新疆立新能源股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党委 27 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | ...

独立董事提名人声明与承诺 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆立新能源股份有限公司董事会现就提名付军胜为新疆立新能源 股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆立新能源股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-059 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2023年12月28日召开的公司第一届董事会第三十一次会议以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）上午12:30 （2）网络投票时间：2024年1月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 经新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，第一届董事 会第三十一次会议审议通过，本人付军胜提名为公司第一届董事会独立董事候选 人，本人付军胜同意接受公司董事会的提名。截至本承诺函签署日，本人尚未取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 付军胜 2023 年 12 月 28 日 ...

独立董事候选人声明与承诺 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付军胜作为新疆立新能源股份有限公司第一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人新疆立新能源股份有限公司董事会提名为新疆立 新能源股份有限公司（以下简称"该公司"）第一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-056 新疆立新能源股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《新疆立新 能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。同意议案中关于对《公司章 程》内容进行的部分修改。 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十一次会 议于 2023 年 12 月 28 日以现场与通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方 式于 2023 年 12 月 21 日向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》 （公告编号：2023-057）、《新疆立 ...

今年，立新能源派专人随中国新疆友好交流访问团出访哈萨 克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦。访问过程中立新能源与 随团其他深耕中亚市场的负责人积极交流，与中亚各国相关方展 开接洽。公司将积极响应"一带一路"倡议，凭借自身技术、管理 和地理区位优势，围绕主业与中亚国家积极开展电力和能源领域 的合作。 3、下游主流厂商在选择光伏设备组件供应商时该如何选 购？ 从下游开发投资企业或应用企业来看，选择设备供应商主要 考虑以下几个方面：一是贯穿基建及生产运营过程，系统考虑设 备质量参数的设计和整定，突出设备质量延续性及性能稳定性； 二是掌握设备应用场景对应的设备的发展和变化，伴随行业技术 迭代有序调整设备配置优化；三是遵循市场竞争规则，鼓励满足 技术条件和参数要求的供应商踊跃参与招标活动，不断提高设备 行业竞争力；四是注重设备售后技术服务和支持平台，确保移交 生产后设备能连续稳定运行。 4、对于风电的未来，国家和地方政策上有什么支持？ 证券代码：001258 证券简称：立新能源 新疆立新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新 ...

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告（2022）3 号） 以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《新疆立 新能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 本规划着眼于公司长远的可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、实际经 营情况、发展目标、股东回报和外部融资成本和融资环境等因素，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 未来三年股东回报规划（2023-2025 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-049 新疆立新能源股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 二、公司最近五年被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施及整改 落实情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所采取监 管措施的情形。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 提高公司规范运作水平，建立健全内部控制制度，不断促进公司持续、稳定、健 康发展。鉴于公司拟向深圳证券交易所申请向特定对象发行 A 股股票事项，现 将公司最近五年被证券监督管理部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况 说明如下： 一、公司最近五年被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-054 新疆立新能源股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十次会议 通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件及书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长王博先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规及规范性文件的相关 规定，对照上市公司向特定对象发行股票的条件，公司对 ...