根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，公司拟根据法律法规重新制定《公司章程》，本次重新制定的《公司章 程》经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行 使。 《公司章程》与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第十一届董事会第八次会议决议； 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-065 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于重新制定《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开了 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及重新制定<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权 公司有关部门全权办理重新制定的《公司章程》所涉及的工商变更登记手续，现将相关 情 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科 技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技"） 49%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 3、现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 汇绿生态科技集团股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的相关要求，公司董事会就上市公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产 情况说明如下： 根据《重组管理办法》第十四条第（四）项的规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情 形下，可以认定为同一或者相关资产。"《重组管理办法》第十五条规定："本办 法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：（一）与他人新设企业、对已 设立的企业增资或者减资；（二）受托经营、租赁其他企业资产或者将经营性资 产委托他人经营、租赁；（三）接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；（四） 中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。" 汇绿生态科技集团股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 汇绿生态科技 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于暂缓召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开了第 十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于<汇绿生态 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集公 司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司 将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召集公司股东会审议。 特此公告。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-063 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 26 日 1 / 1 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东大会 会议议案 （2025-066） 二〇二五年七月 现将《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》提请股东大会审议： 公司根据经营发展需要，拟变更公司经营范围情况如下： 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议案 | 议案 序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于变更公司经营范围及重新制定<公司章程>的议案》 | | 2.00 | 《关于修订部分治理制度的议案》 | | 2.01 | 《股东会议事规则》 | | 2.02 | 《董事会议事规则》 | | 2.03 | 《独立董事工作制度》 | | 2.04 | 《关联交易管理制度》 | | 2.05 | 《对外投资管理制度》 | | 2.06 | 《融资与对外担保管理办法》 | | 2.07 | 《募集资金专项管理制度》 | | 2.08 | 《股东会累积投票制实施细则》 | 议案一：关于变更公司经营范围及重新制定《公司章程》的 议案 全体股东： 变更前公司经营范围：一般项目:企业总部管理;园林绿化工程施工;城市绿 化管理；工程管理服务 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-060 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于 2025 年 7 月 25 日召开第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 8 月 11 日（星期一）14:30； 网络投票时间为：2025 年 8 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 上午 9:15-9:2 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-059 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 于 2025 年 7 月 22 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 7 月 25 日在湖北省武汉 市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席熊忠武召 集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规的议案》 依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-058 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 22 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年 7 月 25 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会 议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现 场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的议案》 依据《公司法》《证券法》《 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 议案一：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，独立董事对公 司的实际情况逐项自查，认为公司本次重大资产重组暨关联交易（下 称"本次交易"）符合相关法律、法规规定的条件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》 以下子议案逐项审议： 1、整体方案 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买彭开盛、谢吉平、 陈照华、徐行国、顾军、刘鹏以及同信生态环境科技有限公司 7 名交 易对方合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技"或 "标的公司"）49%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次募集配套 资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且拟发 行的股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总 ...

汇绿生态：拟购买武汉钧恒49%股权 股票复牌 智通财经7月25日电，汇绿生态(001267.SZ)公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买彭开盛、 谢吉平等7名交易对方合计持有的武汉钧恒科技49%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募 集配套资金。公司股票自2025年7月28日开市时起复牌。 ...