公司基本信息 - 公司于2022年9月30日在深交所上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为8128.4万元[9] - 公司股份总数为8128.4万股，每股面值1元[15][16][20] 股权结构 - 发起人认购股份总数为5370万股，总出资5370万元[16] - 陆云峰认购500万股，持股比例9.311%，出资500万元[16] - 凌莉认购500万股，持股比例9.311%，出资500万元[16] - 嘉兴博菲控股有限公司认购2780万股，持股比例51.7691%，出资2780万元[16] - 海宁聚成投资合伙企业认购660万股，持股比例12.2905%，出资660万元[16] - 海宁云格投资合伙企业认购930万股，持股比例17.3184%，出资930万元[16] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高管离职后半年内，不得转让所持本公司股份[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有总数的25%[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[57] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[113] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[126] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中的职工代表比例为三分之一[153][154] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[155] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 自2022年起三年内，公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[168] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[175] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3和9个月结束后1个月内披露季报[161]

人事变动 - 2025年6月18日公司董事会同意聘任朱栩为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 朱栩1998年出生，本科，曾任杭州高新法务等职[4] - 2023年取得深交所《董事会秘书资格证书》[4] - 未持股，与控股股东无关联，符合任职条件[4] - 电话0573 - 87639088，传真0573 - 87500906 [3] - 邮箱secretary@bofay.com.cn，地址浙江嘉兴海宁[3]

股份与资本变更 - 2025年6月13日完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记并上市[1] - 公司股份总数由8000万股变更为8128.4万股[1][2] - 公司注册资本由8000万元变更为8128.4万元[1][2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，其他内容不变[2] - 董事会办理修订《公司章程》相关工商备案登记并签署文件[2][3]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月18日召开，9位董事全部出席[1] 人事变动 - 董事会同意聘任朱栩女士为证券事务代表，表决全票通过[1][2] 章程修订 - 董事会同意变更注册资本及修订《公司章程》，授权办理备案登记，表决全票通过[2][3]

核心观点 - 公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记工作，涉及16名激励对象共144.40万股，授予价格为12.98元/股 [1][3][4] - 激励计划采用三阶段解除限售机制，分别设置12/24/36个月限售期，对应40%/30%/30%解除限售比例 [4] - 业绩考核目标以2022-2024年平均值为基数，要求2025-2027年营业收入或净利润增长率分别不低于10%/20%/30% [5] 审批程序 - 2025年4月18日通过董事会及监事会审议 [1] - 2025年4月23日至5月6日完成内部公示 [2] - 2025年5月19日获年度股东大会批准 [2] - 2025年5月29日董事会调整方案并确定授予日 [3] 授予详情 - 股票来源为2024年4月16日至2025年1月23日回购的144.40万股，回购均价20.91元/股（总成本3019.7万元） [6][7] - 两名董事各获授18万股（各占总量5.29%），14名核心人员合计获授108.4万股 [3][4] - 总授予量占公司总股本1.81%，占激励计划拟授出总量的42.47% [4] 解除限售安排 - 首次授予部分设置三个解除限售期：12个月后40%、24个月后30%、36个月后30% [4] - 预留部分若在2025年9月30日前授予则采用相同比例，之后授予则调整为50%/50%两阶段 [4] - 未达标股票将由公司按授予价12.98元/股回购注销 [4][5] 财务影响 - 激励对象实际缴纳认购款3540.9万元，其中128.4万元计入股本，392.8万元计入资本公积 [7] - 限售流通股占比从75.39%提升至77.17%，总股本维持8128.4万股不变 [8] - 筹集资金将全部用于补充流动资金，不影响每股收益和控股股东持股比例 [9][10]

股权激励授予情况 - 授予登记完成日为2025年6月13日[3] - 授予登记数量为144.40万股[3] - 授予价格为12.98元/股[3] - 授予登记人数为16人[3] - 限制性股票授予日为2025年5月29日[6] 激励对象获授情况 - 董事郭晔、缪丽峰分别获授18.00万股，各占拟授出总量5.29%，占总股本0.23%[6] - 14名核心技术/业务人员共获授108.40万股，占拟授出总量31.88%，占总股本1.36%[6] - 16人合计获授144.40万股，占拟授出总量42.47%，占总股本1.81%[6] 解除限售安排 - 首次授予部分第一个解除限售期比例为40%，第二、三个为30%[8] - 若预留部分2025年9月30日及之前授予，解除限售比例同首次授予部分[8] - 限制性股票分两个解除限售期，比例均为50%[9] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营收或净利润增长率目标：2025年不低于10%，2026年不低于20%，2027年不低于30%[9] 股份回购与认购 - 2024年4月16日至2025年1月23日，累计回购股份144.4万股，支付资金3019.7045万元[13] - 2025年5月29日，30名激励对象认购272.8万股，缴纳认购款3540.944万元[14] 股份变动情况 - 限售流通股份变动前6128.4万股，占比75.39%，变动后6272.8万股，占比77.17%[16] - 无限售流通股份变动前2000万股，占比24.61%，变动后1855.6万股，占比22.83%[16] 其他要点 - 本次激励计划授予不会导致公司股权分布、控股股东及实际控制人、每股收益变化[18][19][20] - 激励计划所筹资金全部用于补充公司流动资金[21] - 参与激励的董事、高管授予日前6个月内无买卖公司股票情况[22]

限制性股票激励计划审批程序 - 2025年4月18日公司第三届董事会第十三次会议及监事会第十次会议审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理股权激励事宜的议案 [1] - 2025年4月23日至5月6日内部公示激励对象名单并于5月8日发布监事会核查意见 [2] - 2025年5月19日年度股东大会批准激励计划相关议案并披露内幕信息自查报告 [2] - 2025年5月29日董事会调整激励计划细节并决议向14名激励对象首次授予限制性股票 [3] 限制性股票首次授予细节 - 授予日：2025年5月29日 授予价格：12.98元/股 股票来源为定向增发A股普通股 [3] - 授予规模：向14名核心技术/业务人员授予128.40万股新增股份 占公司总股本0.16% [3][4] - 限售期分三阶段：授予日起12/24/36个月后分别解除限售40%/30%/30% 未达标股票由公司回购注销 [4] - 预留部分若在2025年9月30日后授予 则解除限售比例调整为50%/50% [4] 业绩考核目标设定 - 2025-2027年考核指标：以2022-2024年营收或净利润平均值为基数 - 2025年目标：营收增长≥10%或净利润增长≥15% [5] - 2026年目标：营收增长≥20%或净利润增长≥20% [5] - 2027年目标：营收增长≥30%或净利润增长≥30% [5] - 个人考核分"合格"/"不合格"两档 不合格者当期限制性股票不得解禁 [6] 资金与股权结构变动 - 验资确认：收到认购款3540.94万元 新增股本128.40万元 资本公积增加392.84万元 [6] - 股本变动：总股本从8000万股增至8128.4万股 限售流通股占比从75%提升至75.39% [7] - 摊薄影响：按新股本计算2024年每股收益为0.16元/股 募集资金用于补充流动资金 [7][8] 其他关键事项 - 控股股东持股比例稀释但控制权未变化 参与激励的董事及高管在授予前6个月无股票交易记录 [8] - 限制性股票上市日期为2025年6月13日 股权分布仍符合上市条件 [7]

股权激励 - 新增股份上市日为2025年6月13日[3] - 新增股份登记数量为128.40万股[3] - 限制性股票授予价格为12.98元/股[3] - 新增股份授予登记人数为14人[3] - 限制性股票授予日为2025年5月29日[6] - 14人获授限制性股票数量为128.40万股，占激励计划拟授出总量37.76%，占授予时总股本1.61%[6] - 限制性股票限售期为授予日起12、24、36个月[6] - 首次授予部分各解除限售期比例为40%、30%、30%[7] - 预留部分2025年9月30日前授予解除限售比例同首次，之后第一个为50%[7] - 30名激励对象认购272.8万股，收到认购款3540.944万元[10] 业绩目标 - 2025 - 2027年营收或净利润增长率目标分别不低于10%、20%、30%[8] 股份变动 - 变动前股份总数8000万股，变动后为8128.4万股，限售流通股增加128.4万股[12] - 变动前限售流通股份占比75.00%，变动后为75.39%；无限售流通股份占比25.00%，变动后为24.61%[12] 其他 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股收益为0.16元/股[14] - 激励计划资金用于补充公司流动资金[15] - 参与激励董高授前6个月无买卖公司股票情况[16] - 激励对象考核分合格和不合格，公司达标且个人合格才能解除限售[9] - 激励对象获授情况与前次董事会审议一致[9]

博菲电气产能扩张计划 - 公司计划总投资2.63亿元新建年产7万吨电机绝缘材料项目，产品包括聚酰亚胺（PI）5000吨/年、聚酰胺酰亚胺（PAI）10000吨/年、聚酯亚胺（PEI）15000吨/年、高温聚酯（PE）18000吨/年、聚氨酯（PUR）15000吨/年、聚乙烯醇缩醛（PVF）5000吨/年、稀释剂2000吨/年 [1] - 同时正在建设总投资5501.87万元的功能高分子新材料技改项目，新增产能2万吨/年，包括PEI高耐温等级电磁线绝缘树脂4000吨/年、PAI高耐温等级电磁线绝缘树脂4000吨/年、PEI变频电磁线绝缘树脂2000吨/年、PAI变频电磁线绝缘树脂2000吨/年、PA特种自焊自粘电磁线绝缘树脂1148吨/年 [1] - 待两个项目全部建成投产后，公司总产能将达到12.50万吨，中间产品达到11211.55吨 [1] 博菲电气现有业务概况 - 公司由原嘉兴市新大陆机电有限公司经股改设立，是国家高新技术企业，专业生产高性能绝缘材料 [2] - 在高强度绝缘槽楔、热膨胀塑性材料、大尺寸耐高温套管等特种绝缘材料制造方面处于国内行业领先地位 [2] - 产品主要与高铁和风力发电机产业配套，是中国中车绝缘材料的核心供应商 [2] - 目前建有年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目，包括轨道交通装备与工程防护涂料2000吨/年、风电及高压电气用VPI树脂5000吨/年、电器/变压器/磁极用浸渍浇注材料5880吨/年、IGBT灌封胶和半导体用胶粘剂1050吨/年、牵引电机绝缘浸渍树脂1300吨/年、中低压电气绝缘浸渍树脂8300吨/年、水性树脂及绝缘漆6500吨/年、云母及纤维树脂复合材料350吨/年 [2] 新材料行业技术研讨会内容 - 会议涵盖高温尼龙树脂特性及改性、助剂对玻璃纤维增强尼龙性能影响、高性能玻璃纤维在尼龙复合材料中应用、尼龙无卤阻燃剂行业进展、低场核磁技术在高分子材料检测中的应用、尼龙材料抗老化系统解决方案等技术主题 [5][6][7][8][9] - 具体技术议题包括高温尼龙分类定义与特性表征、润滑剂/增韧剂/成核剂/耐热剂对PA66/PA6性能影响、玻璃纤维基础特性及其对尼龙复合材料性能影响、尼龙无卤阻燃剂使用建议、尼龙材料热老化与光老化机理及解决方案等 [5][6][7][8] - 研讨会采用主题研修+案例分析+互动交流形式，每讲研修包括0.5~1小时互动时间，结合企业实际生产过程中的技术问题进行案例分析与讨论 [10]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予限制性股票340.00万股，占总股本4.25%[3] - 董事郭晔和缪丽峰各获授18.00万股，各占授出权益5.29%、总股本0.23%[3] - 28名核心技术/业务人员共获授236.80万股，占授出权益69.65%、总股本2.96%[3] - 预留限制性股票67.20万股，占授出权益19.76%、总股本0.84%[3] - 公布2025年首次授予28名核心技术/业务人员名单[2][4]