2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-029 农心作物科技股份有限公司 关于召开2023第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2023年8月21日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提 请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月6日15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年9月6日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年9月6日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 调整部分募投项目投资金额及 变更部分募投项目实施方式事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对农心科技调整部分募投项目投资金额及变 更部分募投项目实施方式事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、调整募集资金投资项目情况及原因 截至 2023 年 8 月 11 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及实际投 根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），农心科技向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民 币 17.77 元，共计募集资金 44,425.00 ...

农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日在公司 会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分 讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-025 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票的 100%。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会 ...

农心作物科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 法定代表人：郑敬敏 主管会计工作负责人：刘永孝 会计机构负责人：高生金 农心作物科技股份有限公司 2023年8月22日 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司 的关联关系 | 公司核算的 | 2023年 期 初占 | 2023年 半年度占用 | 2023年 半年度占用 | 2023年 半年度偿还 | 2023年 半年度期末 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - ...

农心作物科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第八次会议相关事项之 专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《农心作物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）之规定，段又生、金春阳、郭世辉作为农心 作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在收到公司第二届董 事会第八次会议相关材料后，认真听取了相关人员对本次会议审议事项的报告， 基于对相关事项的认真研究和审慎判断，现对公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第 二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说 明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-024 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日在公司 会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名， 其中独立董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，非独立董事 郑敬敏先生、王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及独立董事郭世 辉先生于会议现场参会并表决，公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长 郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-028 农心作物科技股份有限公司 关于调整部分募投项目投资金额 及变更部分募投项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 17.77 元，共计募集资金 44,425.00 万元，扣除各项不含税发行费用 6,785.82 万元后，公司本次募集资金净额为 37,639.18 万元，已于 2022 年 8 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2022〕421 号）。公司及子公司陕西上格之路生物科学有限公 司（以下简称"上格之路"）已分别开设了募集资金专项账户，对募集资金进行 专户存储， ...

关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"农心科技"）本次 解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股份的数量为 24,456,000 股，占公司股份总数比例为 24.456%，本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 9,086,500 股，占公司 股份总数的比例为 9.0865%。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-023 农心作物科技股份有限公司 3、本次解除限售股份上市流通时间为 2023 年 8 月 21 日（因原上市流通日 2023 年 8 月 19 日为非交易日，故顺延至 2023 年 8 月 21 日）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号）核准，公司首次公开发行的人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行后股本总额为 10,0 ...

一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号）核准，农心科技向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行后股本总额为 10,000 万股，公司股票于 2022 年 8 月 19 日在深圳证券交易所主板上市。 公司首次公开发行股票前总股本为 7,500 万股，首次公开发行股票后总股本 为 10,000 万股，包括有限售条件股份 7,500.00 万股，无限售条件股份 2,500.00 万股。 公司自上市之日起至本核查意见出具日，未发生增发、回购注销及派发股票 股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形，公司总股本未发生变 动。截至本核查意见出具日，公司总股本为 10,000 万股。 二、本次限售股份申请上市流通的基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公司"）首次公开发行股票 ...

公司基本信息 - 公司前身为陕西上格之路农资商贸有限公司，2006 年 6 月成立，主营农药制剂产品经销业务，后更名并整体变更为农心作物科技股份有限公司，2022 年 8 月于深交所主板上市 [1] - 现阶段主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售，主要产品有杀虫剂、杀菌剂和除草剂 [1] 发展规划 战略重点 - 未来两至三年拓展国内外制剂业务，布局上游特色原药业务，以制剂与原药业务双轮驱动实现跨越式发展 [1] 具体计划 - 制剂产品研发计划：以农作物防治需求为出发点，加大研发投入，打造有市场影响力的爆款产品 [1] - 制剂产品营销计划：加强技术服务团队建设，提升经销商、零售商技术服务能力，完善终端用户服务体系 [1] - 制剂品牌建设计划：保持高标准产品质量要求，强化品牌宣传，加大资源投入，提升“上格”品牌影响力 [2] - 国外制剂业务发展计划：探索海外经营模式，在东南亚、南亚和中亚区域开设分支机构，登记、销售核心产品，向多元模式发展 [2] - 农药原药发展计划：以一简一至为主体建设农药原药产线，聚焦有市场潜力的原药，为公司带来新业绩增长点，打造稳定供应链 [2] 公司优势 - 技术研发和产品研发：深耕制剂行业，积累丰富经验，形成技术创新成果，率先应用创新化合物，探索创新专利配方和剂型制备工艺，开发高效绿色产品 [3] - 市场调查和研究：以客户需求为导向，安排专人了解农户用药需求，结合农作物种植情况预测病虫害趋势，提前研发布局产品 [3] - 产品质量控制：建立完善 QA/QC 检验体系，全程检验控制，辅以先进检测仪器，子公司通过多项管理体系认证，确保产品品质稳定 [3] - 销售网络布局：以良好产品品质和成熟稳定经销网络打造品牌优势，产品经销网络覆盖 31 个省、自治区、直辖市各级经销商，实现与经销商、农户互利共赢 [3][4] 其他信息 - 2022 年杀虫剂产品产能利用率为 90.83%，杀菌剂产品产能利用率为 143.09%，除草剂产品产能利用率为 93.41% [5] - 公司对未来原药价格和制剂产品价格走势保持乐观态度，认为农业种植面积长期不会大幅减少，农药需求刚性 [5]