证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-015 浙江炜冈科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保，包括对资产负债 率超过 70%的全资子公司提供担保，敬请广大投资者注意相关风险。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日分别召开第二届董 事会第二十六次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申 请综合授信额度暨提供担保的议案》。董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内行使 相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行签署上述授信及担保相关协议。本事项尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况 根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动 性，2025 年度公司及子公司拟向银行申请额度不超过人民币 5 ...

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第二十六次 会议决定于2025年3月20日（星期四）下午14:55召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次股东大会由公司第二届董事会第二十六次会议决定召开。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-016 浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025年3月20日（星期四）下午14:55 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月20日 的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年3月20日9:15至15:0 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-014 浙江炜冈科技股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》 经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司提供 担保主要是为了满足公司及子公司2025年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司全资 子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同 意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供 担保的公告》（公告编号：2025-015）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江炜冈科技股 ...

第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 4 日（星期二）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场 召开。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日通过书面的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事 规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事轩凡林先生以通讯方式参会），全部高级管 理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-013 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于 2025 年 3 月 20 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二 次临时 ...

回购计划 - 公司用自有资金回购A股，金额1000 - 2000万元[2] - 原回购价上限25元/股，调整后为24.8元/股[2][3] - 回购期限自2024年4月19日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购75万股，占比0.53%[5] - 最高成交价13.91元/股，最低12.88元/股[5] - 成交总金额9997333.92元（不含费用）[5] 后续安排 - 公司后续将根据市场情况继续实施回购计划[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募资48631.374000万元，净额43067.878213万元[2] 资金使用 - 拟将节余募集资金11176.3万元用于新项目[3] - 剩余闲置募集资金1142.08万元存放原专户[3] 项目情况 - 原募投项目为年产180台全轮转印刷机等建设项目[3] - 新募投项目为年产100台智能高速数码设备生产线新建项目[3] 协议相关 - 公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议之补充协议》[5] - 补充协议修改专户用途用于新募投项目[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.3740万元，净额43067.878213万元[1] 项目投入 - 截至2025年2月14日，年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目累计投入18903.40万元，投入比例61.25%[4] - 截至2025年2月14日，研究院扩建项目累计投入5148.64万元，投入比例93.55%[4] - 截至2025年2月14日，营销及服务网络建设项目累计投入2005.01万元，投入比例29.91%[5] - 截至2025年2月14日，募投项目合计累计投入26057.05万元，投入比例60.50%[5] 项目进展 - 2023年12月，年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目结项，节余11176.3万元用于新项目[5] - 2024年12月，研究院扩建项目结项[6] 项目调整 - 营销及服务网络建设项目装修费从2148.00万元调至915.00万元[8] - 营销及服务网络建设项目宣传推广费从1800.00万元调至4500.00万元[9] 公司决策 - 2025年2月24日，公司董事会、监事会审议通过调整内部投资结构议案[11]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.374000万元，净额43067.878213万元[1] 项目投入 - 年产180台全轮转印刷机等项目承诺投资30860.52万元，累计投入18903.40万元，投入比例61.25%[4] - 研究院扩建项目承诺投资5503.74万元，累计投入5148.64万元，投入比例93.55%[4] - 营销及服务网络建设项目承诺投资6703.62万元，投入累计2005.01万元，投入比例29.91%[4] - 三个项目合计承诺投资43067.88万元，累计投入26057.05万元，投入比例60.50%[4] 项目调整 - 年产180台全轮转印刷机等项目节余11176.3万元用于新项目[5] - 营销及服务网络建设项目装修费从2148.00万元调为915.00万元[6] - 营销及服务网络建设项目设备购置从1828.40万元调为780.00万元[6] - 营销及服务网络建设项目宣传推广费从1800.00万元调为4500.00万元[7] - 2025年2月24日审议通过调整营销及服务网络建设项目内部投资结构议案[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年2月24日召开[2] - 会议通知于2025年2月20日书面送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年2月24日上午9点召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》[4] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告披露 - 相关公告于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网披露[4]