品大事 - 万向钱潮拟通过发行股份及支付现金方式收购Wanxiang America Corp 100%股权 交易方案正在磋商 构成关联交易和重大资产重组 但不构成重组上市 [3] - 成飞集成连续两日股价涨幅超20% 公司声明经营情况和内外部环境未发生重大变化 无应披露未披露事项 [4] - 曲江文旅控股股东所持4.7%公司股份将被拍卖 占其持股比例10.48% 共1200万股 不会导致控股股东及实控人变更 [5] - *ST有树股票将于5月13日起撤销退市风险警示 股票简称变更为"有棵树" 日涨跌幅限制仍为20% [6] - 炜冈科技副总经理何松林逝世 其间接持有公司股份约0.09% 通过员工持股计划间接持有0.04% [7] 观业绩 - 益生股份4月白羽肉鸡苗销售数量4893.2万只 同比增长10.89% 销售收入1.41亿元 同比下降7.28% [8] - 益生909小型白羽肉鸡苗销售数量685.94万只 同比下降4.82% 销售收入625.77万元 同比下降34.81% 主要因毛鸡价格低导致销售单价下降 [8] 增减持 - 贵州轮胎控股股东计划6个月内增持公司股份 金额0.5亿至1亿元 不设价格区间 [9][10] - 可立克控股股东及一致行动人拟减持不超过3%股份 合计不超过1464.7万股 部分高管拟减持0.014%股份 [11] - 汇宇制药股东上海爽飒拟减持不超过2.997%股份 合计不超过12695629股 减持期为公告后15个交易日起3个月内 [12]

人员变动 - 公司副总经理何松林近日不幸逝世[2] 股份情况 - 何松林通过平阳炜仕间接持股约129,870股，占总股本约0.09%[2] - 何松林通过员工持股计划间接持股约56,000股，占总股本约0.04%[2] 后续处理 - 何松林持有的员工持股计划权益份额按规定处理[2] - 何松林所持公司股份按法规办继承手续[2]

炜冈科技高管变动 - 公司副总经理何松林于近日不幸逝世 [1] - 何松林间接持有公司股份约129,870股（占总股本0.09%）通过平阳炜仕股权投资合伙企业 [1] - 何松林另间接持有公司股份约56,000股（占总股本0.04%）通过第一期员工持股计划 [1] 股权结构影响 - 何松林合计间接持股占比0.13%（129,870股+56,000股） [1] - 相关股份后续处置安排未在公告中披露 [1]

公司公告 - 浙江炜冈科技股份有限公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会 [1] - 活动由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办 [1] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2025年5月13日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司董事兼总经理周翔先生将参与活动 [1] - 董事兼财务总监木锦伟女士将参与活动 [1] - 董事会秘书张佳诚先生将参与活动 [1] - 独立董事施秋霞女士将参与活动（如遇特殊情况可能调整） [1] 交流内容 - 公司将就2024年度业绩与投资者进行沟通 [1] - 公司治理相关问题将进行交流 [1] - 发展战略问题将进行讨论 [1] - 经营状况将作为交流重点 [1] - 员工持股计划将进行说明 [1] - 可持续发展问题将进行探讨 [1] 公告信息 - 公告编号为2025-038 [1] - 公告日期为2025年5月8日 [2]

公司信息 - 公司证券代码为001256，简称为炜冈科技[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:00 - 17:00参加业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[2] - 董事周翔等参与，特殊情况人员会调整[2] - 围绕2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

股价情况 - 2025年4月25 - 29日公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，按规定履行披露义务[4][7] 经营状况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司及控股股东、实控人无应披露未披露重大及筹划事项[4] 交易情况 - 异常波动期控股股东和实控人未买卖公司股票[4]

会计师事务所续聘 - 董事会审计委员会审查后认可立信的独立性、专业能力及投资者保护能力 同意续聘其为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 董事会全票通过续聘议案 将提交2024年年度股东会审议生效 [2] 2024年度利润分配 - 2024年归母净利润9018.40万元 期末可供分配利润2.81亿元 拟每10股派现2元(含税) 现金分红总额2837.24万元 [3][4] - 现金分红与股份回购合计3838.39万元 占归母净利润比例42.56% 回购专用账户75.06万股不参与分配 [5] - 分配预案符合监管要求 最近三年累计现金分红8064.53万元 超三年平均净利润30% 不触及风险警示 [7] 外汇套期保值业务 - 拟以不超过3亿元自有资金开展外汇套期保值 业务期限12个月 覆盖美元、欧元等结算货币 [10][12][14] - 交易类型包括远期结售汇、外汇掉期及期权组合 旨在对冲汇率波动风险 非投机性交易 [15][19] - 已制定专项管理制度 配备专职人员监控风险 会计核算遵循金融工具相关会计准则 [23][24] 子公司担保进展 - 为全资子公司温州炜冈提供7000万元连带责任担保 期限3年 担保总额占最近一期净资产6.11% [31][33] - 担保额度经2025年第二次临时股东大会批准 用于子公司银行综合授信需求 [30] 募投项目调整 - 调整"年产100台智能高速数码设备项目"建设内容 地下室面积扩大至5755.41㎡ 总建筑面积增至36004.67㎡ [43][44] - 调整原因系优化工程防沉降设计 总投资1.16亿元不变 预计达产后首年产值7924万元 [42][45] - 项目使用结余募集资金1.12亿元 已履行董事会、监事会审议程序 需提交股东会批准 [46][47]

公司财务数据 - 2024年公司实现营业收入48,923.93万元，同比增长17.45% [61] - 营业利润10,218.34万元，同比增长7.45% [61] - 净利润9,018.40万元，同比增长8.30% [61] - 截止2024年12月31日，公司总资产为155,478.36万元，比2023年增加20,112.33万元 [61] - 公司回购专用证券账户持股数为750,000股，占公司总股本的比例为0.53% [5] 董事会决议事项 - 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》，认为报告真实反映了公司财务状况和经营成果 [12] - 审议通过《2025年一季度报告》，认为报告公允反映了公司一季度经营成果和财务状况 [16][17] - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，将提交股东会审议 [20] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为募集资金使用符合监管要求 [23] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [25] 公司治理与制度修订 - 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名4名非独立董事候选人 [32][33][34][35][36] - 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名3名独立董事候选人 [39][40][41] - 修订《公司章程》以完善公司治理结构 [44] - 修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《累积投票制度》等多项公司治理制度 [67][69][72] - 修订《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》等多项管理制度 [76][78][81] 业务发展 - 审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，拟以不超过3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务 [29][30] - 审议通过《关于调整募投项目部分建设内容的议案》，调整"年产100台智能高速数码设备生产线新建项目"内部投资结构 [47][48] - 制定《证券投资及衍生品交易管理制度》以规范相关交易行为 [121]

审计相关 - 审计对象为炜冈科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

浙江炜冈科技股份有限公司 为了更好地理解炜冈科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项报告 2024 年度 关于浙江炜冈科技股份有限公司股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10569 号 浙江炜冈科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称"炜冈科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10567 号的 无保留意见审计报告。 炜冈科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...