浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会现就提名戴文武为浙江炜冈科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-030 浙江炜冈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 特别提示： 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"） 的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-032 任期与第三届董事会一致。在上述非职工代表董事经股东会选举通过后，周岳先生将与其共同 组成第三届董事会。简历详见附件。 公司第二届董事会董事木锦伟女士任期届满后将不再担任董事职务。木锦伟女士担任公司 董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 浙江炜冈科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，为顺利完 成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施秋霞作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

浙江炜冈科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 浙江炜冈科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名 单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有上述第 1 项至第 6 项所列举情形的人员"； 8、独立董事不属于"法律、行政法规、中国证监会规定 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴文武作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

浙江炜冈科技股份有限公司 1、公司业务情况 公司自设立以来，一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售，产品包括间歇式 PS 版商 标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、高速全轮转（套筒）胶印机、数码印刷机等印中设 备及模切机等印后设备，广泛应用于日化、酒类（葡萄酒、白酒等）、食品饮料、药品、家用 电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。 报告期内公司打造高水平研发创新团队，提升研发投入，以创新发展为驱动力，推动企业 持续发展，为公司业绩可持续增长夯实基础。报告期公司研发费用 3,462.96 万元，同比增长 3.51%，确保公司在行业的技术领先地位，引领行业应用技术发展趋势。截至报告期末公司共 拥有 21 项发明专利，2 项欧洲发明专利，65 项实用新型专利，32 项软件著作权。 公司在标签印刷稳步发展的同时，努力拓展包装印刷业务，完善数码印刷机，持续推出适 应市场和客户需求的技术革新，目前也取得了阶段性成果。 2、公司主要经营情况 2024 年，公司在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业 务，积极扩大内销的同时，制定出海策略，不断完善海外布点，在全球范围内精心挑选并设立 代理商， ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-031 浙江炜冈科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率波 动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。 2、交易金额：根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等 值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、交易种类：外汇套期保值业务只限于公司及控股子公司开展实际经营业务过程中所涉及的 主要结算货币，主要为美元、欧元等。开展外汇套期保值业务的主要方式包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权及其他外汇衍生品业务或者上述品种的组合等。 4、交易对手：经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融 机构与公司不存在关联关系。 2、交易金额 根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外 汇套期 ...

提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会现就提名施秋霞为浙江炜冈科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

注册地址：上海市 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927年 组织形式：特殊普通合伙企业 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况如下： 1、2025年2月20日，公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《2024年度年报 相关事宜的初次沟通》，同时审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 沟通会议，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计 重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司2024年度审计报告出具相关的 情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。 2、2 ...