浙江炜冈科技股份有限公司 浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周炳松、主管会计工作负责人木锦伟及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡云肖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，请参阅 "第三节 管理层讨论与分析"中风险管理的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 142,612,558 股剔除回购专户中的 750,600 股后的股本总额 141,861,958 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-022 浙江炜冈科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划 以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购总金额不超过人民币 2,000 万元（含）且不低于人民币 1,000 万元（含）。 具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 公司实施股份回购的方式、回购股份数量、回购价格、回购资金总额、实施期限等，符合 公司第二届董事会第十八次会议审议通过的回购股份方案相关内容，实施结果与已披露的回 ...

炜冈科技（001256）公告，公司股份回购方案已实施完毕。截至2025年4月18日，公司通过回购专用证 券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为75.06万股，占公司总股本的0.53%，最高成交价为 23.7元/股，最低成交价为12.88元/股，成交总金额为1001.15万元(不含交易费用)。回购的股份将用于股 权激励计划或员工持股计划，若未能在规定期限内成功实施，将依法予以注销。 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人 民币 2,000 万元（含）且不低于人民币 1,000 万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民 币 25 元/股（含）。若以回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 25 元/股测算，预计回购股 份总数约为 800,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.56%；若以回购金额下限 1,000 万元、 回购价格上限 25 元/股测算，预计回购股份数量约为 400,000 股，约占公司目前已发行总股本 的 0.28%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公司于 2024 年 4 月 20 日 刊 登 在 指 定 信息 披 露 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-020 浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）14:55。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2025 年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长周炳松先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙 江炜冈科技 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 078 号 致：浙江炜冈科技股份有限公司 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 3 月 20 日 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事 会第二十六次会议决议公告》《浙江炜冈科技股份有限公司第二届监事会第二十三 次会议决议公告》《浙江炜 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-019 浙江炜冈科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 一、对外投资概述 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 24 日召开了第二届董 事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同 意公司与杭州曙辉实业有限公司等主体签署了《股权转让协议》，拟以自有或自筹资金 14,925.94 万元向其购买衡所华威电子有限公司（以下简称"衡所华威"或"标的公司"）9.3287% 股权（对应 807.7814 万元出资额）。在取得衡所华威股权后，公司拟与江苏华海诚科新材料 股份有限公司（为科创板上市公司，股票代码为 688535，以下简称"华海诚科"）等主体签 署《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协 议书》，约定华海诚科拟以发行可转换公司债券方式收购本公司持有的衡所华威的全部股权， 在该次交易完成后，公司将持有华海诚科发行的可转换公司债券。具体内容详见 ...

（一）审议通过《关于对外投资进展的议案》 一、监事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 13 日（星期四）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 13 日通过书面的方式送达各位监事。根据公司《监事会议事规则》， 全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席洪星主持，全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-018 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会同意公司与江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"） 等主体签署《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产协议书之补充协议》。 具 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-017 （一）审议通过《关于对外投资进展的议案》 经公司董事会审议，同意公司与江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"） 等主体签署《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产协议书之补充协议》，同意华海诚科就购买公司所持衡所华威电子有限公司 9.3287%股 权需向公司支付的交易总对价为 149,259,415.00 元，由华海诚科以发行 1,492,594 张可转换公 司债券的方式向公司支付。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025- 019）。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 ...

公司竞争优势 - 技术层面构建多印刷方式融合技术体系，胶印机套印误差控制在 0.1 毫米以下，比国标精度提升一倍，模块化设计支持多项功能组合 [2] - 市场布局以标签印刷为根基，切入包装印刷领域，推进宽幅设备研发，布局数码印刷技术，形成“传统 + 数码”双轮驱动模式 [3] - 客户服务构建覆盖全球的“直销 + 经销”网络，在欧洲设海外售后网点，国内依托直营提供技术支持，凭借成本优势打破外企垄断 [3] 品牌提升策略 - 以“技术引领 + 品质标杆”双轮驱动品牌升级，截至 2024 年 12 月拥有 93 项专利和 33 项软件著作权，产品通过“浙江制造”品字标认证 [4] - 构建覆盖近百个国家的销售网络，海外建样板工厂、设办事处，参展全球顶级展会 [4] - 打造 100 + 人专业售后团队，创新整体解决方案，与高校联合研发 [4] 海外市场战略 - 2024 年前三季度营收 3.82 亿元，同比增长 23.01%，上半年海外销售收入同比增长 84.88%，得益于“拼全球”战略 [5] - 2025 年计划升级柔版印刷机和数码机型，推出旗舰款与标准款，投资 1.12 亿元新建“年产 100 台智能高速数码设备”项目 [6] - 通过全球参展拓展国际品牌影响力 [6] 包装印刷行业情况 - 2024 年全球包装印刷市场达 5179 亿美元，预计 2029 年增至 6182 亿美元，年复合增长率 3.6%，中国 2023 年行业规模超千亿元，占全球超 20% [7] - 应用场景覆盖多领域，中国规上企业 7000 余家，75%专注包装印刷，受下游消费升级和产业链协同创新驱动 [7] 产品相关情况 - 数码印刷与传统印刷互补，数码柔印组合印刷机结合两者优势，可实现 10 色印刷一次成型 [7][8] - 机组式柔版加印刷六色印刷机满足柔版客户数码可变部分应用需求和数码短单、打样打印需求 [8] - 专利技术覆盖多领域，数码印刷领域有一定实用新型专利和软件著作权，通过多种方式应对技术封锁风险 [8]