证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-121 1、2025年12月11日汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第十六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公 司出售部分闲置房产的议案》《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》，公司董事会授 权管理层全权办理本次交易相关的具体事宜（包括但不限于签署相应协议、办理转让手 续等事宜）。 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司出售部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2、根据《关于公司出售部分闲置房产的议案》为优化公司资产结构，提高资产使 用效率，公司与宁波伊玛环境科技股份有限公司（以下简称"伊玛环境"）签署《房屋 买卖合同》，公司出售位于宁波市鄞州区首南街道四季云顶的两套独栋办公用房，面积 合计805.86平方米，出售价格为1,252万元（含税）。 3、根据《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》，公司待出售的房产尚有两处， 公司将综合考虑当地二手房市场行情，合理确定出售价格后出售。 4、经初步测算，公司与 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-120 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议于2025年12月8日以书面方式通知各位董事，会议于2025年12月11日在湖北省武汉市 江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078 号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主 持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《汇绿生态科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：《关于公司出售部分闲置房产的议案》 为优化公司资产结构，提高资产使用效率，公司拟向宁波伊玛环境科技股份有 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日召开第十一届第十六次董事会会议，审议了《关于公司出售部分闲置房产的议案》[1] - 公司当前市值为176亿元[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：光电子器件占比78.85%，园林业务占比21.15%[1]

格隆汇12月11日｜汇绿生态(001267.SZ)公告称，公司拟向宁波伊玛环境科技股份有限公司出售位于宁 波市鄞州区的两套独栋办公用房，面积合计805.86平方米，出售价格为1252万元（含税）。此外，公司 还拟出售部分闲置资产，包括位于武汉市东西湖区和宁波市北仑区的多处房产，建筑面积合计860.89平 方米。公司董事会已授权管理层全权办理相关事宜。 ...

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] 知情人范围 - 内幕信息知情人含公司及董高人员等[9] 登记备案 - 登记备案包括编制档案和填写登记表[11] - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[13] 责任管理 - 相关部门负责人为管理第一责任人[14] - 知情人应签保密协议或告知书[15] 信息提供 - 提供未公开信息需财务部备案并经董秘同意[16] 保密预案 - 控股股东等筹划重大事项应做保密预案并签协议[17] 档案保存 - 知情人档案及备忘录至少保存十年[18] 报送要求 - 内幕信息公开后五个交易日内报送档案及备忘录[18] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[19] 处罚处理 - 因登记瑕疵被处罚应查找原因确定责任人[21] 制度说明 - 未尽事宜或冲突以法律规定为准[23] - “以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 制度由董事会负责解释[25] - 制订及修改经董事会审议生效[26]

信息披露管理制度 第三条信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 汇绿生态科技集团股份有限公司 本制度于 2025 年经第十一届董事会第十六次会议审议通过。 第一条为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）信息披露工作质量和规范信息披露程序，确保公司对外信息披露工作的真 实性、准确性、及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司信息披露管理办法》(下称《管理 办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及《汇绿生态科技集团股份有限公 司章程》（下称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条本制度所称"信息披露"是指将证券监管部门要求披露的可能对公司 股票及其衍生品种交易价格或生产经营活动产 ...

2. 投资者关系管理的目的和原则 汇绿生态科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 本制度于 2025 年经第十一届董事会第十六次会议审议通过。 1. 总则 1.1 为加强汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和潜在 投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，搭建公司与投资者（尤其是广大 社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护其合法权益， 最终形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、法规、规范性文件和《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 1.3 公司董事会秘书直接负责投 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 内部审计制度 本制度于 2025 年经第十一届董事会第十六次会议审议通过。 1. 总则 1.1 为了加强对汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部 门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部 审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《审计署关于 内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 1.3 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： 1.3.1 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 1.3.2 提高公司经营的效率和效果； 1.3.3 保障公司资产的安全； 1.3.4 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1.4 公司设立内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月10日基础建设板块较上一交易日上涨1.0%，汇绿生态领涨。当日上证指数报收于 3900.5，下跌0.23%。深证成指报收于13316.42，上涨0.29%。基础建设板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日基础建设板块主力资金净流入1939.2万元，游资资金净流出818.0万元，散户资 金净流出1121.19万元。基础建设板块个股资金流向见下表： ...

公司股价与交易表现 - 股价创历史新高 截至上午10:58 股价上涨10.00% 报22.88元 [2] - 成交量达5325.35万股 成交金额为11.48亿元 换手率为8.79% [2] - 公司最新A股总市值达179.65亿元 A股流通市值为138.69亿元 [2] 行业对比表现 - 所属建筑装饰行业整体跌幅为0.22% [2] - 行业内股价上涨的有32只 下跌的有122只 [2] - 涨幅居前的股票包括汇绿生态(10.00%) 海南发展(8.47%) 罗曼股份(4.20%) [2] - 跌幅居前的股票包括招标股份(-6.45%) 交建股份(-6.24%) 亚翔集成(-5.64%) [2] 公司财务业绩 - 前三季度实现营业收入10.81亿元 同比增长206.15% [2] - 前三季度实现净利润5171.88万元 同比增长96.96% [2] - 基本每股收益为0.0665元 加权平均净资产收益率为3.29% [2]