董事会会议召开情况 - 公司于2025年4月11日召开2025年第一次职工代表大会，2025年5月20日召开2024年年度股东会，选举产生第三届董事会成员 [1] - 第三届董事会第一次会议于2025年5月20日下午16:00以现场结合线上方式召开，应出席董事8人，实际出席8人（其中4人以通讯表决方式出席），全部高级管理人员列席 [1] - 会议由董事长周炳松主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会专门委员会设置 - 第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年 [2] - 审计委员会主任为施秋霞，成员包括戴文武、李玉荷 [2] - 薪酬与考核委员会主任为轩凡林，成员包括施秋霞、张佳诚 [2] - 提名委员会主任为戴文武，成员包括轩凡林、周翔 [2] - 战略委员会主任为周炳松，成员包括周翔、周岳 [2] 高级管理人员任命 - 选举周炳松担任第三届董事会董事长 [2] - 聘任周翔为公司总经理，任期与第三届董事会一致 [3] - 聘任张佳诚为董事会秘书（已取得深交所董秘资格），周慧如为证券事务代表 [3] - 聘任蔡云肖为财务总监，任期与第三届董事会一致 [5] 议案表决结果 - 所有议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][5]

董事会换届 - 公司第三届董事会于2025年5月20日完成换届选举，由8名董事组成，任期三年[2] - 第三届董事会中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 董事会换届于2025年4月11日召开第一次职工代表大会、5月20日召开2024年年度股东会完成[2] 股权结构 - 周炳松直接持有公司股票3728.00万股，占总股本的26.14%[11] - 李玉荷直接持有公司股票1032.00万股，占总股本的7.24%[12] 专门委员会 - 公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，委员任期三年[3][4] 人员聘任 - 公司聘任周翔为总经理，张佳诚为董事会秘书，蔡云肖为财务总监，周慧如为证券事务代表，任期三年[5] 人员离任 - 公司第二届董事会非独立董事、财务总监木锦伟任期届满，不再担任公司董事及其他职务[7] 联系方式 - 董事会秘书张佳诚和证券事务代表周慧如电话均为0577 - 63170128，传真均为0577 - 63177788，邮箱均为IR@weigang.cc，联系地址均为浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区[6][7] 人员任职情况 - 周翔未直接持有公司股份，为实际控制人之子及一致行动人，2022年12月至今任公司总经理[24] - 张佳诚未直接持有公司股份，2022年11月至2025年5月任公司证券事务代表，2022年12月至今任董事会秘书[24] - 周岳未直接持有公司股份，2018年12月至今任公司董事兼营销总监[16] - 戴文武未持有公司股票，2021年1月至今任公司独立董事[17] - 施秋霞未持有公司股票，2021年至今任公司独立董事[19] - 轩凡林未持有公司股票，2021年1月至今任公司独立董事[21] - 蔡云肖未直接持有公司股份，2009年6月至2012年5月任温州烈驹服饰相关会计岗位，2012年6月至今在公司担任会计相关岗位，2023年4月至今任财务经理[26] - 周慧如未直接持有公司股份，2022年6月至2025年5月任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表[27] 人员任职资格 - 张佳诚、蔡云肖、周慧如未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东等无关联关系，符合任职资格[25][26][27]

股东会基本信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月20日14:55现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席股东会股东及代理人共33人，持有表决权股份101,765,478股，占比71.7356%[8] - 本次股东会召集人为公司董事会[10] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案同意股数占比99.9965%，反对和弃权占比极小[13][16][18][21] - 调整募投项目等议案中小投资者同意股数占比超99.9%[22][24][27][29][31][33][36][40][52] - 修订《独立董事工作制度》等议案中小投资者同意股数占比99.7412%[38][42] 人员选举情况 - 周炳松等7人当选董事，各有相应同意票数[55][58][61][64][68][71][74] 合法性认定 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[77][78]

股东投票情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代理人共33人，代表股份101,765,478股，占比71.7356％[3] - 现场投票股东5人，代表股份101,669,678股，占比71.6680％[3] - 网络投票股东28人，代表股份95,800股，占比0.0675％[3] - 现场和网络投票中小股东29人，代表股份4,095,800股，占比2.8872％[5] 表决结果 - 总表决同意101,761,878股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9965％[6] - 总表决反对3,100股，占比0.0030％；弃权500股，占比0.0005％[6] - 中小股东表决同意4,092,200股，占出席中小股东有效表决权股份总数的99.9121％[6] 议案表决 - 修订《董事会议事规则》议案总表决同意101,761,878股，占99.9965％等[16] - 修订《董事会议事规则》议案中小股东表决同意4,092,200股，占99.9121％等[16] 董事选举 - 选举周炳松等人为非独立董事总表决同意率超99.90%[30][31] - 选举周炳松等人为非独立董事中小股东总表决同意率超97.66%[30][31] 其他 - 北京市天元律师事务所见证本次股东会，律师认为程序及结果合法有效[34] - 公告发布时间为2025年5月21日[36]

会议召开 - 公司于2025年4月11日召开2025年第一次职工代表大会[3] - 2025年5月20日召开2024年年度股东会及第三届董事会第一次会议[3] 组织架构 - 第三届董事会下设战略等四个委员会，委员任期三年[4] 人员选举 - 周炳松当选第三届董事会董事长[6] 人员聘任 - 周翔任总经理，蔡云肖任财务总监，任期至第三届董事会届满[7][9] - 张佳诚任董事会秘书，周慧如任证券事务代表，任期与第三届董事会一致[8]

公司基本信息 - 炜冈科技股本为142,612,558股[6] - 2022年12月5日在深圳交易所首次公开发行股票上市[6] 募集资金管理 - 2023年2月28日至3月20日闲置募集资金现金管理未履行程序[14] - 2023年8月25日追认3笔现金管理事项并增1000万元额度[14] - 闲置募集资金现金管理额度由2.80亿增至2.90亿元[14] 持续督导情况 - 截至2024年12月31日持续督导期已满[2] - 募集资金未使用完毕，保荐机构继续督导[15] - 持续督导期内信息披露合规，资金存放和使用基本合规[13][14]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 本年度列席公司股东会1次，未列席董事会[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与监管措施 - 对上市公司培训1次，日期为2025年1月14日[4] - 2024年光大证券多次被采取监管措施[9] - 2024年保荐及公司未被采取监管措施[9] 换届情况 - 公司第二届董监事会任期于2024年12月16日届满，换届选举进行中[3]

公司高管变动 - 炜冈科技副总经理何松林近日不幸逝世 其任职期间为公司发展做出重要贡献 [2] - 鸿远电子第三届监事会主席陈天畏近日因病逝世 其任职期间为公司规范运作和稳健发展发挥积极作用 [5][8] 持股情况 - 何松林通过平阳炜仕股权投资合伙企业间接持有炜冈科技129,870股（占总股本0.09%）[5] - 何松林通过员工持股计划间接持有炜冈科技56,000股（占总股本0.04%）[5] - 陈天畏直接持有鸿远电子630,900股（占总股本0.27%）[8] 股份处理方式 - 何松林所持员工持股计划权益将按公司规定处理 股份将依法办理继承手续 [5] - 陈天畏所持股份将按规定办理继承手续 [8] 市场影响 - 两家公司高管离世被视为公司重大损失 引发资本市场关注 [8] - 后续需关注两家公司如何应对人员变动带来的影响 [8]

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月21日 - 2025年4月25日[1] - 公司治理、内控、信披等检查结果均符合要求[1][2][3] 换届情况 - 公司第二届董事会、监事会任期于2024年12月16日届满，换届选举进行中，部分人员选举待股东大会审议[4] - 保荐机构督促公司推进换届并履行信披义务[4]

产品相关 - 数码柔印组合印刷机结合数码与柔性印刷优势，满足多样化印刷需求，解决柔版客户数码可变部分应用需求，正按生产订单有序生产 [1] - 胶印机套印误差控制在 0.1 毫米以下，模块化设计支持十多项功能组合，可响应中小客户定制化需求，具备替代进口高端设备能力 [6] 市场与销售 - 2024 年出口收入同比增长 38.46%，产品远销全球 100 余个国家和地区，海外业务以欧洲、亚洲和非洲为主，在 18 个“一带一路”国家和地区建立代理服务网络 [2] - 构建覆盖近百个国家的销售网络，通过海外建设样板工厂、设办事处、参展顶级展会树立高端品牌形象 [2] - 以标签印刷为根基，切入包装印刷领域，推进宽幅设备研发，布局数码印刷技术，形成“传统 + 数码”双轮驱动模式 [6] - 2024 年度营收 4.89 亿元，同比增长 17.45%，海外销售收入同比增长 38.46% [7] - 计划通过全球参展拓展国际品牌影响力，提升出口业务营收占比与盈利结构，构建海外全链条自主销售与服务体系 [8] 行业情况 - 全球包装印刷市场 2024 年达 5179 亿美元，预计 2029 年增至 6182 亿美元，年复合增长率 3.6%，中国 2023 年行业规模超千亿美元，占全球超 20%份额 [3] - 包装印刷行业应用场景覆盖多领域，中国规上企业 7000 余家，75%专注包装印刷，受下游消费升级和产业链协同创新驱动 [3] 公司运营 - 采用“以销定产”模式实现客户定制化需求，根据订单安排生产规格、数量及交货期，定制件通过自主加工和供应商定制加工完成 [4] - 截至 2025 年 4 月 18 日，回购股份方案实施完毕，累计回购 750600 股，占总股本 0.53%，成交总金额 1001.15 万元 [5] - 制定利润分配方案时综合考虑多方面因素，平衡现金分红与经营发展关系，保持分红政策连续性和稳定性 [5] - 构建覆盖全球的“直销 + 经销”网络，在欧洲通过本地化经销商提升服务响应速度，国内依托直营模式提供技术支持 [7] 技术研发 - 截止 2024 年 12 月 31 日，拥有 88 项专利和 32 项软件著作权，创新推出数码柔印组合印刷机 [2] - 持续聚焦“卷技术”路线，推出数码柔印组合印刷机，数码印刷机业务自 2024 年起贡献营收 [7] - 2025 年计划升级柔版印刷机和数码机型，推出旗舰款与标准款，加速智能设备生产线建设，拟投资 1.12 亿元新建“年产 100 台智能高速数码设备生产线”项目 [8]