证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-032 任期与第三届董事会一致。在上述非职工代表董事经股东会选举通过后，周岳先生将与其共同 组成第三届董事会。简历详见附件。 公司第二届董事会董事木锦伟女士任期届满后将不再担任董事职务。木锦伟女士担任公司 董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 浙江炜冈科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，为顺利完 成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施秋霞作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

担保情况 - 为全资子公司温州炜冈银行综合授信提供不超2亿元担保，期限12个月[3] - 为控股子公司温州炜冈在民生银行7000万元综合授信提供不可撤销连带责任保证担保[4] - 担保合同金额含7000万元及主债权利息等，期限为债务履行届满日起三年[6] 担保数据 - 截至公告披露日，已签合同担保金额7000万元，占最近一期经审计净资产6.11%[7] - 截至公告披露日，对子公司担保余额5275.46万元，占比4.60%[7] 特殊情况 - 本次为资产负债率超70%的被担保对象提供担保[2]

浙江炜冈科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 浙江炜冈科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名 单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有上述第 1 项至第 6 项所列举情形的人员"； 8、独立董事不属于"法律、行政法规、中国证监会规定 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，待2024年年度股东会批准[2] - 董事会8票同意通过续聘议案[8] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等收入数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[5] - 保千里案承担补充赔偿责任1096万元[5] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次等监管措施情况[6] 审计收费 - 2023 - 2024年年报和内控审计收费分别为50万元和10万元且无变化[7]

外汇业务计划 - 公司及子公司拟以不超3亿开展外汇套期保值业务[3] - 结算货币为美元、欧元等，方式含远期结售汇等[3] - 决议有效期自董事会通过起12个月内[3] 风险控制 - 交易损益源于汇率、利率差异[5] - 交易与实际外汇收支匹配，对手为银行机构[5] - 有制度、专职人员及内审保障[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按报错金额与营收、资产总额比例划分[6][7] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与营收、资产总额比例划分[9][10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[11] 评价工作依据 - 依据企业内部控制规范体系开展评价，标准与以前年度一致[4] 高风险领域 - 重点关注采购、销售、基建工程项目管理[4]

独立董事候选人审查 - 戴文武作为独立董事候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人任职条件 - 戴文武具备五年以上相关工作经验[6] - 戴文武及直系亲属等无相关任职及持股情况[6][7] - 戴文武无相关不适合任职情形[8][10][11] - 戴文武担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额4.8631374亿元，净额4.3067878213亿元[2][3] - 2024年度公司实际使用募集资金4782.228524万元，累计投入2.5704060286亿元[4][8] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为1.7363817927亿元[4] 项目情况 - 年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目已支付1568.87万元尾款及质保金，后续预估待支付108.41万元，期末投资进度为61.19%，本年度实现效益36620.12万元[18][31] - 研究院扩建项目2024年12月结项，期末投资进度为89.57%，无法单独核算效益[19][31] - 营销及服务网络建设项目未达计划进度，预计2026年12月达到预定可使用状态，期末投资进度为28.19%，无法单独核算效益[8][23][31] 资金管理与调整 - 2024年4月同意使用基本户及一般户支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换[10] - 2024年12月同意使用不超过1.85亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 公司拟将年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目节余的11176.3万元用于年产100台智能高速数码设备生产线新建项目[18] 合规情况 - 公司募集资金使用情况披露真实准确完整，无违规使用情形[25] - 立信会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[26][28]

会计政策变更 - 本次会计政策变更因财政部规定，无需审议，无重大影响[3] - 《企业会计准则解释第17号》等规定施行时间[4] 财务数据 - 执行《解释18号》，2024与2023年度营业成本等数据对比[10][11] 其他 - 会计政策变更符合规定，不损害公司及中小股东利益[11] - 公告日期为2025年4月29日[12]