公司基本信息 - 公司于2022年9月26日首次向社会公众发行35,653,500股人民币普通股，12月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为14,261.2558万元，股份总数14,261.2558万股，均为普通股[6][15] - 公司设立时，周炳松持股80%，李玉荷持股20%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起一年内不得转让[22] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利和承担义务，股权登记日收市后在册股东享有相关权益[25] - 股东可按持股份额获得股利等利益分配[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[28] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[54] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[104] - 股东会通过利润分配方案后，董事会须在2个月内完成股利派发[110] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，前六个月结束之日起二个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东会决定，解聘需提前30日通知[116][117] - 公司指定中国证券报、证券时报等为法定信息披露媒体[121]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额为13.63万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为39.95万元[2] - 2024年期末往来资金余额为53.58万元[2] 往来性质 - 温州炜冈国际贸易有限公司往来性质为非经营性往来[2]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期将满，2025年4月25日通过第三届董事会候选人提名议案[2] - 第三届董事会由8名董事组成，任期三年[2][3] - 2025年4月11日选周岳为职工代表董事，任期与第三届董事会一致[3] 人员持股 - 周炳松直接持股3728.00万股，占总股本26.14%[8] - 李玉荷直接持股1032.00万股，占总股本7.24%[9] - 周翔、张佳诚、周岳未直接持股[11][12][13] 人员任职 - 木锦伟任期届满不再任董事[4] - 戴文武、施秋霞、轩凡林任独立董事，未持股且无关联关系[15][16][18]

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施秋霞作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

担保情况 - 为全资子公司温州炜冈银行综合授信提供不超2亿元担保，期限12个月[3] - 为控股子公司温州炜冈在民生银行7000万元综合授信提供不可撤销连带责任保证担保[4] - 担保合同金额含7000万元及主债权利息等，期限为债务履行届满日起三年[6] 担保数据 - 截至公告披露日，已签合同担保金额7000万元，占最近一期经审计净资产6.11%[7] - 截至公告披露日，对子公司担保余额5275.46万元，占比4.60%[7] 特殊情况 - 本次为资产负债率超70%的被担保对象提供担保[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，待2024年年度股东会批准[2] - 董事会8票同意通过续聘议案[8] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等收入数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[5] - 保千里案承担补充赔偿责任1096万元[5] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次等监管措施情况[6] 审计收费 - 2023 - 2024年年报和内控审计收费分别为50万元和10万元且无变化[7]

独立董事独立性评估 - 公司董事会结合报告出具独立董事独立性评估意见[2] - 独立董事无不符合独立性要求的情形[2] - 董事会认为独立董事2024年度符合独立性要求[3]

外汇业务计划 - 公司及子公司拟以不超3亿开展外汇套期保值业务[3] - 结算货币为美元、欧元等，方式含远期结售汇等[3] - 决议有效期自董事会通过起12个月内[3] 风险控制 - 交易损益源于汇率、利率差异[5] - 交易与实际外汇收支匹配，对手为银行机构[5] - 有制度、专职人员及内审保障[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按报错金额与营收、资产总额比例划分[6][7] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与营收、资产总额比例划分[9][10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[11] 评价工作依据 - 依据企业内部控制规范体系开展评价，标准与以前年度一致[4] 高风险领域 - 重点关注采购、销售、基建工程项目管理[4]

独立董事候选人审查 - 戴文武作为独立董事候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人任职条件 - 戴文武具备五年以上相关工作经验[6] - 戴文武及直系亲属等无相关任职及持股情况[6][7] - 戴文武无相关不适合任职情形[8][10][11] - 戴文武担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]