宏英智能业务发展 - 公司部分产品可适用于工业机器人领域 [1] - 目前正在加大力度开发可用于机器人的部件 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-037 上海宏英智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 价交易方式回购公司股份。 二、回购公司股份的后续安排 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2025 年 5 月 8 日 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 29 日召开了公司第二届董事会第九次会议、2025 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自筹资 金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A 股， 用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 36.53 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具 体内容 ...

回购计划 - 拟用于回购资金总额3000 - 4000万元[3] - 回购价格不超36.53元/股[3] - 按上限预计回购约1095052股，占总股本1.06%[13] - 按下限预计回购约821289股，占总股本0.80%[13] - 回购期限为股东大会通过日起12个月内[16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产1700589964.56元[20] - 归属于上市公司股东净资产992812911.31元[20] - 流动资产1229464430.76元[20] - 负债总额707475848.28元，资产负债率41.60%[20] 其他要点 - 回购方式为深交所集中竞价交易回购A股[12] - 用途为员工持股或股权激励计划[13] - 资金来源为自筹及专项贷款[15] - 中信银行上海分行提供不超3600万元专项贷款[32] - 回购存在股价超上限、资金未到位等风险[33]

回购计划 - 公司拟使用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股A股 [1] - 回购资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币4000万元 [1] - 回购价格不超过36.53元/股 [1] - 回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 [1] 回购用途 - 回购股份将用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划 [1]

会议召开基本情况 - 会议于2025年4月29日14:00召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统及互联网系统进行，时间分别为9:15-11:30/13:00-15:00和9:15-15:00 [2] - 会议由副董事长曾晖主持，因董事长因公出差 [2] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2] 会议出席情况 - 出席股东共72人，代表股份68,091,020股，占公司有表决权股份总数的66.2430%，其中现场投票股东7人（代表股份65.7125%），网络投票股东65人（代表股份0.5305%） [2] - 中小股东出席68人，代表股份546,620股（占比0.5318%），其中现场投票3人（0.0013%），网络投票65人（0.5305%） [3] - 公司董事、监事、高管及见证律师均出席或列席会议 [3] 提案审议表决情况 股份回购议案 - **回购目的和用途**：同意率99.9880%（反对0.0051%，弃权0.0069%），中小股东同意率98.4999% [5] - **回购符合条件**：同意率99.9883%（反对0.0051%，弃权0.0066%），中小股东同意率98.5365% [6] - **回购方式及价格区间**：同意率99.9883%（反对0.0051%，弃权0.0066%），中小股东同意率98.5365% [7] - **回购种类/数量/资金**：同意率99.9883%（反对0.0051%，弃权0.0066%），中小股东同意率98.5365% [8] - **资金来源**：同意率99.9853%（反对0.0081%，弃权0.0066%），中小股东同意率98.1706% [10] - **实施期限**：同意率99.9853%（反对0.0081%，弃权0.0066%），中小股东同意率98.1706% [11] 参股公司担保议案 - 同意率99.9373%（反对0.0561%，弃权0.0066%），中小股东同意率92.1884% [12] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所认定会议程序及决议合法有效，符合《公司法》等法规要求 [13]

财务表现 - 2024年实现营业收入7.79亿元，同比增长94.56% [1] - 归母净利润1737.51万元，同比增长280.17% [1] - 经营活动现金流量净额7478.46万元，同比增长1894.97% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1] 业务结构 - 新能源业务营收4.78亿元，占总营收61.4% [1] - 形成工业自动控制系统装置制造业务及新能源业务双轨道并行发展格局 [1] - 主要业务板块为智能控制板块、新能源板块、三电系统板块 [2] - 主要产品包括智能电控产品、智能电控总成、光储充产品、三电系统等 [2] 新能源业务布局 - 新能源业务涵盖储能、光伏、风电、充电桩等多个领域 [2] - 储能系统覆盖工商业、电网侧及户用场景需求 [2] - 构建"风、光、储、车、充、换、算"综合能源解决方案 [2] - 重点打造"有电来"充换电品牌 [2] 战略规划 - 推进"3+1"战略规划，优化自动化、汽车科技、新能源领域布局 [2] - 加大国际化市场开拓力度 [2] - 行业类别调整为"仪器仪表制造业"、"电气机械和器材制造业" [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月29日14:00召开[3] - 会议召集人是公司董事会，主持人是副董事长曾晖先生[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式召开[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东72人，代表股份68,091,020股，占比66.2430%[5] - 中小股东68人，代表股份546,620股，占比0.5318%[5] 议案审议 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意68,082,820股，占比99.9880%[6] - 《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》总表决同意68,048,320股，占比99.9373%[14] 其他 - 会议召集和召开程序符合规定，决议合法有效[16] - 公告发布于2025年4月30日[18]

会议安排 - 2025年4月11日决议召开股东大会[4] - 4月14日披露召开通知，距会议15日[4] - 4月29日下午14:00现场会议，副董事长主持[5] 投票信息 - 4月29日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 参会资格 - 出席者为4月23日交易结束后登记在册股东或代理人[6] 审议议案 - 审议回购股份、为参股公司提供担保额度预计议案[10] 决议情况 - 审议议案需三分之二以上有效表决权股份通过[10] - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募集资金总额70887.96万元，净额60531.35万元[1] - 2024年末募集资金专户余额77232001.06元，2023年末余额508925594.45元，专户利息收入1667536.08元，理财收益6106495.29元[2][3] - 2024年直接投入募投项目资金206417779.60元，永久补充流动资金233048145.91元，专户手续费支出1699.25元[3] - 2024年募集资金总额60531.35万元，本报告期投入20641.78万元，已累计投入32924.87万元[27] 资金使用决策 - 2022年公司用2065.34万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 2023年3月公司同意用不超58000万元闲置募集资金和不超15000万元闲置自有资金现金管理[9][10] - 2024年2月公司同意用不超52000万元闲置募集资金和不超30000万元闲置自有资金现金管理[11] 项目终止情况 - 2024年12月6日和25日，公司分别通过董事会和股东大会决议，终止“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”[16][17][19] - 截至2024年12月31日，“营销网络建设项目”累计投入601.62万元，结余2903.57万元[16] - 截至2024年12月31日，“研发中心建设项目”累计投入5450.19万元，结余20401.24万元[17] 项目投入进度 - “智能化电气控制系统及产品扩产项目”承诺投资32901.94万元，截至期末投入进度81.68%[27] - “研发中心建设项目”承诺投资24279.38万元，截至期末投入进度22.45%[27] - “营销网络建设项目”承诺投资3350.03万元，截至期末投入进度17.96%[27] 其他情况 - 公司共开设过5个募集资金专户，部分已注销[5] - 报告期内公司无募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[6] - 报告期内公司无节余、超募资金使用情况[12][13] - 报告期内变更用途的募集资金总额23304.81万元，累计变更用途的募集资金总额比例38.50%[27] - 2024年度募集资金存放和使用情况符合相关规定，无违规情形[23] - 终止“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”，剩余募集资金23304.81万元用于永久性补充流动资金[28] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户，将按计划投入项目[29]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额均为100%[15] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[20] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度促进健康可持续发展[21] 其他新策略 - 明确财务报告内控销售收入、资产总额潜在错报缺陷分级[18]