,337股普通股，7月15日在深交所上市[6] - 公司注册资本为133,496,097元[6] - 公司股份总数为133,496,097股，均为普通股[17] 股东信息 - 于晓霞持股22,812,794股，持股比例30.1629%[16] - 于晓娟持股17,109,596股，持股比例22.6222%[16] - 于洪波持股17,109,596股，持股比例22.6222%[16] - 王传华持股2,900,000股，持股比例3.8344%[16] - 合肥劲旅环境投资合伙企业持股6,250,000股，持股比例8.2637%[16] - 海通兴泰新兴产业投资基金持股3,601,562股，持股比例4.7620%[16] 股份转让与收益规定 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保需提交股东大会审议[35][36] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，执行董事长1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 董事会临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[81] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名等，均由董事会聘任或解聘[88] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表为1名[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[97] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[100] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[102] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的10%[103] 其他 - 公司合并等自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[121]

业绩总结 - 2022年7月发行27,848,337股A股，每股34.51元，募资961,046,109.87元，净额820,262,700元[2] - 截至2025年6月18日，累计使用募资38,086.66万元，未使用46,794.32万元[4] 项目进展 - 城乡环卫项目配套资金项目投资进度36.99%，承诺投资57,026.27万元，累计投入19,242.47万元[6] - 装备制造能力提升项目投资进度66.52%，承诺投资17,000万元，累计投入11,309.07万元[6] - 智慧环卫信息化系统升级改造项目投资进度31.60%，承诺投资8,000万元，累计投入2,527.80万元[6] - 购买城乡环卫一体化特许经营权项目投资进度100%，累计投入5,007.32万元[6] - 承诺投资项目合计投资进度46.43%，承诺投资82,026.27万元，累计投入38,086.66万元[6] 项目调整 - 城乡环卫项目配套资金项目延期至2026年12月31日[7] - 装备制造能力提升项目节余资金6,304.14万元[11] - 智慧环卫信息化系统升级改造项目节余资金5,862.27万元[15] 用户数据 - 截至2025年6月18日智慧环卫系统已在66个环卫项目成功应用[17] 新策略 - 拟将募投项目募集资金余额12166.41万元永久补充流动资金[19] - 2025年6月25日开会审议相关议案，尚需提交股东大会审议[21] - 监事会同意部分募投项目延期、结项及节余资金补充流动资金并提交股东大会[22] - 保荐机构对部分募投项目延期、结项及节余资金补充流动资金无异议[23]

经营范围变更 - 2025年6月25日董事会通过变更经营范围议案，新增智能机器人研发等[1][2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及经营范围表述调整[3] 后续流程 - 事项需股东大会特别决议通过，授权董事会办理[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会7月11日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年7月7日[2] - 会议登记时间为2025年7月10日[6] 会议地点 - 现场会议地点为安徽省合肥市新站区沱河路517号[3] 审议议案 - 审议《关于部分募集资金投资项目延期等议案》等[4] 投票相关 - 议案2.00需三分之二以上同意通过[4] - 对中小投资者表决单独计票[5] - 投票代码“361230”，简称为“劲旅投票”[9] - 深交所交易系统7月11日多时段可投票[10] - 深交所互联网投票系统7月11日9:15 - 15:00可投票[11]

会议信息 - 第二届监事会第十六次会议6月23日发通知，6月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过部分募投项目延期等议案，将节余资金补流[3] - 该决定利于降费提效增效益[3] - 表决3票同意，议案待股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议6月23日发通知，6月25日召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 审议通过部分募集资金项目延期等3项议案[3][4][6] 股东大会 - 决定2025年7月11日召开第二次临时股东大会[6] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[3][5] 备查文件 - 包括会议决议和保荐机构核查意见[7]

经营范围变更 - 公司董事会审议通过变更经营范围及修订公司章程的议案，需提交股东大会审议 [1] - 经营范围新增智能机器人研发、销售及工业机器人制造、安装、维修等业务 [1] 战略转型方向 - 公司通过新增智能机器人和工业机器人相关业务，显示出向高端装备制造领域拓展的战略意图 [1] - 业务范围从传统环境领域延伸至智能制造领域，体现多元化发展思路 [1]