汇绿生态科技集团股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 登记于 2025 年 5 月 21 日完成并上市，本次授予登记股票数量 464 万股。2025 年 5 月 26 日公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于根据 2025 年第二次临 时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》。 公司的股份总数由 779,524,678 股变更为 784,164,678 股，公司的注册资本由 779,524,678 元变更为 784,164,678 元。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程> ...

公司基本情况 - 汇绿生态董事副总经理向投资者介绍公司情况并回答问题 [2] - 武汉钧恒2012年成立，是高新技术企业，专注光通信产品研产销，提供光模块解决方案 [2] - 武汉钧恒从定制化应用转向标准化民用市场，2017年将COB封装技术用于数通领域并推出光引擎概念 [2] - 武汉钧恒核心竞争力是自主研发和技术服务，有COB封装技术积累，提供多种合作模式 [2][3] 核心优势 - 武汉钧恒是较早采用COB技术的企业，在高密度、高精度光路设计和自动耦合制造有丰富工艺经验 [4] - 武汉钧恒自研硅光耦合设备，构建“自研+自控+自用”模式，提升生产效率和成本控制能力 [4] - 武汉钧恒依托与大客户合作，打磨产品设计与工艺，建立高性能、高性价比产品体系 [4] 出货量与产能 - 2025年武汉钧恒400G和800G产品出货量预计明显增长，推出多元化产品提高市场份额 [5] - 武汉钧恒目前产能饱和，武汉和马来西亚工厂月产能超100K，未来按200 - 300K/月建设 [5] 海外市场 - 武汉钧恒当前海外收入占比50%以内，计划增加全球市场份额，海外市场是重要发展方向 [6][7] 业务布局 - 武汉钧恒在高速铜缆领域有进展，800G DAC已批量出货，推出AEC系列产品 [7] 需求趋势 - 单模需求预计上升，在数据中心互联网等长距离、高速率传输场景应用更成熟 [7] 股权计划 - 2025年2月汇绿生态获得武汉钧恒51%控股权，剩余股权处理将综合考虑多种因素 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年5月26日以现场方式在武汉和宁波两地召开，会议由董事长李晓明主持，应出席董事9名，实际出席9名，公司高管列席会议 [2] - 会议通知于2025年5月21日以书面形式发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 限制性股票激励计划实施 - 2025年第二次临时股东大会于3月27日授权董事会办理限制性股票激励计划事宜，首次授予登记于5月21日完成，新增股票数量464万股 [3][6] - 本次授予导致公司股份总数由779,524,678股增至784,164,678股，注册资本同步由779,524,678元变更为784,164,678元 [6] 公司章程修订 - 董事会根据股东大会授权办理注册资本变更及《公司章程》修订，修订内容涉及股份总数和注册资本条款调整 [4][7] - 修订事项无需提交股东大会审议，最终以工商部门核准结果为准 [7] 文件披露 - 公司章程修订具体内容与公告同日刊登于巨潮资讯网 [4] - 备查文件包括董事会决议及深交所要求的其他文件 [8][9]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年5月26日以现场方式召开，地点为湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼和浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼 [1] - 会议由董事长李晓明召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，公司高管列席 [1] - 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》 [1] - 审议通过《关于授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 [1] 限制性股票激励计划 - 公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记于2025年5月21日完成并上市，授予登记股票数量464万股 [2] - 根据股东大会授权及新增股票数量情况，修订《公司章程》相关内容，包括注册资本和股本结构等 [2] 公司章程修订 - 修订前注册资本为人民币（未披露具体数字），修订后为人民币（未披露具体数字） [2] - 修订前股本结构为普通股（未披露具体数字），修订后为普通股（未披露具体数字） [2] - 修订前公司股份总数为（未披露具体数字），修订后为（未披露具体数字） [2] - 董事会根据2025年第二次临时股东大会授权办理注册资本变更及公司章程调整事宜，无需提交股东大会审议 [2]

汇绿生态科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | | 股东大会授权 22 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其 ...

激励计划 - 2025年5月21日公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成并上市，授予登记股票数量464万股[1] 公司数据变更 - 公司股份总数由779,524,678股变更为784,164,678股[1] - 公司注册资本由779,524,678元变更为784,164,678元[1] 章程修订 - 公司章程修订后注册资本为784,164,678元[2] - 公司章程修订后股本结构普通股为784,164,678股[3] - 公司章程修订后股份总数为784,164,678股[3]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-047 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年3月27日公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记于2025年5月21日完成并上市，本次 授予登记股票数量464万股。 根据股东大会授权及本次股票数量新增情况，修订《公司章程》如下： 1 / 2 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 二〇二五年三月 | 二〇二五年五月 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 779,524,678元。 | 784,164,678元。 | | 第十九条 公司的股本结构为：普通股 | 第十九条 公司的股本结构为：普通股 | | 779,524,678股。 | 784,164,678股。 | | 第二十条 公司股份总数为 | 第 ...

公司基本情况 - 2025年5月23日东北证券要文强对汇绿生态旗下武汉钧恒进行特定对象调研，公司接待人员为汇绿生态董事副总经理/武汉钧恒董事长总经理彭开盛 [2] 利润情况 - 2025年第一季度武汉钧恒利润稳步增长，为全年利润提升奠定基础，虽各季度数据可能有波动，但公司对全年利润预期保持乐观 [2] 客户情况 - 国内客户主要为互联网客户和设备制造商客户，在互联网客户方面与多家知名企业达成合作推动400G乃至800G产品批量出货，在设备制造商客户领域巩固现有合作并吸引新客户 [3] - 未来公司将深化与各类客户合作，优化产品结构，提升服务质量，预期扩大市场份额实现业务规模和盈利水平双重提升 [3] 2025年规划 - 设备更新方面研发出有自主知识产权的耦合设备，利于提高生产效率、保证产品质量和降低成本 [4] - 厂房升级完成武汉厂房扩建和改造，优化生产布局 [4] - 增加活动资金确保业务活动顺利开展，抓住商业机会，应对不确定性 [4][5] 产能情况 - 武汉钧恒马来西亚工厂已开始产出，武汉和马来西亚工厂月产能均超100K，设厂提升产能弹性并提供战略缓冲 [5] 铜缆布局 - 武汉钧恒在高速铜缆（如DAC, AEC）方面有进展，已在800G DAC上实现批量出货并推出AEC系列产品 [5]

特别提示： 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已回购注销2023 年限制性股票激励计划3名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计46,750 股限制性股票，回购价格为3.66元/股，占本次回购注销前公司总股本的0.006%， 回购资金总额为171,120.20元。公司总股本由779,571,428股减少至779,524,678 股。详见2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。 2、公司以2025年4月23日为2025年限制性股票激励计划的首次授予日，向符 合条件的45名激励对象授予464万股限制性股票，授予价格为4.60元/股。首次授 予的限制性股票上市日期为2025年5月21日。首次授予登记已经完成。公司总股 本由779,524,678股增加至784,164,678股。详见2025年5月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次 授予登记完成的公告》。 3、鉴于公司本次股本分配基数发生变动， ...

激发核心员工的积极性，汇绿生态（001267）(001267.SZ)股票激励计划完成首次授予。 5月20日，汇绿生态发布关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公司限制性股票的 首次授予登记数量为464万股，授予价格为4.6元/股，涉及45名核心技术及业务骨干，无公司董事、高 管或持股5%以上股东参与。限制性股票的上市日期为2025年5月21日。 作为一家在园林绿化领域深耕多年的企业，汇绿生态已构建起覆盖设计、施工、苗木、运维的全产业链 体系。2024年，公司研发投入同比增长16.48%至413万元，持续推进冬青属植物种质创新与园林废弃物 资源化利用。 更引人注目的是其在光通信领域的跨界布局。通过收购武汉钧恒科技有限公司35%股权并于2025年初增 持至51%，汇绿生态正式控股这家位于武汉光谷、专注于光模块研发与制造的高新技术企业。 钧恒科技2024年实现营业收入6.67亿元、净利润6966.90万元，其自主研发的COB封装与硅光耦合技术 已广泛应用于AI、高性能计算、互联网数据中心等前沿领域，具有强劲的成长潜力。汇绿生态对该项 投资在2024年实现收益1379.91万元，提前验证了协同效应。 ...