汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会的责任是对董事会建立和实施内部 控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-032 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等的相关规定，本议案不涉及募集资 金用途变更亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，不需要经过相关政 府部门审批。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248 号）核准，公司由主承销商天风 证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币 ...

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2024年度，公司董事会共召开11次 会议，审议并通过71项议案，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会 的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。全体董事能 够按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会 议，积极发表意见并审慎表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两次未 亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届第二十三次会议 | 2024 | 年 1 | 月 | 12 | 日 | 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债 券事项的议案》 | | | | | | | | | 议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告> | | 2 | 第十届第二十四次会议 | 2024 | 年 4 | 月 | 26 | 日 | 的议案》 | | | | | | | | | 议案二：《关于<2023 年度财务报告>的议案 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积极开展 监事会的工作。现将监事会2024年度工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024年度，公司监事会共召开9次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 届次 | | | 时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十届监事会第二十 | | | | | | | 议案：《关于终止向不特定对象发行可转换公司 | | 1 | 次会议 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 12 | 日 | 债券事项的议案》 | | | | | | | | | | 议案一：《关于<2023 年度监事会工作报告>的 | | | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | | | 议案二：《关于<2023 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-033 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告 公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，原"总部办公 楼募投项目"变更为"S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总 承包 EPC（以下简称"S203EPC"）"及"梁子湖区环湖生态环境治理项目一期 工程总承包（EPC）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（以 下简称"环湖生态 EPC"）"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，本议案不涉 及募集资金用途变更亦不构成关联交易，无需提交公 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，将中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-028 汇绿生态科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 22日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2025年年度审计机构的议 案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司2025年度的审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期为一年。本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定， 本议案不涉及募集资金用途变更亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议， 不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248 号）核准，公司由主承销商天风 证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.48 元。本次 发行共计募集资金总额为人民币 337,999,99 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)0101558 号 | | 注册会计师姓名 | 王郁 李永超 | 审计报告正文 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汇绿生态公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人 民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税） 人民币 5,682,557.13 元后， 募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。中审众环会计师事 ...