限制性股票激励计划核心要点 - 公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记，授予464万股限制性股票，授予价格为4.60元/股，涉及45名激励对象 [1] - 限制性股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，上市日期为2025年5月21日 [1] - 本次授予登记完成后，公司总股本由779,524,678股增加至784,164,678股 [10][11] 激励计划审批与调整 - 公司于2025年4月22日召开董事会和监事会会议，审议通过首次授予限制性股票的议案 [1] - 原计划授予49名激励对象527万股，因4名激励对象自愿放弃，调整为45名激励对象464万股 [9][10] - 激励计划已履行包括股东大会审议、监事会核查等全部审批程序 [1][2] 激励对象与分配情况 - 首次授予的激励对象均为核心骨干员工，不含董事、高级管理人员及监事 [3] - 464万股限制性股票占公司总股本的0.5952%，占授予限制性股票总数的82.2695% [3] - 激励对象获授股票将享有分红权、配股权、投票权等股东权利 [4] 限售与解除限售安排 - 首次授予限制性股票的限售期分别为12个月、24个月和36个月 [4] - 解除限售分三期进行，比例分别为45%、30%和25% [4] - 未满足解除限售条件的股票将由公司回购注销，回购价格为授予价加同期银行存款利息 [5][6] 业绩考核目标 - 上市公司层面考核目标：以2024年净利润为基数，2025-2027年增长率分别不低于10%、20%和30% [5] - 子公司武汉钧恒层面考核目标：以2024年净利润为基数，2025-2027年增长率分别不低于20%、40%和60% [6][7] - 激励对象个人绩效考核结果分为四个等级，直接影响实际解除限售额度 [8][9] 财务与股本影响 - 本次激励计划募集资金21,344,000元，将全部用于补充公司流动资金 [10] - 授予完成后，公司每股收益摊薄为0.0833元/股（按最新股本计算） [12] - 股权激励成本将在2025-2028年分期摊销，预计对各年净利润影响程度不大 [13] 其他重要事项 - 本次授予不影响公司控制权变化，控股股东及实际控制人持股比例未发生重大变动 [12] - 公司已完成验资程序，新增注册资本4,640,000元 [10] - 限制性股票登记完成后，公司限售条件流通股占比由26.13%提升至26.56% [11]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-045 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定， 公司完成了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登记 工作。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 3 月 11 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202 ...

回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划 3 名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计 46,750 股限制性股票，回购价格为 3.66 元/股，占本次回购注销前公司总股本 的 0.006%，回购资金总额为 171,120.20 元。 2、 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-043 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 3、 本次回购注销完成后，公司总股本将由 779,571,428 股减少至 779,524,678 股，公司股份分布仍具备上市条件。 公司于2025年3月11日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格 的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 ...

2025 年 3 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 公司现已完成相关工商变更登记及《汇绿生态科技集团股份有限公司公司章程》备 案手续，并取得了由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 一、本次营业执照变更事项 | | --- | | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 柒亿柒仟玖佰伍拾柒万 | 柒亿柒仟玖佰伍拾贰万肆仟陆 | | | 壹仟肆佰贰拾捌圆人民币 | 佰柒拾捌圆人民币 | 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-044 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了 第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 根据本次会议"议案五：《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的议 案》"的相关内容 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国泰海通证券、浙商通信、易方达基金等 [2] - 活动时间为2025年5月16日，地点在武汉钧恒会议室 [2] - 公司接待人员为汇绿生态董事副总经理/武汉钧恒董事长总经理彭开盛 [2] 利润率相关 - 2024年及2025年第一季度利润率提升原因：汇绿生态2025年初实现对武汉钧恒51%控股，获更多资源支持；AI、HPC、IDC等市场增长带动光模块需求；400G及800G高速率产品产出持续提升 [2][3] - 2025年后三个季度利润率受行业发展及产品结构影响 [3] 关税与工厂情况 - 公司积极应对关税影响，关税政策未对经营及业绩产生重大不利影响 [3] - 马来西亚工厂针对海外市场，集中在美国市场，目前产能不大，正提高效率并完成合规操作 [3] 产能与产品结构 - 武汉工厂已扩厂，武汉和马来西亚工厂目前月产能超100K，未来按200 - 300K/月建设 [3] - 2024年至今增量来自400G及800G产品出货，2025年二、三季度400G/800G产能持续增加，800G尤甚 [3][4] - 1.6T产品预计四季度批量出货 [4] 行业应用预测 - 目前LPO市场处于观望状态，技术不稳定使部分用户谨慎，预计下半年技术成熟、市场信心增强后有相对规模化投入，若初期部署有效，将实现批量应用和市场快速增长 [5] 产品价格趋势 - 800G产品价格下降是趋势，可通过供应链优化和成本控制解决，虽价格降但市场需求增加仍能带来丰厚回报 [6][7] 公司发展展望 - 武汉钧恒去年跻身全球光模块企业前19名，今年注重做好自身，优化产品和服务质量，驱动内生增长，巩固提升核心竞争力，期待扩大市场份额 [7]

湖北山河律师事务所 Hubei S&H Law Firm 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 〔2025〕山河意字第 1770 号 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 本所律师根据按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要 的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《汇绿生态 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，湖 北山河律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师 认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全 部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所 提 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-042 汇绿生态科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年5月13日14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案1-议案11需对中小投资 者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （二）会 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-042 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 （2）网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月13 日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案1-议案11需对中小投资 者的表决进行 ...

公司业绩与财务情况 - 2024 年年报未合并武汉均恒财务数据，营业收入 5.87 亿，净利润 6566.32 万，净利润率 11.19%，毛利率 26.57% [2] - 按 2024 年年报披露的营业收入 6.67 亿元、净利润 6967 万元计算，净利润率约为 10.4% [1] - 2025 年第一季度财务报表包含武汉均恒 2 月 3 月财务数据 [2] 行业市场情况 - AI 增长使光模块市场增长快，1.5 年升级一代光模块；北美 800G 市场预测大幅超出行业预期，2025/2026 两年需求乐观，下半年趋势更准确 [2] 应收账款情况 - 财报显示应收账款账龄 1 年以上的占比超 50，公司已按会计准则和会计政策充分计提减值准备，确保应收账款回款风险可控 [2] 工厂产能情况 - 钧恒科技马来工厂和合肥工厂均具备每月 100K 以上产能，马来工厂主要聚焦海外业务 [2] - 钧恒科技武汉工厂扩产完成，新产能已产出，专注于硅光 400/800G 产品以及 1.6T 工艺平台建设，具备高速产品月产出 100K 以上的产能 [2] 客户合作情况 - Coherent 是钧恒科技重要核心客户，公司为其提供有竞争力服务，涉及保密协议细节不便交流 [3] 技术优势情况 - 钧恒科技拥有自动化耦合设备团队，主要耦合设备自研自产，可带来产能建设速度快、成本低、工艺匹配稳定、效率高等优势 [3] 企业排名情况 - 钧恒科技位列全球光模块企业 TOP20 第 19 名，公司对 2025 年业务有信心，认为排名有望继续提升 [3] 企业规划情况 - 目前暂未考虑收购钧恒科技剩余股权，具体看钧恒发展情况而定；现阶段暂无更名计划 [3][5] - 2024 年 9 月 30 日董事会会议公告出售蓝德凯尔、拱心石、中科博胜、利宁环境，蓝德凯尔已出售完毕，其他三家公司尚在进行中 [4] 业绩预期情况 - 武汉钧恒 2024 年度实际业绩完成情况已超出预期 [5]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》[1] - 拟于2025年5月13日16:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会信息 - 以网络线上方式通过“全景路演”网站开展[1] - 参加人员包括董事长李晓明、董事/总经理李岩等[1] 投资者参与 - 可于2025年5月13日16:00 - 17:00互动交流[2] - 可于2025年5月13日前会前提问[2] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话027 - 83641351，邮箱hlzq@cnhlyl.com[3] 回复查阅 - 活动所有回复可在全景网投资者关系互动平台查阅[3]