人事变动 - 公司副总经理曲恩革因个人原因辞职，离任后不再任职[2] - 曲恩革通过合伙企业间接享有公司8.41%权益，无直接持股[2] - 辞职申请送达生效，不影响公司生产经营[2]

股份回购 - 回购资金总额2000 - 3600万元[2] - 回购价格不超26.17元/股[2] - 回购期限不超12个月[2] 已回购情况 - 累计回购1430755股，占总股本1.43%[3] - 最高成交价17.52元/股，最低13.16元/股[3] - 成交总金额22187833.18元[3] 价格调整 - 2023年年度权益分派后上限调至约26.22元/股[4] - 2024年半年度权益分派后上限调至约26.17元/股[4] - 2023年调整后价格8月26日生效[4] - 2024年调整后价格9月27日生效[5]

会议情况 - 农心科技第二届董事会第二十次会议于2024年12月25日召开，9名董事全到[1] 议案表决 - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》赞成票占比100%[1] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》赞成票占比100%[4] 授信决策 - 董事会同意公司及子公司申请综合授信额度[2] - 授权相关人员与银行签署文件、办理业务[3] - 该授信议案已通过董事会审计委员会审议[3]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超4.70亿元[1] - 公司向多家银行申请不同额度授信[1][2] 审批情况 - 申请于2024年12月25日经相关会议审议通过[8] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[8]

会议情况 - 农心科技第二届监事会第十八次会议2024年12月20日发通知，25日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议申请综合授信额度议案，赞成票占100%[1] - 监事会对该事项无异议，实施有助于保障资金需求[2] 公告信息 - 具体内容见巨潮资讯网公告（2024 - 087）[3] - 公告日期为2024年12月26日[5]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，相关部门配合[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5] - 一般舆情董秘或办公室处置，重大舆情工作组决策[6] 责任追究 - 违反保密义务公司有权处分追责[9] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权利[10]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人142人，持股72,083,655股，占比73.1292%[7] - 出席现场会议股东及代理人6人，持股71,669,900股，占比72.7095%[7] - 通过网络投票股东136人，持股413,755股，占比0.4198%[7] 议案表决情况 - 子公司融资借款担保议案同意71,986,255股，占比99.8649%[10] - 中小投资者对该议案同意316,355股，占比76.4595％[11]

会议信息 - 2024年12月3日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月18日15点召开，网络投票时间为该日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东6人，持表决权股份71,669,900股，占比72.7095%[8] - 现场与网络投票股东持表决权股份72,083,655股，占比73.1292%[9] 议案审议 - 审议控股子公司项目融资借款担保议案[10] - 该议案同意票数71,986,255股，占比99.8649%[10] - 中小投资者同意票数316,355股，占比76.4595%[11]

股价情况 - 公司股票2024年12月4 - 6日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[3] 信息发布 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及巨潮资讯网[5]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-080 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）经监事会主席召集，于 2024 年 11 月 27 日以电子 邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开并表决。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 3 日 表 ...