公司基本信息 - 博菲电气于2022年9月30日在深交所主板上市，证券代码为001255[9] - 注册资本为8000万元[10] - 企业性质为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），经营期限为长期[10] 激励计划概况 - 2025年4月18日，第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过激励计划相关议案[14][38] - 目的是完善公司治理结构，吸引和留住人才等[17] - 不存在不得实行股权激励的情形[12] 激励对象与权益 - 首次授予激励对象共计33人，包括董事和核心技术/业务人员[19][42] - 拟授予限制性股票总量为340.00万股，约占公司股本总额的4.25%[22] - 首次授予272.80万股，占拟授予权益总数的80.24%，占公司股本总额的3.41%[22] - 预留67.20万股，占拟授予权益总数的19.76%，占公司股本总额的0.84%[22] - 董事郭晔、缪丽峰各获授18万股，各占激励计划授出权益数量的5.29%，占公告日股本总额的0.23%[23] - 31名核心技术/业务人员共获授236.8万股，占激励计划授出权益数量的69.65%，占公告日股本总额的2.96%[23] 激励计划时间与价格 - 有效期最长不超过60个月[25] - 股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分在12个月内确认授予日[26] - 授予日与首次解除限售日之间间隔不得少于12个月[28] - 首次授予的限制性股票分三个解除限售期，解除限售比例分别为40%、30%、30%[29] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股13.02元[33] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[34] - 若预留部分在2025年9月30日及之前授予，解除限售比例为40%、30%、30%；之后授予为50%、50%[30] 激励计划流程与合规 - 尚待董事会发通知提请股东大会审议等一系列程序[39][40] - 激励对象确定有法律和职务依据[41] - 禁售规定按《公司法》《证券法》等执行[32] - 激励对象核实程序：名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[44] - 公司已履行现阶段信息披露义务[45] - 激励对象资金来源为自有或自筹资金，公司不为其提供财务资助[47] - 监事会认为实施激励计划不会损害公司及全体股东利益[50] - 审议议案时关联董事回避[51] - 截至法律意见书出具日，公司符合实施激励计划条件，尚需股东大会以特别决议方式审议通过[53] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选等情形[43] - 激励计划经董事会审议通过后，在召开股东大会前公示激励对象信息[44]

公司融资安排 - 公司全资子公司博菲新能源以自有房产抵押方式向华夏银行海宁支行申请不超过3.304亿元授信额度 [1] - 该授信事项属于2024年度已审批综合授信额度范围内 无需提交董事会或股东大会审议 [1] - 抵押担保范围涵盖主债权本金 利息 违约金等费用 以及实现抵押权产生的律师费 诉讼费等 [1] 合同关键条款 - 最高债权额确定为3.304亿元 债权发生期间为2025年3月28日至2026年9月26日 [1] - 抵押登记手续当前处于办理过程中 [2] 资金用途说明 - 融资目的为保障公司经营业务稳定发展和运营资金需求 [2] - 该安排符合公司发展需要 不会对生产经营造成不利影响 [2]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-019 浙江博菲电气股份有限公司 关于子公司向银行申请授信并提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于2024年4月24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向 银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。 最高债权额：330,416,300元 被担保的主债权的发生期间：2025年3月28日至2026年9月26日 抵押担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、 诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、实现债权而发生的合理 费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 三、抵押进展情况 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 拟参与竞拍株洲时代电气绝缘有限责任公司 10%股权 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对博菲电气拟参与竞拍控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任 公司（以下简称"时代绝缘"）10%股权暨关联交易事项进行了认真、审慎的核 查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"）于 2025 年 3 月 3 日在北京产权交易所（以下简称"北交所"）挂牌转让其持有的时代绝缘 10% 股权。时代绝缘主营业务为绝缘材料及制品的研发、生产及销售，与公司主营业 务一致，相关产品具有互补性。为优化公司与时代绝缘的协同效应，强化对子公 司时代绝缘的管理和控制，公司拟参与本次竞拍。 根据北交所挂牌信息，时代绝缘 10 ...

公司概况 - 时代新材注册资本80279.8152万元，截至2024年9月30日总资产2091770.34万元[7][8] - 截至2024年9月30日，中车株洲电力机车研究所有限公司持时代新材35.47%股份[8] - 截至2023年12月31日，时代新材营收1753786.71万元，净利润38615.77万元[8] 时代绝缘情况 - 时代绝缘2023年12月31日资产总额22668.06万元，净利润396.04万元[12] - 时代绝缘2024年10月31日资产总额23186.24万元，净利润882.93万元[12] - 2024年3月31日，时代绝缘全部股东权益评估值为18989.62万元[13] 股权收购 - 公司拟1720万元公开摘牌收购时代绝缘10%股权[4][5] - 2025年3月21日董事会、监事会通过收购议案[17] - 独立董事、保荐人同意交易，提醒关注不确定性[18] 关联交易 - 2025年初至披露日关联交易金额90.63万元[16] - 挂牌公告期为2025年3月3日 - 28日[5]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-017 （一）审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交 易的议案》 公司本次收购事项构成关联交易，本次交易符合公司的发展战略，符合法律、 法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情 形。 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于2025年3月21日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年3月14日 通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 2025 年 3 月 24 日 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 浙江 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年3月21日召开，9位董事全部出席[2] 市场扩张和并购 - 审议通过以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易议案，表决9票同意[2][3] - 独立董事于2025年3月21日召开专门会议审议通过该议案[4]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-015 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 附件： 个人简历 关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公 司董事长提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审议，公司董事会同意聘任 程志渊先生（简历见附件）担任财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 程志渊先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形。 特此公告。 程志渊先生，男，1993年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，中级会计师。2015年6月至2020年6月，任浙江至诚会计师事务 所（特殊普通合伙）项目经理；2020年7月至2024年6月，历任德和科技集团股份 有限公司财务经 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-014 浙江博菲电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公 司董事长提名，公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任张颖女士（简 历见附件）担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。同时，公司董事长陆云峰先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 张颖女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定。 公司董事会秘书张颖女士联系方式如下： 电话：0573-87639088 传真：0573-87500906 电子信箱：secretary@bofay.com.cn 地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-013 浙江博菲电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任张颖女士担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张颖女士具备履行董事会秘书职责 所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 表决结果：9票 ...