2024年履职情况 - 召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事参加审计等会议无缺席，现场工作超15天[4][6] - 除薪酬议案回避外，对审议议案均投赞成票[3] - 未独立聘请中介机构，与内审及事务所积极沟通[5] - 与中小股东沟通，回复投资者提问[6] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，为公司发展献策[8]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-030 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：数据如有尾差，系四舍五入所致，下同。 （三）2024年度日常关联交易实际发生情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，全票审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公 司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2025 年度公司及控股子公司预 计与株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"） 发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、出售产品、商品，关联 交易预计总金额 1,100.00 万元。 本次 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （ ...

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月12日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长陆云峰等5人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月9日15:00[2] - 征集问题网址为“http://ir.p5w.net/zj/”[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，每股发行价19.77元，募集资金总额39540万元，净额33134.83万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金251028232.53元，利息收入扣除手续费为2673487.12元，专项账户余额4552093.47元[2] - 2022 - 2024年募投项目支出分别为125962346.97元、62015361.92元、63050523.64元[4] - 购买和收回理财产品均为1亿元，理财收益1325211.18元[4] - 临时补流2000万元，发行费用31063020.75元，补充流动资金59955351.55元[4] - 截至2024年12月31日，各募集资金存储银行账户余额合计4552093.47元[10] - 募集资金总额为33134.83万元，2024年度投入6305.05万元，累计投入31098.36万元[27] 项目投资进度 - 年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目承诺投资27134.83万元，截至期末累计投入25102.82万元，投资进度92.51%[27] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入5995.54万元，投资进度99.93%[27] - 整体募集资金截至期末投资进度为93.85%[27] 资金使用与置换 - 2022年10月17日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10168.22万元，支付发行费用586.868115万元，后用募集资金完成置换[28] - 2022年10月31日，公司用募集资金107550881.15元完成先期投入置换工作[14] 资金补充与归还 - 2023年8月22日公司同意使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月19日全部归还[28] - 2024年8月26日公司再次同意使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还[15][28] 项目调整与主体变更 - 年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目达到预定可使用状态日期由2024年12月调整为2025年6月30日[28] - 2023年公司对年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目新增实施主体和实施地点并新增募集资金专户[27][28] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[12] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、超募资金使用、募集资金投资项目节余资金用于其他项目等情况[16][17][18] - 公司可使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况[29] - 截至2024年12月31日，除补充流动资金，其他未使用募集资金存于专户并将按计划投入项目[29]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月25日召开会议审议薪酬方案[1] 适用对象与期限 - 适用对象为第三届董监高[1] - 适用期限为第三届董监事会任期内[2] 薪酬标准与发放 - 独立董事津贴7.2万元/年（税前）[3] - 任职人员薪酬按月发，绩效奖励按考核制度发[7] 特殊规定 - 履职差旅费可报销[7] - 离任按实际任期算薪酬[7]

董事会 2025年4月25日 经核查独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公 司"）就公司在任独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的独立性情况 进行核查、评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入341,056,837.23元，较去年同期增长9.45%[2] - 2024年公司归母净利润13,237,691.94元，较去年同期下降59.87%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开9次会议[4] - 2024年公司董事会召集并组织3次股东大会会议，含年度1次、临时2次[7] 未来展望 - 2025年公司董事会发挥核心作用推进高质量发展[13] - 2025年聚焦绝缘材料主业优化产业布局[13] - 2025年围绕多领域深化与大客户合作加大市场开拓[13] - 2025年加大研发投入加快技术成果转化及国产替代[13] - 2025年健全人才激励机制提升系统方案能力降本增效[13] - 2025年加强规范运作提高治理水平[13] - 2025年严格履行信息披露义务保障投资者知情权[13] - 2025年继续做好投资者关系管理保障合法权益[14]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务总收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户18家[2] 合规情况 - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及从业人员131名[2] 合作相关 - 2024年经多会议审议通过续聘立信为年度审计机构，聘期一年[3][4] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[5] 审计评价 - 审计委员会与立信沟通并提建议，认为其年报审计勤勉尽责、质量高[6][7][8]

担保情况 - 公司拟为子公司2025年度担保总额度不超12.5亿元[2] - 担保议案需股东大会审议，超最近一期经审计总资产30%，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2] - 担保额度可在合并报表范围内子公司间调剂，总额不超12.5亿元，资产负债率70%以上对象仅能从同情况对象处获额度[8] - 公司拟为子公司提供连带责任担保，额度可循环滚动使用[21] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为125,000万元[24] - 截至公告日，公司累计对外担保余额为30,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的41.38%[24] 子公司财务数据 - 浙江博菲重能电气有限公司2024年资产总额6957.12万元，负债总额4951.32万元，净资产2005.80万元，营业收入992.56万元，净利润 - 164.50万元[10] - 株洲时代电气绝缘有限责任公司2024年资产总额2.33亿元，负债总额6550.85万元，净资产1.67亿元，营业收入9006.76万元，净利润1203.53万元[12] - 浙江博菲新能源科技有限公司2024年资产总额235,154,860.38元，负债总额210,751,117.34元，净资产24,403,743.04元，营业收入335,538元，利润总额-4,062,191.62元，净利润-4,039,348.14元[14] - 浙江博菲电工有限公司2024年资产总额12,258,031.56元，负债总额952,317.38元，净资产11,305,714.18元，营业收入785,309.73元，利润总额-696,504.32元，净利润-694,285.82元[17] 子公司其他信息 - 公司持有浙江博菲新能源科技有限公司100%股权，持有浙江博菲电工有限公司78%股权，持有浙江博菲绿能科技有限公司70%股权[15][17][20] - 浙江博菲新能源、电工、绿能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人[15][17][20] - 浙江博菲新能源科技有限公司注册资本3,000万元，浙江博菲电工有限公司注册资本5,000万元，浙江博菲绿能科技有限公司注册资本3,000万元[14][16][18] 子公司资产负债率及新增担保额度 - 浙江博菲重能电气有限公司资产负债率71.17%，新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例26.93%[6] - 株洲时代电气绝缘有限责任公司资产负债率28.17%，新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例26.93%[6] - 浙江博菲新能源科技有限公司资产负债率89.62%，截至目前担保余额3亿元，新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例67.31%[6] - 浙江博菲电工有限公司资产负债率7.77%，新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.73%[6] - 浙江博菲绿能科技有限公司新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例40.39%[6]

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度以及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履 行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的 利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积 极作用，现就 2024 年度监事会工作情况报告如下： | | 日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 第三届监事会 | 1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | 8 日 | | | | 第一次会议 | | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 第三届监事会 | 1.《关于部分募投项目延期的议案》 | | 30 日 | | | | 第二次会议 | | | | | | | | 1.《关于<2023 ...