第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-013 浙江博菲电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任张颖女士担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张颖女士具备履行董事会秘书职责 所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 表决结果：9票 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-012 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司董事会秘书、财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书、财务负责人田会芳女士的书面辞职报告。田会芳女士因个人原因，申请 辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再在公司及子公司担任任何职 务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 该辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，田会芳女士未持有公 司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。 田会芳女士在担任公司董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及公司董事会对田会芳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将尽 快完成新任董事会秘书、财务负责人的聘任工作。在未聘任新任董事会秘书之前， 由公司董事长 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-011 浙江博菲电气股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购 公司股份方案的公告》。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 35 元/股（含），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 1、2024 年 4 ...

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票，发行期首日为定价基准日，价格不低于基准日前20日均价80%[10][12] - 发行股票对应募资不超3亿且不超上年末净资产20%，股数不超发行前总股本30%[14] - 特定对象认购股份6个月内不得转让[17] - 发行募集资金不超14600万元，投年产7万吨电机绝缘材料项目[19][20] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[22] - 发行股票将在深交所上市[25] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[27] 会议审议 - 第三届董事会第十次会议2025年1月22日召开，9名董事全出席[3] - 董事会审议各议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[5][7][9][11][13][15][18][21][23][26][28][32][36] - 独立董事2025年1月22日多次召开专门会议审议通过相关议案[4][29][31][35][38][42][46] - 审议通过2025年度发行股票募资可行性分析报告等多项议案[37][40][45] - 《以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等需提交股东大会审议[44][48] 备查文件 - 包括第三届董事会第十次会议决议和2025年独立董事专门会议第一次会议决议[49]

股票发行 - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票条件议案[3][4] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[6][10] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[13] - 募集资金不超3亿且不超去年末净资产20%，股数不超发行前总股本30%[15] - 特定对象认购股份6个月内不得转让[17] - 募集1.46亿元用于年产7万吨电机绝缘材料项目[20][21] 其他议案 - 审议通过摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺议案，需提交股东大会[35][37] - 审议通过前次募集资金使用情况报告议案，需提交股东大会[38][41]

募集资金情况 - 首次公开发行股票新增注册资本2000万元，发行2000万股，募集资金总额3.954亿元，净额3.313483亿元[13] - 2022年9月26日，募集资金专用账户收到扣除承销及保荐费用后的余额3.626亿元[13] - 截至2024年9月30日，首次公开发行募集资金专户余额840.168027万元[15] - 截至2024年9月30日，尚未使用的募集资金余额为2840.17万元，除补充流动资金外存放于专户[29] 募投项目情况 - 2023年10月，募投项目新增博菲重能和时代绝缘为实施主体并设专项账户[14] - 2022 - 2024年9月募投项目支出分别为1.2596234697亿元、6201.536192万元、5919.928513万元[15] - 2023年9月，募投项目新增全资子公司博菲重能和控股子公司时代绝缘为实施主体，新增海宁经济开发区和南洲产业园为实施地点[24] - 2024年1月30日，公司将募投项目预定可使用状态日期由2024年1月调整为2024年12月31日；2024年12月30日，再次调整为2025年6月30日[25] - 年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目，募集后承诺投资27134.83万元，实际投资24717.70万元，差额2417.13万元[32] - 补充流动资金项目，募集后承诺投资6000.00万元，实际投资5995.54万元，差额4.46万元[32] - 募集资金合计，募集后承诺投资33134.83万元，实际投资30713.24万元，差额2421.59万元[32] 资金使用及收益情况 - 购买和收回理财产品均为1亿元，理财收益132.521118万元，利息收入267.833193万元[15] - 临时补流4000万元，收回2000万元，发行费用3106.302075万元，补充流动资金5995.535155万元[15] - 2022 - 2024年1 - 9月，年度使用募集资金总额分别为30713.24万元、983.4万元、5919.93万元[32] 项目效益情况 - 年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目2023年度实现效益308.25万元，2024年1 - 9月实现效益501.81万元，截止日累计实现效益810.06万元[34] - 截止2024年9月30日，年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目尚未完全建成，仍处于逐步投产阶段，实现效益与承诺效益存在偏差[34] 其他情况 - 截至2024年9月30日，前次募集资金使用情况报告获合理保证鉴证[4] - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况[17] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[18] - 截至2022年10月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10168.22万元，支付发行费用586.87万元；2022年10月31日，完成10755.09万元募集资金置换[19] - 2023年8月22日，公司同意使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月19日已全部归还[20] - 2024年8月26日，公司再次同意使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年9月30日尚未归还[21] - 公司注册资本为人民币15250.0000万[44]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年一月 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）为满足公 司经营战略的实施和业务发展的资金需求，提升公司营收规模和盈利能力，增强 公司综合竞争实力，于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十次会议审议通过 了公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司编制了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。公 司本次股票发行募集资金投资项目拟投资 26,310.2 ...

募集资金 - 公司以简易程序向特定对象发行股票募资不超14600万元[4] 项目情况 - 年产7万吨电机绝缘材料项目投资26310.24万元，拟投募资14600万元[5] - 项目建设期3年，达产后预计年销售收入86550万元、利润总额13220.57万元[6][16] - 项目所得税后内部收益率19.63%，投资回收期8.51年（含建设期）[16] 项目进展 - 公司已取得项目用地及备案信息，其他审批手续在办理[17] 未来展望 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将大幅提高，盈利水平将提升[19]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1500 - 2250万元，比上年同期下降31.80% - 54.53%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利800 - 1200万元，比上年同期下降58.43% - 72.29%[3] - 基本每股收益预计盈利0.19 - 0.28元/股，上年同期为0.41元/股[3] 业绩变动原因 - 主营产品因市场竞争激烈，部分产品销售价格下降，导致毛利率下降[6] - 各项工程及设备转固投产，折旧增加，导致成本增加[6] - 新能源复合材料边框、定转子加工等业务初期收入规模小，但产生了人工和管理费用，使利润减少[6] - 固定资产投资规模大，理财及利息收入减少，借款金额和利息支出增加[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年度报告为准[7]

文章核心观点 - 博菲电气今日跌停，营业部席位合计净卖出611.49万元 [1][2] 公司交易情况 - 博菲电气今日跌停，全天换手率26.64%，成交额1.59亿元，振幅6.85% [1] - 该股因日跌幅偏离值达 -9.23%上榜 [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出611.49万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3594.19万元，买入成交额为1491.35万元，卖出成交额为2102.84万元 [2]