审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月14日审计委员会、4月25日董事会通过续聘议案[12][13] 审计费用 - 公司2024年度审计费用120万元（含税），2025年费用待协商[11] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[1][2] - 2024年立信业务总收入50.01亿元等[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计[2] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元[3] 法律责任与处罚 - 立信在金亚科技案、保千里案中承担相应责任[4] - 立信近三年受行政处罚5次等[6] 人员情况 - 项目合伙人等近三年无不良记录，符合独立性要求[8][9]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 各专业委员会由3名董事组成，独立董事占比不同[4] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[6] - 2025年3月21日审议通过收购时代绝缘10%股权暨关联交易议案[8] - 2025年4月与关联方时代新材签署《产权交易合同》[8] - 2025年4月25日审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[8] 其他情况 - 2024年度未发生对外担保事项[9] - 立信认为公司2024年底财务报告内控有效[12]

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》）等法律法规的规定，对博菲电气在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1715 号文《关于核准浙江博 菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人 民币 19.77 元，募集资金总额人民币 39,540.00 万元，扣除发行费用合计 6,405.17 万元后的募集资金净额为 33 ...

申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议，本次向银行申请综合授信额度具体情况如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的 子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过 16 亿元人民币（在不超 过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信 期间内授信额度可循环滚动使用。综合授信方式包括但不限于贸易融资授信、流 动资金贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。 公司及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷 款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担 保合同为准。具 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥税前利润总额5%等[8][9] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥资产总额0.25%[12] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15]

会计政策变更 - 公司根据相关准则进行会计政策变更[3] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不影响财务和经营成果，无损公司及股东利益[3][7] - 公告日期为2025年4月25日[8]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场14:50开始[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 网络投票代码为"361255"，投票简称为"博菲投票"[16] 议案信息 - 会议审议《2024年年度报告》等多项议案[5] - 议案8.00等属于特别决议事项[7] - 议案12.00等需对中小投资者单独计票[7]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

会议召开 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月25日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[15] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，多为9票同意[2][3][4] - 《关于确认公司董事薪酬议案》全体董事回避，提交股东大会[7] - 《关于确认高管薪酬议案》7票同意，2人回避表决[8] 机构意见 - 保荐机构华泰联合证券对多项事项出具无异议核查意见[4][5][11] - 立信会计师事务所对相关事项出具审计或鉴证报告[4][5] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权确定2025年度审计费用[7] - 董事会授权办理2025年度综合授信额度申请事宜[13]

业绩总结 - 2024年公司净利润13,237,691.94元[1] - 2024年公司营收341,056,837.23元[7] 利润分配 - 拟每10股派现0.40元，不送股、不转增[2] - 2024年现金分红3,142,240.00元[4] - 利润分配预案待股东大会审议[13]