募资情况 - 公司首次公开发行4649.3334万股，每股48元，募资总额223168万元，净额210752.89万元[1] 募投调整 - 原“补充流动资金”项目取消，调整后募投项目拟投入210752.89万元[3][6] 现金管理 - 拟用不超160000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月，额度可循环[5] - 投资不超12个月保本型产品，决议有效期12个月[6][8] 决策安排 - 授权管理层及人员决策，财务部实施，及时披露情况[9][10] 风险控制 - 现金管理有风险，公司采取多项风控措施[13][15][16]

上市情况 - 公司于2025年11月25日在深交所主板上市，发行A股4649.3334万股[2] - 公司注册资本由139480000元变更为185973334元[2] - 公司股份总数由139480000股变更为185973334股[2] - 公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[3] 治理调整 - 拟调整治理结构，废止监事会相关制度[5] - 法定代表人改为由董事长担任[5] - 董事会设职工代表董事1名[5] - 全面修订《公司章程》[5] - 董事会提请授权管理层办理章程备案手续[5]

公司治理 - 黄振华因公司治理结构调整辞去董事及战略委员会委员职务[1] - 2025年12月6日公司召开第二届董事会第十七次会议[1] - 会议审议通过补选第二届董事会战略委员会委员的议案[1] 人员变动 - 公司董事会同意补选朱振鹏担任第二届董事会战略委员会委员[1] - 第二届董事会战略委员会由朱振鹏、朱晖、温廷羲组成[1] - 补选委员任期至第二届董事会任期届满[1] 其他信息 - 备查文件为公司第二届董事会第十七次会议决议[2] - 公告发布时间为2025年12月9日[4]

公司治理 - 2025年12月6日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过修订部分治理制度议案[1] - 修订制度包括《股东大会议事规则》等8个，《股东大会议事规则》修订后更名《股东会议事规则》[1][2] - 修订制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效[2] - 修订后的各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[2] - 备查文件为公司第二届董事会第十七次会议决议[2]

募集资金 - 公司首次公开发行4,649.3334万股，每股48元，募资223,168.00万元，净额210,752.89万元[2] - 募集资金发行费用12,415.11万元，已用自筹支付409.05万元[8] 项目投入 - 截至2025年11月20日，自筹资金预先投入募投项目12,197.05万元[5] - 全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目拟投170,752.89万元，自筹预投8,063.35万元[6] - 自动化生产线技改升级项目拟投20,000.00万元，自筹预投4,133.70万元[6] - 研发中心建设项目拟投20,000.00万元，自筹无预先投入[6] 费用置换 - 审计及验资费用265.00万元，本次置换265.00万元[10] - 律师费用56.60万元，本次置换56.60万元[10] - 发行手续费及其他费用87.45万元，本次置换87.45万元[10] 决策通过 - 2025年12月6日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11][12]

董高责任险购买 - 2025年12月6日董事会审议通过购买议案[1] - 投保人为海安橡胶集团股份公司[2] - 被保险人为公司及相关责任人员[2] 保险相关安排 - 赔偿限额和费用协商确定[2] - 期限12个月，可续保或重投[3] 授权事宜 - 提请股东大会授权管理层办理[3] - 授权有效期至第二届董事会届满[3] 备查文件 - 公司第二届董事会第十七次会议决议[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股4649.3334万股，每股48元，募资223168万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额210752.89万元[1] - 2025年11月20日资金划至指定账户[1] 资金使用与存放 - 各银行专户合计存放213505.21万元用于项目[4] 监管相关 - 甲方支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[6] - 丙方义务2027年12月31日解除[7]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月24日15:00[2] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[2][21] - 会议股权登记日为2025年12月16日[4] - 股东或代理人出席现场会议登记时间为2025年12月22 - 23日（9:00 - 11:30，14:30 - 17:00）[11] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月24日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室[7] - 股东或代理人出席现场会议登记地点为福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司证券部[11] 议案情况 - 议案2.00需逐项表决，有9个子议案[8] - 议案1.00、2.01、2.02需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 议案4.00关联股东回避，需无关联关系股东所持表决权过半数通过[9] - 议案1.00、3.00、4.00、5.00影响中小投资者利益，单独计票披露[10] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》的子议案数为9个[23] - 股东大会审议议案包括《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[23][24][28][29] 其他信息 - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[14] - 网络投票代码为"361233"，投票简称为"海安投票"[19] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[19] - 法定代表人（负责人）可代表单位出席2025年第二次临时股东大会并投票、签署文件[22] - 单位/个人可委托受托人代理出席2025年第二次临时股东大会并投票、签署文件[28] - 授权委托书有效期限为签署之日起至该次股东大会会议结束之日止[28] - 集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加投票需拆分投票的情况及相关主体[25][29]

会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年12月6日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 多项议案获通过，含变更注册资本等，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][10]

董事会会议 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年12月6日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》获8票赞成通过[2] - 《关于变更公司注册资本等议案》获8票赞成，尚需股东大会审议[2][3] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》多项子议案均8票赞成，待股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 《关于设立募集资金专项账户等议案》获8票赞成[22][24] - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》获8票赞成，保荐机构同意[24][25] - 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》获8票赞成，保荐机构同意[26] - 《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》获8票赞成，待股东大会审议，保荐机构同意[27][28] - 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》获8票赞成，待股东大会审议[31][32][33] 股东大会安排 - 公司拟定2025年12月24日召开第二次临时股东大会，相关议案8票赞成通过[34][35]