活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式举行，直播时间为2024年9月13日14:00 - 16:30[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等渠道参与互动交流[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度中报业绩等问题与投资者沟通[1]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-058 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出。 2、监事会会议在 2024 年 8 月 29 日在公司办公室以现场方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经 营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...

业绩相关 - 公司对2024年半年度计提资产及信用减值准备事项进行审议[1] - 本次计提符合规定，能公允反映财务等情况[1] - 董事会审计委员会同意本次计提事项[1] - 审计委员签字日期为2024年8月18日[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议通知于2024年8月19日发出，8月29日召开[3] - 董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[4] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，8票赞成，0票反对，0票弃权[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，8票赞成，0票反对，0票弃权[7][9] - 2024年上半年计提各项资产及信用减值准备11,751,604.53元，8票赞成，0票反对，0票弃权[10][12]

业绩总结 - 2024年上半年计提减值准备11,751,604.53元，减少净利润同额[2] - 信用减值损失11,059,993.99元，含多项坏账损失[3][4] - 资产减值损失691,610.54元，含存货跌价等损失[4] 数据详情 - 应收账款等多项坏账准备有变动[7][8][10] - 存货跌价等减值准备期末余额更新[12][13] 影响与意义 - 计提减值后能客观反映财务等状况[15] - 减少2024年半年度利润总额同额[18]

募集资金情况 - 公司发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募集资金总额70887.96万元，净额60531.35万元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额508925594.45元，专户利息收入4529214.37元[2][3] - 2024年上半年直接投入募投项目资金89893884.30元，支付专户手续费1118.69元[3] - 2024年6月30日募集资金专户余额423559805.83元[3] - 2024年1 - 6月募集资金总额为6.053135亿元，本报告期投入8989.38万元，累计投入2.127247亿元[26] 资金使用与管理 - 2022年公司使用2065.34万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[10][27] - 2022年公司拟用不超60500万元闲置募集资金进行现金管理[12][27] - 2023年公司同意用不超58000万元闲置募集资金和不超15000万元闲置自有资金进行投资理财[13][27] - 公司同意使用不超过5.2亿元闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理和投资理财，有效期12个月[14][15][27] 募投项目进度 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目承诺投资3.290194亿元，截至期末投入进度49.08%[26] - 研发中心建设项目承诺投资2.427938亿元，截至期末投入进度18.80%[26] - 营销网络建设项目承诺投资3350.03万元，截至期末投入进度16.71%[26] - 承诺投资项目截至期末累计投入进度为35.14%[26] 其他情况 - 公司共开设过5个募集资金专户，招商银行上海曹杨支行于2023年3月17日注销[7] - 截至2024年6月30日，公司已披露信息无违规情况[22]

回购注销 - 拟回购注销限制性股票24.6240万股[2][3] - 因激励对象离职和未达业绩考核目标回购注销[2] - 回购注销后总股本减至103169760股[3] - 回购注销后注册资本变更为103169760.00元[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为45日内工作日特定时段[4] - 提供债权申报联系人、电话、地址、邮箱[4]

会议安排 - 2024年7月23日决议召开股东大会[5] - 7月25日披露召开通知，距会议15日[5] - 8月9日下午14:00现场结合通讯召开[6] 投票信息 - 8月9日网络投票，交易系统分时段[6] - 出席者为8月5日登记在册股东或代理人[7] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票等两议案[10] - 出席股东所持有效表决权2/3通过，关联股东回避[10] 会议合规 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[11]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-055 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年第三次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-054 本次注销尚未行权的股票期权明细汇总如下： | JLC1 | | | --- | --- | | | 日 | 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期 权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已完成该部分股票期权的注销。本次股票期权注销完成后，公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划之股票期权首次授予的激励对象总人数由 134 人调减至 121 人，首 次授予尚未行权的股票期权数量由 194.70 万份调减至 108.66 万份。 公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海宏英智能科 技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，注销原 因、数量合法有效，且程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。本次注销部分股票期权不会对公司股权结构、经营状况产生实质性影响，公司股本 结构未发生变化。 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成 ...