关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026 年4月2日召开第十一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的提案》，现就召开2025年度股东会（以下简称"本次股东会"） 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-023 汇绿生态科技集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2026年4月23日（星期四）14:30 网络投票时间为：2026年4月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为20 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-012 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第十八次会议于2026年3月23日以书面方式通知各位董事，会议于2026年4月2日在湖 北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼、浙江省宁波市北仑区长 江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李 晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会 议，董事长李晓明先生、独立董事邓磊先生因工作原因以通讯方式参会。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案全体董事回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 1 / 12 2、《高级管理人员薪酬及考核方案》 本议案关联人员李岩先生、严琦 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-018 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月2日召开了第十 一届董事会第十八次会议，与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 2、根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2025年度财务报表，截至 2025年12月31日，归属于母公司股东的净利润为88,082,483.34元，母公司净利润为 64,747,293.81元。2025年度母公司提取盈余公积6,474,729.38元，期末可供股东分配的利 润为110,514,337.93元。2025年12月31日公司总股本785,164,678股。 3、公司本次拟以2025年12月31日公司总股本785,164,6 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为15.72亿元，同比增长167.74%[20] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为8808.25万元，同比增长34.89%[20] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6228.70万元，同比增长29.00%[20] - 2025年基本每股收益为0.11元/股，同比增长37.50%[20] - 2025年加权平均净资产收益率为5.53%，同比增加1.28个百分点[20] - 2025年第一季度至第四季度营业收入分别为3.09亿元、3.87亿元、3.85亿元和4.90亿元，第四季度环比增长约27.2%[24] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3636.37万元，显著高于前三个季度（第一季度1983.26万元，第二季度1768.15万元，第三季度1420.46万元）[24] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6228.70万元（第一季度1862.66万元，第二季度1193.72万元，第三季度1245.56万元，第四季度1926.76万元）[24] - 2025年总营业收入为15.72亿元，较2024年的5.87亿元同比增长167.74%[64] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为8.81亿元，分季度数据为：第一季度1983万元，第二季度1768万元，第三季度1420万元，第四季度3.64亿元[65][66] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长197.34%至18,018,194.00元，主要因合并武汉钧恒所致[79] - 管理费用同比增长32.21%至78,770,784.80元，主要因合并武汉钧恒所致[79] - 财务费用同比增长49.22%至26,688,024.48元，主要因借款增加所致[79] - 研发费用同比激增939.19%至42,911,736.67元，主要因合并武汉钧恒所致[79] - 光电子业务主营业务成本为1,020,178,000.33元，其中直接材料901,212,530.87元，直接人工40,731,802.25元，制造费用78,233,667.21元[74] 各条业务线表现 - 光电子器件业务成为主要收入来源，2025年收入为11.38亿元，占总营收的72.39%[64] - 园林业务收入大幅下降至3.21亿元，同比减少45.26%，营收占比从99.97%降至20.44%[64] - 园林工程业务毛利率为9.94%，同比下降5.04个百分点；园林设计业务毛利率高达85.86%[67] - 光模块产品收入为4.54亿元，毛利率16.64%；AOC产品收入为6.50亿元，毛利率15.82%[67] - 定制化产品及其他业务收入1.13亿元，毛利率34.10%[67] - 其他业务收入同比增长18116.33%至2888万元，但毛利率为-1.78%[67] - 公司主要产品包括光模块、AOC和光引擎[36] - 控股子公司武汉钧恒的光模块产品覆盖10G至800G速率，以适用于短距离传输的多模产品为主[30] - 公司产品传输速率覆盖10Gbps至800Gbps[36] - AOC典型传输距离为短距离（≤100米）[34] - 公司具备100G/200G/400G/800G等速率光模块的研发设计和批量化生产能力[57] - 公司光模块业务拥有硅光模块通用光路技术、硅光芯片及其光引擎技术等多种核心技术[57] - 光电子器件业务（武汉钧恒）2025年生产量为10,896,286只，销售量为5,244,442只，库存量为473,574只[71] - 公司产品结构由低速率光模块转向高速光模块，把握了行业机遇[44] 各地区表现 - 境外销售收入首次超过境内，达8.16亿元，占总营收的51.94%[64] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦于800G、1.6T及以上超高速率光模块的研发投入[110] - 2026年工作计划包括全力提升400G/800G/1.6T等高端光模块的交付能力与出货量[111] - 2026年将推进马来西亚工厂建设与产能爬坡，以布局全球化制造[112] - 公司计划持续提升高速率、高毛利产品在营收中的占比[112] - 公司计划推进对武汉钧恒科技剩余49%股权的收购，以实现全资控股[184] - 武汉钧恒科技光模块生产基地已在鄂州落地并投产，产能正逐步释放[184] - 公司计划在马来西亚进行对外投资，项目计划总投资金额为4.16亿元[99] 重大资产重组与业务整合 - 2025年2月公司完成重大资产重组，控股武汉钧恒（51%股权），其光模块业务自2025年1月31日起纳入合并报表，并使公司主营业务变更为光模块业务[29] - 公司于2025年2月完成对武汉钧恒的重大资产重组，获得其51%股权，武汉钧恒于2025年1月31日起纳入合并报表[71][75][76] - 公司于2025年2月完成对武汉钧恒科技51%股权的现金收购，以控股方式进入光模块生产与销售业务[106] - 武汉钧恒的业务为以光模块、AOC和光引擎为主的光通信产品的研发、生产和销售，其整合使公司业务模式发生重大变化[76] - 公司于2025年2月完成对武汉钧恒的重大资产重组，是业绩和业务结构变动的主要原因[66] - 已完成对武汉钧恒科技51%股权的收购与工商变更，实现并表[184] - 公司通过增资方式以4.90亿元取得武汉钧恒科技51.0%的股权，实现重大资产重组[96] - 因合并武汉钧恒，公司新增商誉1.95亿元，占总资产的4.55%[91] 研发与技术创新 - 研发人员数量从2024年的13人增至2025年的141人，变动比例为984.62%[81] - 研发人员数量占比从2024年的4.74%提升至2025年的16.53%，变动11.79个百分点[81] - 研发投入金额从2024年的4,129,349.14元大幅增加至2025年的42,911,736.67元，变动比例为939.19%[82] - 研发投入占营业收入比例从2024年的0.70%提升至2025年的2.73%，变动2.03个百分点[82] - 截至2025年12月31日，公司及子公司共拥有245项专利，其中发明专利53项[40] - 截至2025年12月31日，公司及子公司共拥有245项专利，其中发明专利53项、实用新型专利187项、外观设计专利5项[109] - 公司专利涵盖400G、800G、1.6T及硅光模块等高速光模块技术[109] - 公司光模块业务主体为国家级“专精特新”小巨人企业，并入选2024年湖北省企业技术中心[57] - 公司系高新技术企业、国家级“专精特新‘小巨人’企业”[40] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为919,469,380.18元，占年度销售总额的58.50%，其中最大客户COHERENT销售额708,616,370.29元，占比45.09%[77] - 前五名供应商合计采购额为676,618,646.02元，占年度采购总额的34.97%，最大供应商采购额占比9.27%[77][78] - 公司客户主要包括大型光模块厂商、光通信设备厂商、AI大模型厂商、云计算企业等[37] - 公司已形成稳定的优质客户群，主要客户为行业内国际和国内知名的企业或上市公司[59] 生产与供应链模式 - 公司采用“以销定产”的生产模式，并根据客户过往采购合理预计未来需求进行适当备货[37] - 公司对常规常用原材料会准备一至两个月的生产材料库存滚动备货[36] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-6651.50万元，同比大幅下降190.34%[20] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额转正，为1.59亿元，而前三个季度均为净流出（分别为-1.09亿元、-4847.58万元、-6855.64万元）[24] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年的73,627,798.26元转为2025年的-66,514,973.88元，同比减少190.34%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,421,301.52元，较2024年的-229,668,391.03元改善80.66%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额从2024年的190,262,647.54元增至2025年的282,259,005.69元，增长48.35%[85] - 现金及现金等价物净增加额为171,507,741.51元，较2024年的34,220,380.83元增长401.19%[85] 资产与负债结构变化 - 2025年末总资产为42.79亿元，同比增长55.91%[20] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为16.28亿元，同比增长4.27%[20] - 货币资金从年初的3.29亿元增加至年末的5.46亿元，占总资产比例从11.98%提升至12.75%[90] - 应收账款从年初的6.29亿元大幅增加至年末的13.43亿元，占总资产比例从22.91%提升至31.38%，主要因合并武汉钧恒所致[90] - 合同资产从年初的9.55亿元减少至年末的6.23亿元，占总资产比例从34.81%下降至14.57%[90] - 存货从年初的2.19亿元增加至年末的7.16亿元，占总资产比例从7.99%提升至16.74%，主要因合并武汉钧恒所致[90] - 长期股权投资从年初的2.70亿元大幅减少至年末的526万元，占总资产比例从9.83%下降至0.12%[90] - 短期借款从年初的4.36亿元增加至年末的7.09亿元，占总资产比例从15.88%微增至16.58%[91] - 长期借款从年初的9299万元增加至年末的3.22亿元，占总资产比例从3.39%提升至7.53%，主要因并购武汉钧恒产生并购贷[91] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益总额为2579.55万元，主要来源于政府补助（1606.63万元）、非流动性资产处置收益（1048.58万元）及金融资产公允价值变动等损益（1090.49万元）[25][26] - 投资收益为12,044,683.73元，占利润总额比例为7.68%[88] - 公允价值变动损益为5,664,793.76元，占利润总额比例为3.61%[88] 行业趋势与市场预测 - 根据Light Counting预测，光模块全球市场规模在2024-2029年或将以22%的年复合增长率保持增长，2029年有望突破370亿美元[42] - 2024年中国光模块市场规模约为606亿元，预计2025年将达到670亿元[42] - 全球AI服务器市场规模预计从2024年的1251亿美元增长至2028年的2227亿美元[43] - 生成式AI服务器占比预计从2025年的29.6%提升至2028年的37.7%[43] - 2024年中国人工智能算力市场规模为190亿美元，预计2025年将达到259亿美元，同比增长36.2%[43] - 2025年一季度光通信行业营业收入和归母净利润同比快速增长，分别为32.50%和117.69%[43] - 全球光模块市场规模预计在2024-2029年以22%的CAGR增长，2029年有望突破370亿美元[47] - 2024年中国光模块市场规模约为606亿元，预计2025年将达到670亿元[47] - 2023年全球数通光模块市场规模为62.5亿美元，预计2024-2029年以27%的CAGR增长，2029年有望达到258亿美元[47] - 2024-2029年中国光模块部署量预计占全球的20%-25%[49] - 根据Light Counting预测，全球光模块市场规模在2024-2029年复合年增长率或为22%，2029年有望突破370亿美元[107] - 预计2025年中国光模块市场规模将达到670亿元，2024年市场规模约为606亿元[107] 政策与监管环境 - 到2027年，新一代智能终端、智能体等应用普及率目标超过70%[2] - 到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率目标超过90%[2] - 到2029年，数据产业规模年均复合增长率目标超过15%[6] - 推动400G/800G光传送等前沿技术在交换中心部署和应用[1] - 到2027年，实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合[2] - 2025年数字经济工作提出7个方面的重点任务[3] - 支持大模型广泛应用，发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑等[4] - 构建多元异构、高效调度、高质量算力供给体系[5] - 促进通用数据中心、智能计算中心、超算中心广泛接入交换中心[1] - 数据产业结构明显优化，技术创新能力跻身世界先进行列[6] - 到2027年底，目标构建“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用[53] - 5G个人用户普及率超过85%[53] - 5G网络接入流量占比超过75%[53] - 5G物联网终端连接数超1亿[53] - 大中型工业企业5G应用渗透率达45%[53] - 2024年11月，《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》发布，聚焦工厂、医院、景区等重点行业领域[53] - 2024年9月，《关于加快公共数据资源开发利用的意见》发布，支持数据采集标注、分析挖掘、流通使用、数据安全等技术[53] - 2024年4月，《数字经济2024年工作要点》提出9方面落实举措，包括适度超前布局数字基础设施[53] - 2024年3月，《2024年国务院政府工作报告》提出开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群[53] - 新政策提出深入实施农村产业融合发展项目，培育乡村新产业新业态[56] - 新政策要求大力实施城市更新，修复城市生态系统，推进海绵城市建设等[56] 公司治理与内部控制 - 公司监事会相关职权已改由董事会审计委员会行使，新《公司章程》于2025年第三次临时股东大会审议通过[127] - 公司已系统修订并制定包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》在内的多项重要内控制度[127] - 公司严格执行信息披露制度，通过指定媒体及巨潮资讯网发布信息，确保所有投资者公平获取信息[127] - 公司治理状况与相关法律法规规定不存在重大差异[129] - 公司控股股东为自然人，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持完全独立[129][130][131] - 报告期内，公司与控股股东之间除担保外未发生其他关联交易[131] - 公司对武汉钧恒科技已完成董事会、管理层改选，并派驻了财务负责人[184] - 公司已协助武汉钧恒科技修订《财务管理制度》等内控制度，规范财务管理[185] - 武汉钧恒科技在重大资产购买、对外投资等事项上需按上市公司规定履行审批程序[185] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额的90.25%[187] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并报表营业收入的89.54%[187] - 公司内部控制评价报告全文于2026年04月02日披露[187] - 公司财务与非财务报告重大缺陷数量均为0个[189] - 公司财务与非财务报告重要缺陷数量均为0个[189] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[190] - 公司非财务报告内部控制不存在重大缺陷[190] - 内部控制缺陷定量标准：对净利润影响大于10%且绝对净额超过500万元人民币为重大缺陷[189] - 内部控制缺陷定量标准：对资产总额影响大于1%且绝对金额超过500万元人民币为重大缺陷[189] - 内部控制缺陷定量标准：对净利润影响在5%至10%之间为重要缺陷[189] - 内部控制缺陷定量标准：对资产总额影响在0.5%至1%之间为重要缺陷[189] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[190] - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[153] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号》中软件与信息技术服务业的披露要求[155] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、总经理李晓明，52岁，任期自2015年5月27日至2027年10月15日[132] - 李晓明期初持股数为2,288,015股，本期无增减持，期末持股数为2,289,574股，因其他原因增加1,559股[132] - 副总经理刘斌于2025年2月24日因个人原因离任[136] - 副总经理彭开盛于2025年3月11日因工作调动被选举[136] - 公司董事及高级管理人员合计持有股份688,904股[135] - 副董事长刘斌持有股份373,400股[133] - 董事、总经理李岩持有股份280,000股

担保情况 - 公司为武汉钧恒提供连带责任保证，担保债权最高余额1亿元，期限2026.3.27 - 2029.3.26[4] - 截至公告披露日，公司担保金额超2024年度合并报表经审计净资产的50%[3] - 2025年对武汉钧恒担保额度从4亿增至8亿[5][6] 财务数据 - 公司持有武汉钧恒51%股权，目前担保余额55000万元，新增10000万元，占比6.39%[7] - 武汉钧恒2025.9.30资产总额141444.28万元，负债76853.94万元，净资产64590.34万元[12] - 武汉钧恒2025.9.30营业收入91527.61万元，利润10270.40万元，净利润10899.00万元[13] 其他要点 - 最高额保证合同为连带责任保证，保证期三年[16][17] - 保证人违约按担保债权最高余额3%付违约金[19] - 合同争议由债权人住所地法院管辖[20] - 武汉钧恒其他股东未按比例提供担保或反担保[23] - 董事会认为武汉钧恒担保风险可控，本次担保未超审批额度[24] - 公司为汇绿园林担保99000万元，占比63.27%[25] - 公司为武汉钧恒担保55000万元，占比35.15%[25] - 全资子公司为公司担保55700万元，占比35.59%[25] - 公司及子公司未对合并报表外单位担保，无逾期债务和担保诉讼风险[25]

担保金额及比例 - 截至公告披露日公司担保金额超2024年度合并报表经审计净资产的50%[3] - 本次为汇绿园林担保债权最高余额4000万元[4] - 2025年审批通过对汇绿园林担保额度12亿元等[6] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例2.56%[7] - 公司累计为汇绿园林担保99000万元，占比63.27%[26] - 公司为武汉钧恒担保45000万元，占比28.76%[26] - 全资子公司为公司担保55700万元，占比35.59%[26] 汇绿园林情况 - 汇绿园林成立于2001年8月17日，注册资本28000万元[10] - 2025年9月30日资产总额180555.20万元等[12] - 2025年9月30日营业收入20910.89万元等[12] - 汇绿园林最近一期资产负债率为55.90%[7] 担保协议相关 - 担保协议保证方式为连带责任保证[15][17] - 保证人违规按担保债权最高余额30%支付违约金[20] - 担保合同争议由债权人住所地人民法院管辖[21] - 本次合同自各方签名盖章之日起生效[27] 其他 - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保[26] - 公司及控股子公司未发生逾期债务，无相关担保诉讼风险[26] - 备查文件包括董事会决议等[28][29]

市场整体表现 - 2026年3月23日A股三大指数集体低开，上证指数低开1.32%报3904.95点，深证成指低开1.78%报13619.94点，创业板指低开1.54%报3300.56点，科创综指低开2.02%报1636.20点 [4][5] - 港股市场同步低开，恒生指数低开1.93%报24789.14点，恒生科技指数低开1.90%报4780.04点 [10][11] 行业板块表现 - 黄金与基本金属板块出现大跌 [6] - 算力硬件产业链整体走低，其中存储器、CPO（光电共封装）方向领跌 [3][6] - AI算力、半导体、消费电子、AI应用、商业航天概念股跌幅靠前 [6] - 煤炭股逆势走强 [6] - 液化石油气（LPG）期货主力合约触及涨停，涨幅达11%，报7281元/吨 [9] 个股异动 - 三安光电开盘一字跌停 [3] - 汇绿生态、铭普光磁跌幅超过6% [3] - 源杰科技、长光华芯、华丰科技等算力硬件股纷纷下跌 [3] - *ST步森复牌涨停，公司控股股东将变更为延丰数字 [7] - 雪浪环境复牌涨停，公司签署重整投资协议，重整完成后氦星万联将成为其控股股东 [8] - 港股市场中，蔚来汽车开盘跌逾7%，紫金矿业跌逾5%，百度集团跌逾4%，华虹半导体、中芯国际、哔哩哔哩跌逾3% [10]

股东股份情况 - 宁波汇宁解除质押1331万股，占所持10.68%，占总股本1.70%[2] - 宁波汇宁持股124629833股，比例15.87%，累计质押2989万股[3] - 李晓明持股229504094股，比例29.23%，累计质押1500万股[3] - 两位股东合计持股354133927股，比例45.10%，累计质押4489万股[3] 风险与影响 - 质押股份无平仓风险，质押风险可控[6] - 股份质押不影响公司生产经营及治理[6] 信息披露 - 公司将关注股东股份质押进展，依规及时披露[6]

办公地址变更 - 公司因经营管理需要变更办公地址，新地址为湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼[2][3] - 变更后邮政编码为430060，投资者热线和传真为027 - 83641351，电子邮箱为hlzq@cnhlyl.com[3] - 新办公地址自公告发布之日起启用，董事会秘书等联系地址同步变更[3] 其他信息 - 公司注册地址、网址、电子邮箱、联系电话等无变化[3]

公司变更 - 汇绿生态控股子公司武汉钧恒变更经营范围并完成工商登记[1] - 武汉钧恒变更后经营范围新增工程和技术研究等多项业务[1] 公司信息 - 武汉钧恒注册资本7347.05万元人民币[4] - 武汉钧恒成立于2012年8月7日[4] - 公告日期为2026年3月19日[5]