证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-005 海安橡胶集团股份公司 关于补选第二届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选第二届董事会战略委员会委员的情况 鉴于黄振华先生因海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）治理结构调 整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规 定，为保障公司战略委员会的正常运行，公司于 2025 年 12 月 6 日召开了第二届 董事会第十七次会议，审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。 公司董事会同意补选董事朱振鹏先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，与 朱晖先生（召集人）、温廷羲先生共同组成公司第二届董事会战略委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 董 事 会 2025 年 12 月 9 日 1 二、备查文件 1、公司第二届董事会第十七次会议 ...

公司治理 - 2025年12月6日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过修订部分治理制度议案[1] - 修订制度包括《股东大会议事规则》等8个，《股东大会议事规则》修订后更名《股东会议事规则》[1][2] - 修订制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效[2] - 修订后的各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[2] - 备查文件为公司第二届董事会第十七次会议决议[2]

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-009 海安橡胶集团股份公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"或"海安集团"）于 2025 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通 过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 12,197.05 万元，置换已支付的发行费用人民币 409.05 万元（不含税）。具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,649.3334 万股，每股发行价格为人民币 48.00 元，募集 资金总额为人民币 223,168.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 1 ...

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-008 海安橡胶集团股份公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,649.3334 万股，每股发行价格为人民币 48.00 元，募集 资金总额为人民币 223,168.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 12,415.11 万 元，实际募集资金净额为人民币 210,752.89 万元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 20 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行 募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0060 号）。 二、募集资金监管协议的签订和募集资金专户的开立与存储情况 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 ...

董高责任险购买 - 2025年12月6日董事会审议通过购买议案[1] - 投保人为海安橡胶集团股份公司[2] - 被保险人为公司及相关责任人员[2] 保险相关安排 - 赔偿限额和费用协商确定[2] - 期限12个月，可续保或重投[3] 授权事宜 - 提请股东大会授权管理层办理[3] - 授权有效期至第二届董事会届满[3] 备查文件 - 公司第二届董事会第十七次会议决议[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月24日15:00[2] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[2][21] - 会议股权登记日为2025年12月16日[4] - 股东或代理人出席现场会议登记时间为2025年12月22 - 23日（9:00 - 11:30，14:30 - 17:00）[11] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月24日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室[7] - 股东或代理人出席现场会议登记地点为福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司证券部[11] 议案情况 - 议案2.00需逐项表决，有9个子议案[8] - 议案1.00、2.01、2.02需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 议案4.00关联股东回避，需无关联关系股东所持表决权过半数通过[9] - 议案1.00、3.00、4.00、5.00影响中小投资者利益，单独计票披露[10] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》的子议案数为9个[23] - 股东大会审议议案包括《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[23][24][28][29] 其他信息 - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[14] - 网络投票代码为"361233"，投票简称为"海安投票"[19] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[19] - 法定代表人（负责人）可代表单位出席2025年第二次临时股东大会并投票、签署文件[22] - 单位/个人可委托受托人代理出席2025年第二次临时股东大会并投票、签署文件[28] - 授权委托书有效期限为签署之日起至该次股东大会会议结束之日止[28] - 集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加投票需拆分投票的情况及相关主体[25][29]

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-004 海安橡胶集团股份公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日 以专人送出方式送达给全体监事及有关人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议由公司监事 会主席施大全先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 ...

董事会会议 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年12月6日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》获8票赞成通过[2] - 《关于变更公司注册资本等议案》获8票赞成，尚需股东大会审议[2][3] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》多项子议案均8票赞成，待股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 《关于设立募集资金专项账户等议案》获8票赞成[22][24] - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》获8票赞成，保荐机构同意[24][25] - 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》获8票赞成，保荐机构同意[26] - 《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》获8票赞成，待股东大会审议，保荐机构同意[27][28] - 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》获8票赞成，待股东大会审议[31][32][33] 股东大会安排 - 公司拟定2025年12月24日召开第二次临时股东大会，相关议案8票赞成通过[34][35]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润462,152,463.60元[1] - 截至2025年9月30日，合并报表未分配利润1,921,954,545.68元[1] - 截至2025年9月30日，母公司报表未分配利润2,263,558,557.51元[1] 利润分配 - 公司总股本185,973,334股[2] - 每10股派送现金红利20元（含税），拟派送371,946,668元（含税）[2] - 不送红股，不以公积金转增股本[2] - 若股本变化按每股分红金额不变原则调整总额[4] - 利润分配预案需股东大会审议通过[6]

2025年度业绩预告总体情况 - 共有15家公司公布了2025年度业绩预告 [1] - 业绩预告类型显示，业绩预增的公司有11家，业绩预降的公司有2家 [1] 业绩预增公司详情 - **N摩尔 (688795)**：预告类型为“减亏”，预计净利润增幅中值为41.36%，属于电子行业 [1][2] - **立讯精密 (002475)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为26.09%，最新收盘价59.63元，今年以来股价上涨47.12%，属于电子行业 [1][2] - **宏远股份 (920018)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为21.42%，最新收盘价27.08元，今年以来股价下跌35.29%，属于电力设备行业 [1][2][3] - **奥美森 (920080)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为16.44%，最新收盘价27.13元，今年以来股价下跌25.59%，属于机械设备行业 [1][3] - **南特科技 (920124)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为13.02%，最新收盘价18.70元，今年以来股价下跌23.70%，属于家用电器行业 [1][3] - **C中国铀 (001280)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为11.42%，最新收盘价69.49元，今年以来股价上涨2.21%，属于有色金属行业 [1][3] - **泰凯英 (920020)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为10.44%，最新收盘价17.12元，今年以来股价下跌20.89%，属于汽车行业 [1][3] - **丹娜生物 (920009)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为8.92%，最新收盘价78.94元，今年以来股价下跌22.68%，属于医药生物行业 [1][3] - **信通电子 (001388)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为5.40%，最新收盘价42.32元，今年以来股价下跌32.46%，属于电力设备行业 [1][3] - **精创电气 (920035)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为5.00%，最新收盘价39.20元，今年以来股价下跌24.79%，属于机械设备行业 [1][3] - **新恒汇 (301678)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为4.66%，最新收盘价63.89元，今年以来股价上涨52.55%，属于电子行业 [1][3] - **南网数字 (301638)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为2.76%，最新收盘价21.67元，今年以来股价上涨17.26%，属于计算机行业 [1][3] 业绩预平公司详情 - **海安集团 (001233)**：预告类型为“预平”，预计净利润增幅中值为0.14%，最新收盘价64.59元，今年以来股价下跌22.67%，属于汽车行业 [1][3] 业绩预降公司详情 - **中诚咨询 (920003)**：预告类型为“预降”，预计净利润增幅中值为-4.14%，最新收盘价32.86元，今年以来股价下跌14.74%，属于建筑装饰行业 [1][3] - **锦华新材 (920015)**：预告类型为“预降”，预计净利润增幅中值为-5.47%，最新收盘价46.55元，今年以来股价上涨10.07%，属于基础化工行业 [1][3]