公司概况 - 证券代码：001256，证券简称：炜冈科技 [1] - 投资者关系活动类别：现场参观 [1] - 活动时间：2024年7月23日 [1] - 活动地点：浙江炜冈科技股份有限公司董秘办 [1] - 上市公司接待人员：董事会秘书张佳诚 [1] 新产品介绍 - 公司新产品数码印刷机已投入正常生产经营 [1] - 数码印刷机主要应用于书刊、图像、广告、包装、标签等的印刷 [1] - 公司新研发的数码柔印组合印刷机ZJRS350Pro结合了数字印刷和传统印刷工艺 [2] 市场战略 - 公司制定了出海策略，精准定位各区域的独特性，设立明确的业务指标，最大化市场渗透力和品牌影响力 [2] - 公司在全球范围内精心挑选并设立代理商，促使海外销售稳步增长 [2] 销售模式 - 公司以融资租赁模式（包括直接租赁、售后回租）向客户进行销售，客户支付总价款一定比例的首付款后，融资租赁公司支付剩余价款 [2] 行业分析 - 包装印刷行业因其应用领域更广、附加值更高，具备更大的市场空间和更深的发展潜力 [2] - 包装印刷广泛服务于食品、日化、电子、烟酒、医药、服装、快递等领域 [2] - 大多数印刷企业呈现传统印刷+数字印刷并行生产的趋势，数码印刷与传统印刷是互补关系 [2]

回购计划 - 公司用自有资金回购A股，金额1000 - 2000万元，价格上限25元/股[2] - 2023年度权益分派后，回购价格上限调为24.80元/股[3] - 回购股份实施期限不超12个月[2] 回购数据 - 截至2024年6月30日，累计回购376,800股，占0.26%[5] - 截至2024年6月30日，最高成交价13.91元/股，最低13.01元/股[5] - 截至2024年6月30日，成交总金额5,000,029.40元[5] 后续安排 - 公司每月前三个交易日披露回购进展[4] - 公司将在期限内继续实施回购计划[6]

股份回购 - 拟用1500 - 3000万元自有资金回购股份，回购价不超25元/股[2] - 截至2024年3月25日，累计回购246.86万股，占总股本1.73%，成交2999.62万元[2] 员工持股计划 - 2024年6月27日，246.86万股过户至专户，占总股本1.73%，过户价7.25元/股[4] - 存续期不超60个月，分三期解锁，比例为40%、30%、30%[5] - 与控股股东无关联和一致行动关系，按股份支付准则处理[7][8]

特此公告。 浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-037 浙江炜冈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划 以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购总金额不超过人民币 2,000 万元（含）且不低于人民币 1,000 万元（含）。 具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至 ...

员工持股计划会议 - 2024年5月22日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，26人出席，代表份额1354.2350万份，占75.67%[2] - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，设主任1名，同意份额占100%[3] - 选举周慧如、周婷婷、项军为委员，任期与持股计划存续期一致，同意份额占100%[4] - 授权管理委员会办理相关事宜，授权自批准至计划终止有效，同意份额占100%[5][6]

股份回购 - 调整后回购股份价格上限为24.80元/股，2024年5月29日生效[3] - 回购资金1000 - 2000万元，原回购价不超25元/股[3] - 2000万上限预计回购约80.65万股，占总股本0.57%[6] - 1000万下限预计回购约40.32万股，占总股本0.28%[6] 权益分派 - 2023年度每10股派现金红利2元，总额28,028,791.60元[4] - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[4]

权益分派 - 参与分配股本为140,143,958股[3] - 每10股派现金红利2.0元，总额28,028,791.60元[3] - 本期不进行资本公积转增股本和送红股[3] - 按总股本折算每10股现金红利为1.965380元[4] - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[7] 股息税收 - QFII、RQFII等每10股派1.800000元，个人股息红利税差别化征收[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.400000元，1 - 12个月（含）每10股补缴0.200000元，超1年不需补缴[6] 价格调整 - 周炳松等承诺的最低减持价格调整为每股13.27元[12] - 股份回购价格上限从25.00元/股调整为24.80元/股，2024年5月29日生效[13] 红利发放 - A股股东现金红利2024年5月29日通过托管券商划入资金账户[8]

北京市天元律师事务所 关于浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 313 号 致：浙江炜冈科技股份有限公司 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，现场 会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基 地机械工业区公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江炜冈科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第二届董 事会第十九次会议决议公告》、《浙江炜冈科技股份有限公司第二届监事 ...

员工持股计划基本情况 - 初始设立时总人数不超过127人[10][27] - 拟持标的股票数量不超过246.86万股，约占公司股本总额1.73%[11][33] - 拟筹集资金总额上限为1789.7350万元，每份份额1.00元[12][31] - 购买回购股份价格为7.25元/股[12][35] - 存续期不超过60个月，分三期解锁，锁定期12、24、36个月[13][38][39] 股份回购情况 - 2024年1月29日至3月25日累计回购股份246.86万股，占总股本1.73%[32] - 回购最高成交价14.83元/股，最低成交价11.26元/股，均价12.15元/股[11][32] - 累计支付资金29996237.71元[11][32] 人员持股占比 - 董事长周炳松拟持有20.80万股，占比8.43%[27] - 董事兼总经理周翔拟持有13.90万股，占比5.63%[27] - 中层及骨干员工（120人）拟持有188.46万股，占比76.34%[28] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年分年度考核，2024年净利润增长率目标值10.00%、区间值8.00%、触发值6.00%[45] - 2025年净利润增长率目标值21.00%、区间值16.64%、触发值12.36%[45] - 2026年净利润增长率目标值33.10%、区间值25.97%、触发值19.10%[47] 解锁规则 - 业绩完成度对应公司层面解锁比例，分100%、90%、80%、0%[47] - 个人绩效考核分A、B、C三级，解锁比例100%、80%、0%[50] - 未达考核条件，不能解锁股票可递延，仍未达成则不得解锁[48][50] 会议相关 - 持有人会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[61][62] - 表决方式为书面表决，议案经1/2（含）以上份额同意通过（特殊规定除外）[65][66] - 30%以上份额持有人可提临时提案和提议召开会议[67] 管理委员会 - 至少3名委员，设主任1人，任期为存续期[69] - 会议由主任召集，提前3日通知，紧急会议随时通知[73] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[75] 费用摊销 - 标的股票过户预计确认总费用1602.26万元[100] - 2024 - 2027年费用摊销分别为607.52万元、667.61万元、260.37万元、66.76万元[101] 其他 - 标的股价14.50元/股（2024年4月26日收盘价）[99] - 有效期0.5年（限制性因素）[99] - 历史波动率19.77%（对应期限深证综指年化波动率）[99] - 无风险利率1.30%（对应期限央行制定的金融机构人民币存款基准利率）[99]

浙江炜冈科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-033 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:55 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长周炳松先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 ...