浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴文武作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-028 浙江炜冈科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》的相关规定，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"、"炜 冈科技"）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、业务规则及 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-030 浙江炜冈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 特别提示： 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"） 的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会现就提名戴文武为浙江炜冈科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提 ...

注册地址：上海市 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927年 组织形式：特殊普通合伙企业 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况如下： 1、2025年2月20日，公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《2024年度年报 相关事宜的初次沟通》，同时审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 沟通会议，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计 重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司2024年度审计报告出具相关的 情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。 2、2 ...

提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会现就提名施秋霞为浙江炜冈科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会现就提名轩凡林为浙江炜冈科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-034 浙江炜冈科技股份有限公司 关于调整募投项目部分建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十 八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容的议案》， 同意公司募投项目"年产100台智能高速数码设备生产线新建项目"调整部分项目建设内容。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募 集资金管理制度》等有关规定，本次调整不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2248号）核准，首次公开发行人民币普通股3,565.35万股，募集资金总额为人民币 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及 部门规章要求，对公司财务状况、公司经营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股 东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2024 年度 监事会工作报告如下： 一、2024 年监事会的主要工作情况 2024 年，全体监事分别参加了公司于 2024 年 3 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会、2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，并且列席参加了 2024 年全部董事会会 议，自行召开了 6 次监事会会议： | 序号 | 会议届次 | | | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于 年度向银行申请综合授信额度 2024 | | 1 | 第二届监事会第十五次会议 | 2024 | 年 3 | 月 ...

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事 会第二十八次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，此议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-033 浙江炜冈科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及监董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，对《浙江炜冈 科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《公 司章程》修改如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | ...