业绩数据 - 2024年度归母净利润5018.21万元，扣非后4987.64万元[2] - 假设2025净利润持平、增10%、降10%[2] - 情景1：2025发行后基本每股收益0.0577元/股，扣非0.0573元/股[3] - 情景2：2025发行后基本每股收益0.0525元/股，扣非0.0521元/股[4] - 情景3：2025发行后基本每股收益0.0472元/股，扣非0.0469元/股[4] 发行情况 - 假设2025年11月向特定对象发行完毕[1] - 发行2.8亿股，发行后总股本12.13亿股，募资18.29亿元[1] - 发行后短期内股东即期回报有被摊薄风险[5] 用户数据 - 截至2024年12月31日，正式员工245名，本科及以上占比71.43%[8] 未来展望 - 力争“十四五”末疆电外送电量达1800亿千瓦时[10] 资金用途 - 募资用于风电项目及配套储能开发建设和补充流动资金[7] - 部分募资用于风力发电项目及配套储能建设[11] - 部分募资用于补充流动资金，降低财务费用[14] 公司管理 - 制定《募集资金管理办法》，资金存专项账户[13] - 通过《未来三年股东回报规划（2023年 - 2025年）》[16] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[19] - 填补回报措施经多次会议审议通过[19]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票不超35名投资者，新疆能源集团拟认购10%-20%，国有基金拟认购2%-10%[8][33][53][173] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计每股净资产[9][41][91][101] - 发行股票数量不超2.8亿股，不超发行前公司总股本30%[10][43][88][99][139][197] - 发行募集资金总额（含费用）18.292547亿元，用于项目投资和补充流动资金[10][45][108] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[13][50] - 发行采取竞价发行，最终价格和数量协商确定[9][10] - 新疆能源集团认购限售期36个月，国有基金18个月，其他对象6个月[44][93][103] 项目投资相关 - 立新能源三塘湖风电项目总投入31.168286亿元，拟投入募集资金13.86亿元[12][108][111] - 补充流动资金项目总投入5.94亿元，拟投入募集资金4.432547亿元（扣减1.507453亿元）[12][108] - 项目规划装机容量800MW，安装128台6.25MW风机，新建1座220kV升压站，配置20万千瓦/80万千瓦时储能系统，工期1年[120] 公司财务相关 - 截至2024年12月31日公司合并口径资产负债率80.92%，2022 - 2024年利息费用分别为2.01亿、1.86亿和1.95亿元[32] - 2022 - 2024年公司参与市场化交易电量占上网电量比重分别为22.27%、30.98%和25.49%，市场化交易收入分别为19055.68万、26379.54万和11735.48万元，在主营业务收入占比分别为21.63%、26.85%和12.17%[154] - 2022 - 2024年末公司应收账款期末金额分别为182713.87万、227086.73万和272386.54万元，占当期营业收入比例分别为207.21%、229.43%和280.61%[156] - 2022 - 2024年末公司应收可再生能源补贴金额分别为178778.43万、222794.21万及267734.99万元，占公司总资产比例分别为19.52%、23.13%及17.51%[157] - 2022 - 2024年度公司对国网新疆销售收入占同期主营业务收入比例分别为96.18%、94.90%和94.33%[158] - 2024年12月31日公司流动负债金额为366661.94万元，非流动负债金额为870662.25万元[159] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为5018.20518万元，扣除非经常性损益后为4987.638218万元[198] 股东相关 - 截至预案公告之日新疆能源集团直接持有公司47.38%股份，间接持有0.55%，合计47.93%；国有基金直接持有公司6.01%股份[36][51] - 本次发行完成后，新疆能源集团控制的公司股份占比预计不低于38.75%[53] 政策与行业相关 - 到2025年，非化石能源消费比重达20%左右；到2030年，达25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上[26][113][115] - 2023年非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右，非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量比重达15.3%，风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右[30] - 超过电网企业保障性并网以外规模，按20%（时长4小时）以上比例配建调峰能力优先并网；建设4小时以上时长储能项目企业，允许配建储能规模4倍的风电光伏发电项目[116] 分红相关 - 每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[178][190] - 2022 - 2024年度分别以933333334股为基数，每10股派发现金红利0.63元、0.8元、0.17元，分配现金红利58800000.04元、74666666.72元、15866666.68元[179][181][182]

会议与议案 - 公司于2025年6月3日召开第二届董事会第十四次会议[2] - 会议审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票预案（第五次修订稿）>的议案》等相关议案[2] 信息披露 - 《新疆立新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（第五次修订稿）》已在巨潮资讯网披露[2] 发行条件 - 本次向特定对象发行股票相关事项生效和完成需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月5日[3]

项目投资 - 拟投资三个储能项目，分别为立新和田市100兆瓦/400兆瓦时等[3] - 立新和田市等项目投资预计约2.58亿等[3] 公司信息 - 和田市等三家立新综合能源公司成立时间及注册资本[4][5] 项目情况 - 三个项目建设工期均为12个月，资金源于自有及贷款[8] 影响与风险 - 投资符合战略，对长远发展和效益预计有积极影响[9] - 项目有不确定性及风险，公司将采取措施规避[9] 授权事项 - 提请股东大会授权经营管理层调整投资额等[10]

股权结构 - 能源集团持股4.422015亿股，占总股本47.38%；国有基金持股占比6.01%[5] 财务数据 - 2024年末能源集团资产总计535.834329亿元，负债338.364731亿元，所有者权益197.469598亿元[8] - 2024年度能源集团营业总收入130.162282亿元，利润总额14.215948亿元，归母净利润9.023491亿元[8] - 2024年末国有基金资产总计15.986365亿元，负债0.01978亿元，所有者权益15.984388亿元[11] - 2024年度国有基金利润总额444.82万元，净利润444.82万元[11] 股票发行 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过2.8亿股股票[4] - 能源集团拟认购比例不低于10%且不超过20%，国有基金拟认购比例不低于2%且不超过10%[12] - 发行采用竞价方式，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[14] 关联交易 - 2025年1月1日至公告披露日，公司与能源集团关联交易935.27万元，与国有基金关联交易0万元[18] 审批情况 - 本次发行相关事项修订无需股东大会审议，需深交所审核、证监会注册[2][20] - 2025年多会议审议通过向特定对象发行涉及的关联交易事项[19]

融资与资金使用 - 公司拟向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额（含发行费用）为18.29亿元[1] - 立新能源三塘湖项目拟投入募集资金13.86亿元[2][5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金5.94亿元，扣减1.51亿元后为4.43亿元[2] - 公司拟用4.43亿元募集资金补充流动资金[25] 项目情况 - 项目规划装机容量800MW，安装128台6.25MW风机，新建1座220kV升压站[13] - 项目配置20万千瓦/80万千瓦时储能系统，施工工期1年[13] - 项目投资总额为311682.86万元，拟使用募集资金138600.00万元，风电场工程占比96.75%，送出工程占比3.25%[20] - 项目财务内部收益率（税前）为10.38%，（税后）为9.09%，投资回收期为11.3年[21] - 项目实施主体为公司全资子公司巴里坤追风新能源有限公司[22] - 项目建设期为12个月[23] - 项目于2022年7月4日取得自治区发展改革委相关通知，10月20日取得哈密市生态环境局环评批复[24] 运营项目 - 公司在哈密地区运营多个风电项目，包括200MW的哈密国投新风三塘湖第三风电场A区等项目[19] 财务影响 - 本次发行使公司总资产、净资产增长，资产负债率下降，短期或使部分财务指标下降，长期提升盈利能力[28]

会议信息 - 新疆立新能源第二届监事会第十次会议于2025年6月3日通讯表决召开，应到实到监事3人[1] - 会议通知于2025年5月27日以电话及邮件发全体监事[1] 审议议案 - 多项关于2023年度向特定对象发行A股股票相关议案因关联监事回避，表决未超半数未形成决议，需董事会审议[2][4][5][6][8][9][11] 备查文件 - 《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》[12]

会议相关 - 新疆立新能源第二届董事会第十四次会议于2025年6月3日通讯表决召开，9名董事出席[1] 股票发行 - 审议通过调整《2023年度向特定对象发行A股股票方案》，调减募资总额等[2] - 审议通过《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第五次修订稿）》等多份文件[4][5][9][10] - 审议通过与控股股东等签订股份认购合同补充协议[6][8] 项目投资 - 审议通过投资建设和田市、民丰县、皮山县储能项目[11][13] 备查文件 - 包含第二届董事会第十四次等会议决议[15]

项目投资 - 公司全资子公司和田市立新、民丰县立新、皮山县立新分别拟投资建设立新和田市100兆瓦/400兆瓦时、立新民丰县200兆瓦/800兆瓦时、立新皮山县二期200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目 [1] - 总投资额预计12.5亿元 [1] - 项目建设周期均为12个月 [1] 资金来源 - 资金来源于公司自有资金及银行贷款 [1] 战略意义 - 项目符合公司战略发展需求 [1] - 有利于推动公司在大型储能领域的持续探索与实践 [1] 财务影响 - 对公司当期利润影响不大 [1] - 未来收益存在一定不确定性及风险 [1]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年3月27日披露[1] - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月29日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年6月4日16:00 - 17:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在同花顺路演平台举行[1] - 出席人员有董事长陈龙等[3] - 投资者可于2025年6月3日前征集问题[3] - 公司将在会上回答投资者关注问题[4]