募资情况 - 公司首次公开发行4649.3334万股A股，每股48元，募资223168万元，净额210752.89万元[1] 项目投资 - 募投项目合计总投资260231.79万元，拟投募资210752.89万元[4][7] - 全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目总投161245.33万元，拟投募资140752.89万元[7] - 高性能OTR轮胎生产线配套工程总投33300万元，拟投募资30000万元[7] - 自动化生产线技改升级项目总投37085.56万元，拟投募资20000万元[4][7] - 研发中心建设项目总投28600.90万元，拟投募资20000万元[4][7] 项目调整 - 公司拟将原扩产项目炼胶环节拆分为新的配套工程建设项目[5] 资金管理 - 公司为拆分项目开立专户，原扩产项目用原专户[9] 保荐意见 - 保荐机构对公司细分部分募投项目无异议[12]

市场扩张和并购 - 2026年2月9日公司审议通过在香港设全资子公司议案[1] - 公司用不超5000万美元自有资金设立子公司[1] - 子公司暂定名为海安国际控股（香港）有限公司[2] - 子公司注册资本不超5000万美元，公司持股100%[2] - 子公司经营范围含投资控股等[2] 未来展望 - 投资旨在优化资源配置，拓展海外市场与投融资渠道[3] 其他新策略 - 投资需通过相关部门审核及备案[1][4] - 子公司运营可能有风险，公司将完善管理体系应对[4]

财务资助 - 全资子公司俄罗斯海安拟向先锋股份提供 1.38 亿卢布无息借款至 2028 年 12 月 31 日[1][3][12] - 2026 年 2 月 9 日董事会通过资助议案，待股东会审议[4] - 若借款方不能按期还款，每日支付万分之三违约金[12] 先锋股份业绩 - 2025 年 1 - 9 月净利润 - 693.8 万卢布，净资产 - 1577.3 万卢布[6] - 2024 年度净利润 - 884.6 万卢布，净资产 - 883.6 万卢布[6] 其他 - 先锋股份股权结构为俄罗斯海安持股 51%，旗舰股份持股 49%[3][5] - 上一会计年度对先锋股份资助 1.22 亿卢布，款项正常履约[11] - 如获批，对合并报表外单位资助余额不超 3.97 亿卢布，占比不超 1.32%[16] - 保荐机构国泰海通证券对资助事宜无异议[17][18] - 本次财务资助由双方股东按股权比例提供，用于经营周转[9][13] - 公司将加快推进对先锋股份增资，关注其状况[13]

会议基本信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议3月2日15:00召开[2] - 网络投票时间为3月2日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年2月25日[4] - 现场会议地点为福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室[7] 审议议案 - 审议总议案、《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》等[20][25] 投票相关 - 投票代码为"361233"，简称为"海安投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为3月2日9:15 - 9:25等时段[18] 登记信息 - 现场会议登记时间为2月27日9:00 - 11:30等[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10]

会议情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2026年2月9日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过设立香港全资子公司议案，9票赞成[2] - 审议通过子公司对外提供财务资助议案，尚需股东会审议，9票赞成[4][5][6] - 审议通过部分募集资金投资项目细分议案，尚需股东会审议，9票赞成[7][8] - 审议通过召开2026年第二次临时股东会议案，9票赞成[9]

公司股价与交易数据 - 2月6日，海安集团股价下跌0.23%，成交额为1.35亿元 [1] - 当日融资买入额为562.67万元，融资偿还额为745.57万元，融资净买入额为-182.91万元 [1] - 截至2月6日，公司融资融券余额合计1.03亿元，其中融资余额1.03亿元，占流通市值的3.77% [1] - 2月6日融券交易量为零，融券余额为0.00元 [1] 公司股东与股本结构 - 截至11月25日，海安集团股东户数为6.60万户，较上期大幅增加244185.19% [2] - 截至11月25日，人均流通股为536股，较上期增加0.00% [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.19亿元，同比减少4.77% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润4.62亿元，同比减少7.04% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利3.72亿元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为海安橡胶集团股份公司，位于福建省仙游县枫亭工业园区 [1] - 公司成立于2005年12月29日，于2025年11月25日上市 [1] - 公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [1] - 主营业务收入构成为：全钢巨胎销售占69.51%，矿用轮胎运营管理占25.77%，其他(补充)占4.71% [1]

矿用轮胎运营管理业务特点 - 该业务客户粘性强，能解决客户很多“痛点”[2] - 矿种、地质条件及运营环境的独特性导致新项目初始报价可能使项目毛利率偏低[2] - 随着对作业环境逐渐熟悉，轮胎产品可迭代优化，有效降低轮胎消耗，进而提高项目毛利率[2] 公司业务模式与竞争优势 - 矿用轮胎运营管理业务与直销业务相辅相成，相互促进[2] - 该业务模式构成公司业务良性发展的独特动力与护城河[2]

海安集团矿用轮胎运营管理业务成本结构 - 公司矿用轮胎运营管理业务的成本主要由三部分构成：轮胎消耗成本、直接人工成本及间接费用 [2] - 轮胎消耗成本是该项业务最主要的成本项目，约占运营管理总成本的70% [2] - 直接人工成本与间接费用在总成本中的占比较小，分别各占百分之十几 [2]

公司业务与市场观点 - 海安集团在调研中表示，替换轮胎市场（售后市场）的规模远大于配套（原配）市场 [1] - 巨型矿用卡车（矿卡）的销售可以不配备轮胎，轮胎选择主要取决于矿山的具体作业条件和业主的需求 [1] 行业特点与产品应用 - 矿用轮胎市场与乘用车轮胎市场存在显著差异，其销售和配套模式更为灵活 [1] - 矿卡轮胎的选型是高度定制化的决策，核心决定因素是下游采矿行业的实际运营环境和客户偏好 [1]

公司产品认证周期 - 海安集团表示，不同矿种的全钢巨胎产品认证用时不同 [1] - 全钢巨胎产品需使用至报废才能验证质量，金属矿通常需要12-18个月获得使用效果数据 [1] - 非金属矿通常需要18-24个月才能获得全钢巨胎产品的使用效果数据 [1] 产品研发与客户验证流程 - 全钢巨胎产品研发成功后，下游客户初期会采购小批量产品进行试用 [1]