担保审议情况概述 - 公司于2025年3月4日召开董事会和监事会会议，并于2025年3月20日召开临时股东大会，审议通过为全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司提供担保的议案 [1] - 担保额度不超过人民币2亿元，期限为股东大会审议通过之日起12个月有效，担保额度在有效期内可循环使用 [1] - 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式 [1] 担保进展情况 - 公司为子公司温州炜冈提供担保，担保金额为人民币52,500,000元（伍仟贰佰伍拾万元整） [3] - 担保方式为连带责任保证，保证范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金等 [2] - 担保期限为债务履行期限届满日起三年 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为12,250.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.69% [5] - 公司及控股子公司对外担保余额为6,988.42万元，占公司2024年度末经审计净资产的比例为6.10% [5] - 公司不涉及对合并报表范围外的公司提供担保，无逾期对外担保及诉讼担保 [6] 备查文件 - 公司第二届董事会第二十六次会议决议 [8] - 公司第二届监事会第二十三次会议决议 [8] - 公司2025年第二次临时股东大会决议 [8] - 担保合同 [8]

浙江炜冈科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-044 关于对全资子公司提供担保进展情况的公告 债权人：中国工商银行股份有限公司平阳支行 2、保证方式：连带责任保证 一、担保审议情况概述： 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日分别召开第二届董 事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议以及于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》， 为满足全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司（以下简称"温州炜冈"）业务发展需要，确保 其经营性资金需求，对于温州炜冈申请的银行综合授信额度，公司计划为其提供相应担保，具 体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度不超过人民币 2 亿元，期限为 本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月有效，担保额度在有效期内可循环使用。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露于《证券时报 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-043 公司 2024 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案等情况 配的股东每 10 股派现金红利 2.0 元（含税），现金红利分配总额为 28,372,391.60 元。本次股 利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红 股； 未发生变化，参与分配的股本总额为总股本 142,612,558 股扣除回购专用证券账户持有股份 浙江炜冈科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公 司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可 转换公司债券等权利。浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的 750,600 股不参与本次权益分派，本次权益分派以公司现有总股本 142,612,5 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-043 浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公 司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可 转换公司债券等权利。浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的 750,600 股不参与本次权益分派，本次权益分派以公司现有总股本 142,612,558 股剔除回购 专户中的 750,600 股后的股本总额 141,861,958 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金 红利 2.0 元（含税），现金红利分配总额为 28,372,391.60 元。另外，公司本期不进行资本公积 转增股本和送红股。 因公司回购专用证券账户持有的股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不 变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小， 因此，本次权益分派 ...

内容概要：随着印刷行业的不断发展，中国胶印机市场需求持续增长。一方面，国内印刷企业为提升印 刷效率和质量，纷纷更新换代胶印设备；另一方面，新兴市场的崛起也为胶印机行业带来了新的增长 点。此外，随着数字印刷技术的不断融合，胶印机在满足小批量、多品种、快速交付等方面也展现出更 大的潜力。据统计，2019年中国胶印机市场规模达到215.6亿元，到了2024年行业市场规模增长至244.2 亿元，年复合增长率为2.53%。 相关上市企业：炜冈科技（001256）、万杰科技（871827）、强邦新材（001279）、华研精机 （301138）、爱司凯（300521）、长荣股份（300195）、新美星（300509）、达意隆（002209）、鸿铭 股份（301105）、东方精工（002611）等。 相关企业：辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司、江西中景集团有限公司、如皋市中罗印刷机械有限公 司、威海滨田印刷机械有限公司、光华机械制造有限公司、北人集团有限公司、东莞市源铁印刷机械有 限公司、浙江中特机械科技股份有限公司等。 胶印机是平版印刷机的一种，它通过印版和橡皮滚筒两次转印完成印刷，其工作原理是先将印刷图文从 印版转移到橡 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-041 浙江炜冈科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年 第一次职工代表大会、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，选举产生了第三届董事会 成员。经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知时限的要求，并且同意该次董 事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。本次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下 午 16:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场结合线上会议召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中李玉荷女士、戴文武先生、施秋霞女士、 轩凡林先生以通讯表决方式出席会议），全部高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 公司第三届董事会下设 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-042 浙江炜冈科技股份有限公司 关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，非独立董事中设 置职工代表董事1名。任期三年，自2024年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。具体名单如下（简历附后）： 1、非独立董事：周炳松先生、李玉荷女士、周翔先生、张佳诚先生、周岳先生，其中周 岳先生为职工代表董事； 2、独立董事：戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 第三届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要 求。 （二）董事会各专门委员会委员 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-040 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 浙江炜冈科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会不存在否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:55 2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长周炳松先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 京天股字（2025）第 219 号 致：浙江炜冈科技股份有限公司 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事 会第二十八次会议决议公告》《浙江炜冈科技股份有限公司第二届监事会第二十五 次会议决议公告》《浙江炜冈科技股份有限公司关于召开 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-041 浙江炜冈科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年 第一次职工代表大会、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，选举产生了第三届董事会 成员。经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知时限的要求，并且同意该次董 事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。本次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下 午 16:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场结合线上会议召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中李玉荷女士、戴文武先生、施秋霞女士、 轩凡林先生以通讯表决方式出席会议），全部高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 ...