董事會會議通知 本 公 司 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於2024年8月16日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2024年6月 30日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 中 期 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 派 發 中 期 股 息（如 有）。 承董事會命 董事長兼執行董事 儲開榮先生 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Holly Futures （於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司， 中 文 公 司 名 稱 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司，在 香 港 以Holly Futures的 名 義 開 展 業 務） （「本公司」） （股 份 代 號：3678） 中 國，南 京 2024年8月2日 於本公 ...

业绩总结 - 2023年度以总股本1,007,777,778股为基数，每10股派现金0.04元，共派现4,031,111.11元，占2023年净利润比例51.74%[1] 权益分派 - A股758,077,778股派现3,032,311.11元，H股249,700,000股派现998,800.00元[1] - 股权登记日为2024年8月8日，除权除息日为2024年8月9日[4] - 分派对象为截止2024年8月8日收市后登记在册的全体A股股东[5] - A股股东现金红利2024年8月9日划入资金账户[6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年8月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 249,700,000 | RM ...

权益变动 - 权益变动时间为2024年4月18日至7月16日[1] - A股减持股数10,280,800股，减持比例1.0201%[4] - 变动方式为集中交易和大宗交易[4] 股份情况 - 变动前持股108,591,423股，占比10.7753%[4] - 变动后持股98,310,623股，占比9.7552%[4] 其他 - 减持计划已预先披露，无违规情况[4] - 无不得行使表决权股份[5] - 公告日期为2024年7月24日[8]

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 一、会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年7月16日以电子 邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年7月 17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会 议由监事会主席虞虹女士主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 监事会于近日收到公司监事会主席虞虹女士的书面辞职申请，因工作安排，虞虹女 士申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，虞虹女士不再担任公司 任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，虞虹女士的辞职申请将于公司股 东大会选举出新任监事后生效。经公司控股股东推荐，监事会拟提名黄东彦先生为公司 第四届 ...

人事变动 - 原监事会主席虞虹2024年7月17日辞任，辞职后不再任职且无股份[1] - 虞虹辞职待选新监事生效，因会致监事会人数低于法定最低数[1] 人员提名 - 监事会拟提名黄东彦为第四届监事会监事候选人[1] - 黄东彦符合任职资格，无违规违法等情况[5]

人事变动 - 周剑秋2023年10月9日申请辞去公司董事长等职务，辞去后不在公司任职[1] - 2024年7月4日储开荣当选公司董事长，法定代表人将变更为其[1] - 会议提名赵伟雄为公司第四届董事会执行董事候选人[2] 人员履历 - 储开荣曾担任公司副总经理、常务副总经理等职[8] - 赵伟雄曾任公司党委副书记、常务副总经理等职[11]

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯会议 方式召开第四届董事会第二十四次会议。提议召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 4 日以 电子邮件方式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由与会 董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举储开荣先生担任公司董事长的议案》。 周剑秋女士已于 2023 年 10 月 9 日申请辞去公司董事长及法定代表人等职务。公司分 别召开第四届董事会第十七次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过储开荣先生代行 法定代表人职责及董事长职务的相关议案。根据 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年6月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年7月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 249,700,000 | RM ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-031 特别提示： （一）会议召开情况 1、本次股东大会未出现议案被否决的情况； 1、会议召开时间： 现场会议召开日期：2024年6月28日（星期五）14:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长（代行）、总经理储开荣先生。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 | 2 0 23年度股东大会： | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | 其中：A股股东人数 | 8 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 495,795,456 | | 其中：A股股东持有股份总数（股） | 495,590,456 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） | 205,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 49.1969% | | 权股份总数 ...