独立董事提名 - 公司董事会提名戴文武为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合任职资格多项要求，如持股、任职、经验、无违规等[6][7][8][10][11]

业绩总结 - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 用户数据 - 公司2024年同行业上市公司审计客户62家[2] 未来展望 - 2025年4月14日，审计委员会提议续聘立信为2025年度会计师事务所[6] 其他 - 2024年4 - 5月公司开会同意续聘立信为2024年度审计机构[5] - 2025年2月20日审计委员会与立信沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 2025年4月22日审计委员会审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》并提交董事会[7] - 立信认为公司财务报表合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[3]

提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会现就提名施秋霞为浙江炜冈科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名轩凡林为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面符合要求[7][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人无违规记录且任职数量合规[10][11]

浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及 部门规章要求，对公司财务状况、公司经营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股 东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2024 年度 监事会工作报告如下： 一、2024 年监事会的主要工作情况 2024 年，全体监事分别参加了公司于 2024 年 3 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会、2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，并且列席参加了 2024 年全部董事会会 议，自行召开了 6 次监事会会议： | 序号 | 会议届次 | | | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于 年度向银行申请综合授信额度 2024 | | 1 | 第二届监事会第十五次会议 | 2024 | 年 3 | 月 ...

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事 会第二十八次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，此议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-033 浙江炜冈科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及监董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，对《浙江炜冈 科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《公 司章程》修改如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | ...

募资情况 - 公司首次公开发行3,565.35万股，募集资金总额48,631.374000万元，净额43,067.878213万元[2] 项目投入 - 截至2025年3月31日，年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目累计投入18,903.40万元，投入比例96%[5] - 截至2025年3月31日，研究院扩建项目累计投入5,148.60万元，投入比例94%[6] - 截至2025年3月31日，营销及服务网络建设项目累计投入2,144.92万元，投入比例32%[6] - 截至2025年3月31日，年产100台智能高速数码设备生产线新建项目累计投入1.58万元，投入比例0%[6] 项目调整 - 2025年1月，拟将年产180台全轮转印刷机项目节余11,176.3万元用于新项目，剩余1,142.08万元继续存放管理[7] 项目情况 - 年产100台智能高速数码设备生产线新建项目原总投资11,583.3万元，工程费用占比68.70%[8][10] - 该项目原总建筑面积35,645.78m²，建筑密度46.09%，绿地率5%[8] - 调整后该项目总建筑面积36,004.67m²，建筑密度46.15%，绿地率5%[11] 项目预期 - 项目达产后预计首年实现产值7,924万元，投资利润率7.82%[11]

业绩总结 - 2024年营业收入48923.93万元[3] - 2024年净利润9018.40万元[3] - 2024年扣非净利润8043.51万元，同比增20.08%[3] 研发情况 - 2024年研发费用3462.96万元，同比增3.51%[2] - 截至2024年末有21项发明专利等多项专利著作权[2] 公司治理 - 2024年董事会开8次会，审议46项议案[5] - 2024年开2次股东大会，由董事会召集执行决议[8] 未来展望 - 2025年董事会提升履职、信息披露质量[11] - 2025年抓机遇，推动产业布局和项目建设[11]

外汇业务计划 - 拟以不超3亿人民币或等值外币开展外汇套期保值业务[1][2][3] - 业务使用期限12个月，自董事会审议通过日起算[3][4] - 主要结算货币为美元、欧元等[1][3] 业务操作相关 - 主要方式包括远期结售汇、外汇掉期等[1][3][4] - 交易对手为有资质且无关联的金融机构[1][4] 业务审议与管理 - 2025年4月25日相关会议审议通过议案[2][5] - 制订制度控制业务风险[7] - 按准则核算和披露业务[9] 业务风险与评估 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[6] - 开展外汇套期保值业务具有可行性[10]

独立董事候选人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[6][7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]