关于控股子公司向银行申请项目融资借款 并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-081 农心作物科技股份有限公司 1、被担保对象：陕西一简一至生物工程有限公司（以下简称"一简一至"）， 本公司通过全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称"上格之路"） 持有一简一至 88%股权，一简一至为本公司的控股子公司。 2、本次拟提供担保的主债权本金金额：农心作物科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）本次为一简一至提供担保的主债权本金金额为人 民币 2 亿元。 3、截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保的情况。 4、特别风险提示：根据被担保对象一简一至最近一期经审计财务报表，其 资产负债率为 70.67%。 敬请投资者注意投资风险。 特别提示： 本公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第七次独立董事专门会议、 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控 股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-078 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）经独立董事提议，于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成 如下决议： 体可控。独立董事专门会议对前述事项无异议。 农心作物科技股份有限公司 备查文件： 第二届董事会第七次独立董事专门会议决议的公告 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 ...

会议情况 - 农心科技第二届董事会第十九次会议于2024年12月2日召开，9名董事全到[1] 议案表决 - 《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》获100%赞成票[1] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》获100%赞成票[4] 融资担保 - 控股子公司陕西一简一至向兴业银行西安分行申请借款，公司将提供担保，待股东大会审议[2][3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月18日15：00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月13日[4] - 会议审议子公司融资借款担保议案[5] 投票信息 - 提案1.00影响中小投资者利益，单独计票[7] - 普通股投票代码为"361231"，简称为"农心投票"[14] 登记信息 - 会议登记时间为2024年12月17日（9：00 - 11:30，14:00 - 17:00）[8] - 已填参会登记表应于12月17日17:00前送达公司[21]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3600万元，价格不超26.17元/股[2] - 2023年年度权益分派后调整回购价格上限至约26.22元/股[5] - 2024年半年度权益分派后调整回购价格上限至约26.17元/股[5] 回购情况 - 截至2024年11月30日，累计回购股份1429755股，占总股本1.43%[3] - 最高成交价17.08元/股，最低成交价13.16元/股，成交总金额22170402.18元[3] 后续计划 - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[8]

培训情况报告 一、培训的主要内容 2024 年 11 月 21 日，培训小组采取现场并辅以远程培训的方式对公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员开 展培训。本次培训重点内容包括：1、关于股东规范减持事项的提示；2、关于募 集资金规范使用事项的提示；3、关于信息披露规范事项的提示；4、上市公司持 续督导期间违规典型案例。培训小组通过解读相关法律法规并结合案例进行讲解， 使得公司相关人员对上市公司股东规范减持、募集资金规范使用及信息披露规范 等事项有了进一步深入的了解。 二、本次培训人员情况 华泰联合证券农心科技持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。 培训人员包括：蒲贵洋（保荐代表人）和郭旺辉（保荐代表人）。 1 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"、"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导阶段的保荐人，根 ...

检查情况 - 2024年11月21日华泰联合证券对农心科技进行现场检查[1] - 公司治理、内控、信披等检查结果合格[1][2][3] 募投项目 - 受方案优化影响，募资使用及募投项目进度延后[3] - 2024年8月27日会议对募投项目达预定可使用状态日期延期[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，每股发行价17.77元，募资总额4.4425亿元，净额3.763918亿元[3] 账户处理 - 2024年11月28日注销陕西上格之路交通银行西安长安科技园支行募集资金专户，结余0元[6] - 2024年11月29日注销陕西上格之路宁夏银行西安分行营业部募集资金专户，结余0元[7][8] 专户情况 - 截至公告披露日，公司有3个现有募集资金专户用于特定项目[9] 议案审议 - 2024年8月27日审议通过变更部分募集资金专户议案[10] - 2024年10月28日审议通过注销部分募集资金专项存储账户议案[11]

二、本次解除质押后股东所持公司股份情况 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-075 农心作物科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持有公司 5% 以上股份的股东王小见先生出具的《告知函》，获悉其将所持有的公司 800,000 股股票办理了解除质押登记手续。现将相关事项公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，公司持股 5%股东王小见先生所持公司股份本次解除质 押的基本情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解 除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | 股票数 量（股） | 比例 （%） | 比例 （%） | 售股 | | | | | 王小见 | ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-070 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事金春阳先生召集并主持。本次 会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书列席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 独立董事专门会议意见： 经审查，公司现行内部管理制度完善，内部控制措施有效，经营管理 ...