重大信息报告范围 - 持有公司5%以上股份的其他股东和公司关联人为重大信息报告义务人[5] - 公司及所属机构非担保和财务资助交易，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[9] - 公司及所属机构非担保和财务资助交易，资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需及时报告[9] - 公司签署日常交易合同，购买相关合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[10] - 公司签署日常交易合同，出售相关合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[10] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需报告[12] - 诉讼涉案金额超千万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[15] - 公司业绩预告和盈利预测修正属于重大事项需报告[16] - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险事项[17] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现特定情形时应报告相关信息[19] - 重大事件超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成，应报告原因等并此后每隔三十日报告一次进展[22] 报告流程与制度 - 重大信息报告义务人应在24小时内将书面文件通过审批流程报送董事会秘书[22] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实等[26] - 公司董事会办公室和董事会秘书负责定期报告，各部门需及时报送资料[26] 内部责任与保密 - 各部门/事业部等负责人为内部信息报告义务第一责任人，指定联络人需备案[20] - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易等[27] 责任追究与制度生效 - 重大信息瞒报等导致问题追究相关人员责任，可给予处分并要求赔偿[27] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[30]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 业绩预告与年报重大差异：变动方向或幅度、盈亏金额超预计20%且无合理解释[8] - 业绩快报与定期报告重大差异：财务数据和指标差异幅度达20%以上[8] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正需聘请规定会计师事务所审计或鉴证[6] - 财务报告重大会计差错时内审收集资料调查，提交审计委员会审议，董事会决议[6] - 其他年报信息披露差错由内审调查，提交审计委员会审议[9] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究责任人责任，董事长等承担主要责任[11] - 因重大差错被监管采取措施，内审查实原因更正并追究责任人[12] - 追究责任人责任前听取意见，保障陈述和申辩权利[12] - 追究责任结果纳入相关部门和人员年度绩效考核指标[13] 制度相关 - 制度目的是提高公司规范运作和年报信息披露质量[2] - 公司对报告真实性等承担主要责任[12] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究适用本制度[15] - 制度由董事会负责解释和修改，审议通过后生效[15][16]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 指派或授权董秘或证代查看并答复投资者提问[4] 信息发布要求 - 信息和回复应真实准确完整，不披露未公开重大信息[4] - 不得使用虚假夸大语言，不误导投资者[4] 管理与生效 - 董事会办公室管理，董秘安排审核回复[9] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[12]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 审计委员会等可提聘请议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判等，应公开选聘文件[6] 聘用相关 - 聘用期一年，期满可续聘，续聘无需重新招标[8] 费用与质量 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20％以上需说明情况[9] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，之后连续五年不得参与[10] 改聘与监督 - 出现四种情形公司应改聘会计师事务所[11] - 审计委员会应进行事后评价和监督检查[13] - 有三种严重行为的事务所公司不再选聘[13]

经营班子 - 公司设总经理1人、副总经理若干、财务总监1人，每届任期3年，连聘可连任[4] 会议安排 - 总经理办公会例会每周一次，必要时开临时会议[11] - 总经理办公会议记录保存不少于10年[13] 工作汇报 - 董事会要求时，总经理5日内报告工作[14] - 需汇报年度计划实施、重大合同情况[16] 授权规定 - 总经理临时授权副总经理超30个工作日，董事会定人选[8] 细则说明 - 细则与法律不一致按国家规定办[18] - 细则经董事会审议通过生效及修改，由董事会解释[18]

公司基本信息 - 公司于2022年7月15日在深交所上市，首次公开发行27,848,337股[6] - 公司注册资本为134,226,057元[6] - 公司于2019年11月21日整体变更设立，发起人以310,457,882.06元净资产折成7,563.2023万股[13] 股权结构 - 于晓霞持股30.1629%，于晓娟和于洪波各持股22.6222%，王传华持股3.8344%，合肥劲旅环境投资合伙企业持股8.2637%[13] - 公司已发行股份总数为134,226,057股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案和临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长和执行董事长各1人[73] - 董事任期3年，可连选连任[66] - 董事会会议记录保存期限为10年[82] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，需三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[91] 公司运营相关 - 公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书各1名，总经理每届任期3年，可连聘连任[94] - 公司需按规定时间披露年报、半年报和季报[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 公司出现解散事由，应按规定进行清算[122] - 三种情形下公司将修改章程，修改事项需审批的报主管机关批准[127]

承诺规范 - 公司及相关主体规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[2] - 承诺需明确、具体、可执行，有明确履约期限[3][4] 信息披露 - 承诺人及时告知公司承诺事项，公司在深交所网站公开[3] - 公司在定期报告中披露承诺事项及进展[9] 履约要求 - 履约条件达到，承诺人及时通知公司履行并披露信息[8] - 经营财务恶化影响履约，承诺人告知公司并提供新担保[7] 变更豁免 - 特定承诺不得变更或豁免，符合条件可变更并披露原因[5][6] - 变更、豁免方案需经审议，未经审议到期视同超期未履行[6] 违规处理 - 承诺人违反承诺，董事会要求其担责并披露情况[17]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[2] - 信息披露义务人应及时、公平披露对股价影响大的信息[3] - 董事、高管需保证披露信息真实准确完整[7] - 信息披露文件应在指定网站和媒体发布[7] 披露时间与内容 - 年度报告4个月内编制披露，半年度2个月，季度1个月[19] - 第一季度报告披露不早于上一年度年报[19] - 变更定期报告披露时间需提前五日书面申请[19] - 年度报告记载公司基本情况等内容[22] 暂缓与豁免披露 - 特定信息暂缓、豁免披露需内部审核，保管十年[11] - 涉及商业秘密等可暂缓或豁免披露[11] - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[13] - 定期报告公告后十日报送登记材料[13] 临时报告披露 - 5%以上股份质押等情况需披露临时报告[28] - 重大事件触及节点后及时首次披露[29] - 筹划阶段难保密需披露情况[30] - 收购等股本变化应披露权益变动[31] 重大交易披露 - 重大交易需披露，有六项标准含金额及占比要求[33][34] 责任与管理 - 董事会统一领导信息披露，董事长是第一责任人[35] - 定期报告编制、审议、披露有规定程序[39] - 临时报告按程序审核披露[39] - 董事会秘书负责沟通及档案管理[40][43] 保密与监督 - 人员接触未公开信息负有保密责任[46] - 关注引导人员媒体发布信息，缩小知情范围[47] - 信息难保密等情况应立即披露[47] - 内幕信息披露前知情人不得交易[47] 违规处理 - 信息披露义务人失职违规给予处分[49] - 违规致损失依法承担责任[49] 制度说明 - 制度以法规和章程为准[51] - 制度由董事会解释，审议通过施行[51]

制度规范 - 制定投资者关系管理制度规范相关工作[2] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[35] - 制度解释权归公司董事会[35] 服务对象与沟通 - 服务对象包括投资者、监管部门等[6] - 通过官网、电话等渠道与投资者沟通[7] 工作开展 - 在董事会领导下开展，董秘为负责人[8] - 职责包括分析研究、沟通联络等[8] 信息披露 - 遵循公平、诚实信用等原则[19][20][21] - 渠道包括巨潮资讯网等[13] 会议与活动 - 年报披露后15个交易日内举行业绩说明会[20] - 说明会前发布公告，原则非交易时段召开[20] 档案管理 - 档案保存期限不少于3年[33] - 活动建立完备档案制度[33] 其他要求 - 避免官网刊登传媒和分析师报告[17] - 设立专门咨询电话，工作时间专人接听[28]

接待推广原则与负责人 - 公司接待和推广遵循六项原则[3][4] - 董事长为第一负责人，董事会秘书为直接责任人[6] 接待对象与沟通内容 - 接待对象包括投资者等[7] - 与投资者沟通涵盖多方面信息[9] 接待流程与制度 - 特定对象来访需预约，董办负责接待[8] - 实行信息披露备查登记制度[12]