规则审议 - 2024年12月30日董事会审议通过《苏豪弘业期货股份有限公司股东大会议事规则（草案）》，尚需股东大会审议[2] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[13] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[13] 提案相关 - 代表公司有表决权股份3%以上股东提案需股东大会审议[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[19] 通知与公告 - 召开年度股东大会应于会议召开不少于20个工作日发书面通知，临时股东大会不少于15日公告通知[20] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知公告内容[19] 表决相关 - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[41] - 股东大会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[41] 其他规定 - 股东大会会议资料保存期限不少于10年[55] - 规则修改由董事会提出修正案，提请股东大会审议批准[70]

监事会换届 - 2024年12月30日召开会议审议监事会换届议案[1] - 第五届监事会由3名监事组成[1] - 提名黄东彦、陈亮为非职工代表监事候选人[1] 任职信息 - 黄东彦现任公司党委委员等，未持股[7] - 陈亮现任苏豪控股金融事业部副总，未持股[8][9]

公司章程修订 - 2024年12月30日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 减少注册资本时通知债权人及公告方式有修订[3] - 控股股东定义明确[4] - 法定代表人相关规定修订[2] - 公司章程约束对象增加党委成员[2] - 党组织作用表述修订[2] - 公司对购买股份人提供财务资助规定修订[4] 股东提案与表决 - 审议代表公司有表决权的股份3%以上股东的提案[5] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计净资产30%的事项[5] - 单独或合并持有公司3%或1%以上股份的股东可提提案及临时提案[6] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[6] - 表决代理委托书备置时间规定[7] - 授权书应载明相关股份信息[7] - 多表决权股东投票规定[7] 股东大会与会议召集 - 单独或合计持有有表决权股份10%以上股东可请求董事会召开临时会议[8] - 董事会未按时召集，股东可自行召集会议[9] - 董事长不能履职时股东大会主持规定[9] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份股东可自行召集和主持股东大会[9] - 变更或废除类别股东权利需经相关会议通过[10] - 类别股东会决议表决要求[13] - 公司发行股份数量及程序规定[13] - 公司设立股份计划完成时间规定[14] 公司组织架构 - 公司党委任期及成员设置[16] - 董事选举、任期及相关规定[18] - 董事长、副董事长选举、任期规定[18] - 董事会组成及决议表决规定[19][21] - 董事会会议召开次数及通知时间[22] - 董事长召集董事会临时会议情形[22][23] - 董事会会议出席及决议通过规定[23] - 关联关系董事表决规定[23] - 公司设立专门委员会及成员要求[23][24] - 监事会会议召开次数规定[25] - 不得担任公司高级管理人员情形[25][26] - 董事会聘用会计师事务所决议规定[25] - 监事会主席不能履职时会议主持规定[25] 公司运营与财务 - 公司董事等高级管理人员履职要求[27] - 法定公积金转增资本留存比例规定[29] - 公司向股东分配股利规定[29] - 公司利润分配方案审议及投票方式[30] - 公司不进行现金分红处理方式[30] - 公司合并、分立相关通知及公告规定[30][31] - 公司合并、分立后债权债务承担规定[31] - 公司解散情形及相关规定[31][32] - 公积金使用顺序规定[29] - 股东请求法院解散公司规定[32] - 修改公司章程使公司存续表决要求[32] - 公司解散后清算组相关规定[32][33][34] 其他 - 修订的《公司章程》等文件披露网站[35] - 公司将根据章程指引意见稿进一步修订章程[35] - 本次修订事项需获批准，结果不确定[35] - 公告日期为2024年12月30日[37]

委员会组成 - 委员会由3至5名董事组成，独立非执行董事应过半数[5] - 委员会主席由独立非执行董事担任，由全体委员的二分之一以上选举产生[5] 会议通知 - 委员会主席应在事实发生之日起7日内签发召开会议的通知[11] - 董事会办公室应在会议召开前3日（特殊情况除外）送达会议通知[12] 履职规定 - 委员连续2次未亲自出席会议等情况，视为不能履行职责[13] - 一年内亲自出席委员会会议次数不足会议总次数的3/4，视为不能履行职责[13] 会议举行与决议 - 委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行[13] - 委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过[13] 规则修订 - 本规则经公司董事会于2024年12月30日修订及批准[1] - 本规则解释权和修订权属于公司董事会[24]

投资者关系管理的目的与原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉 [7] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 [7] - 形成服务投资者、尊重投资者、敬畏投资者的企业文化 [7] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理 [7] - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展 [8] - 平等性原则：公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 [9] - 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议 [9] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线 [9] 投资者关系管理的内容与方式 - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境、社会和治理信息等 [10] - 公司不得透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大事件信息 [10] - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，定期举行与投资者见面活动 [12] - 公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应 [14] - 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露 [15] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人，证券部是具体职能部门 [9] - 公司需要设立或指定专职部门，配备专门工作人员，负责开展投资者关系管理工作 [18] - 投资者关系管理的主要职责包括拟定制度、组织活动、处理投资者诉求、管理渠道和平台等 [19] - 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度，及时归集各部门及下属公司的数据和信息 [20] - 公司董事长、总经理、董事会秘书有权在投资者关系管理工作中代表公司发言 [26] 投资者说明会与接受调研 - 公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定积极召开投资者说明会 [28] - 公司召开投资者说明会的，应当采取便于投资者参与的方式进行，并在说明会上对投资者关注的问题予以答复 [30] - 参与投资者说明会的公司人员应当包括公司董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事和董事会秘书 [31] - 公司接受调研时，应当妥善开展相关接待工作，并按规定履行相应的信息披露义务 [33] - 公司应当建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程 [37] 投资者关系管理的其他规定 - 公司应当充分重视网络沟通平台建设，在公司官方网站开设投资者关系专栏 [11] - 公司应当在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码，确保咨询电话在工作时间有专人接听 [12] - 公司应当对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查，设置审阅或者记录程序 [13] - 公司应合理、妥善地安排参观及沟通过程，使参观人员了解公司业务和经营情况 [19] - 公司应当承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制，妥善处理投资者诉求 [41]

人员任职与持股合规 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非上市公司前十名股东中自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，不在上市公司前五名股东单位任职[7] 独立董事任职情况 - 本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超5家[10] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 过往履职合规 - 过往任职独立董事期间，未出现连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一情形[11] - 最近三十六个月内未受中国证监会以外其他有关部门处罚[12] - 不存在同时在超五家公司担任董监高情形[12]

会议情况 - 公司于2024年12月11日召开第四届董事会第二十九次会议[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过A股上市专项奖分配方案，分配200万元给公司管理层[2] - 审议通过公司经理层成员2022年任期制契约化考核结果及薪酬兑现议案[4] 表决情况 - 两议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票[3][4] - 关联董事储开荣在两议案表决中均回避表决[3][4]

1 人待营业部撤销完成后由公司另行安排，其余人员并入上海分公司。具体撤销营业部事宜 待有关机关核准后生效。 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在公司 33 楼会议室 以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十八次会议。提议召开本次会议的通知已 于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会 议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，薛炳海先生、姜 琳先生、黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议，监事及部分高管列 席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于撤销上海营业部的议案》。 根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适 应公司高质量发展，现申请撤销上海营业部。上海营业部业务并入上海分公司，部门负责 2024 年 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年11月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年12月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 001236 | 說明 | | A 股- 深圳證券交易所 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 758,077,778 | RMB | | 1 | RMB | | 758,077,778 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | ...

股份情况 - 弘苏实业持有公司68,365,399股，约占总股本6.7838%[3] - 弘苏实业股份于2023年4月4日被质押，7月3日被司法再冻结[5] - 法院裁定变价弘苏实业36,000,000股公司股票[6] 股份变动 - 2024年11月27日至2025年2月24日被动减少股份，集中竞价10,077,777股（约占1%），大宗交易20,155,555股（约占2%）[3] - 本次股份变动数量30,233,332股，占总股本3%[7] - 变动方式为集中竞价和大宗交易，价格视市场确定[8] 影响说明 - 本次股份变动不影响公司控制权、治理结构和经营，时间和价格不确定[10]