关于劲旅环境科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）2025 年度日常关 联交易预计的事项进行了认证、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"劲 旅环境"）及其子公司预计 2025 年度将与江西省华赣劲旅生态环保有限公司（以 下简称"江西华赣"）及其子公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过 1,500 万元。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总额为 1,042.12 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国元证券股份有限公 司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅环境科技股份有限公司（以 下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对劲旅环境 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，劲旅环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》的相关规定，于 2025 年 4 月 7 日对劲旅环境控股股东、董事、监事、 高级管理人员以及部分其他相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1、培训时间：2025 年 4 月 7 日 2、培训地点：公司会议室 3、培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 1、保荐机构：国元证券股份有限公司 2、保荐代表人：朱玮琼、徐龙 3、主讲人：国元证券 徐龙 4、培训对象：公司控股股东、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相 关人员 （三）培训内容 本次培训内容主要为上市公司行政监管与行政处罚案例分析，包括定期报告 违规、重大交易违规、募集资金使用违规、信息披露内容违法、内幕交易和限制 期交易等事项，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《证券法》《深圳 证券交 ...

保荐人相关 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查1次[3] - 保荐人发表独立意见11次[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2025年4月7日[4] 项目进展 - “装备制造能力提升项目”等达到预定可使用状态延期至2025年7月14日[4] 承诺与监管 - 公司各承诺事项均已履行[6] - 报告期内监管无对保荐机构或公司采取监管措施事项[7] 人员信息 - 保荐机构、保荐代表人无变更[7]

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-022 劲旅环境科技股份有限公司 1、公司名称：常州市钟楼区高新技术产业园（常州市钟楼区邹区镇人民政 府）。 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）因战 略发展需要拟于常州市钟楼区选址建设新能源特种车辆及智能装备产业基地，计 划总投资 10 亿元，本次投资事项暂未签署投资协议，最终以实际签订的投资协 议为准。 2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 4、董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层在符合相关法律法规及股 东大会决议内容的前提下全权办理本次投资具体事宜（包括但不限于参与土地使 用权的竞买、签署相关投资协议或文件等相关事宜）。 二、 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-020 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结 合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会 ...

会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案表决3票同意待股东大会审议[3][4][6][7][8][11] - 2025年度监事薪酬议案待股东大会审议[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意[13] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》表决3票同意待审议[15] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意[16]

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-009 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中执行董事长王传华、董事于晓娟、独立董事程永文和华东以通讯方式出 席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理王颖哲先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-014 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》 （容诚审字[2025]230Z0981 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净 利润为 140,676,552.36 元，母公司 2024 年度实现净利润 59,576,261.82 元，按规 定计提 10%的法定盈余公积金 5,957,626.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表未分配利润为 554,256,043.89 元，母公司未分配利润为 ...